证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-037 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2024 年 5 月 27 日 10 点在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，以通讯方 式出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： 董事会同意公司及子公司增加额度不超过人民币 40,000.00 万元的闲置自有资金 进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议之日起至下次审议通过自有资金现金 管理之日止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 董事会提请股东大会授权公司董事长 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-040 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于增加闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会 第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金 管理的议案》。在确保不影响公司及子公司正常运营和募集资金投资项目建设 的情况下，公司及子公司使用额度不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金 和不超过 50,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使 用。 二、本次增加闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常生产经营并确保资金安全的情 况下,公司及子公司拟合理使用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流 动性好的产品。 （二）投资范围及安全性 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品 ...

法律意见书 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格 相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 智微智能、公司 | 指 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《深圳市智微智能科技股份有 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-036 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 249,744,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份 的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.360000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息 红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据 其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内 地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 ...

公司基本信息 - 证券代码 001339，证券简称智微智能 [1] - 2024 年 5 月 17 日在公司会议室进行特定对象调研，参与单位有广发证券、金鹰基金等，上市公司接待人员为副总经理袁烨和董事会秘书张新媛 [2] 公司概况 - 国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商，国家高新技术企业和“专精特新”小巨人企业，使命是构建数智底座，共创智能未来，推动智联网场景化应用 [2] - 构建了基于多场景的产品定义、多形态的产品研发、柔性制造与供应链、数智化信息化管理体系等核心能力 [2] - 产品覆盖行业终端、ICT 基础设施和工业物联网 IIoT 三大业务板块，应用于智慧教育、智慧办公等多个行业领域 [2][3] 互动交流 国产化机会 - 以国家投入为主的行业，如交通、电力、金融、教育等，国产化需求明显；以实体投资为主的行业，国产化进程稍慢；公司除与海外主流芯片厂商合作外，也会在国产平台布局 [3] 工业产品应用领域 - “智微工业”为旗下自主品牌，提供工业计算机系列等产品矩阵，助力工业自动化、智慧交通等众多细分领域数字化升级 [3] AI 边缘计算产品方案 - E 系列 AI 边缘家族拥有 Intel、Rockchip、NVIDIA 三大主流平台产品方案，提供完整边缘生态方案支持，已在医疗、安防监控等行业场景应用，具有低能耗等特征，公司将继续提供卓越解决方案 [3] 公司核心能力 - 场景化的产品定义能力：洞察行业及技术趋势，倾听客户需求，满足定制化需求 [3][4] - 多形态的产品研发能力：拥有经验丰富、技术全面的研发团队，具备多种芯片架构下的研发能力，覆盖多方面设计 [4] - 柔性制造与供应链能力：有小批量、多品种生产制造能力，SMT 配置物料智能化仓库管理系统，实现灵活排配和快速备料及工单切换 [4] - 数智化信息化管理体系：构建了全方位智能信息化体系，包括基础网络、私有云等 [4]

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-034 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间； 2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303； 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司 ...

股东大会法律意见书 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 信达会字（2024）第 137 号 广东信达律师事务所 致：深圳市智微智能科技股份有限公司 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳 市智微智能科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律 师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派王利国律师、肖宇轩律师（下 称"信达律师"）出席贵公司 2023 年年度股东大会（下称 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-035 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二 届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度 股东大会，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于 变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》等法律法规及公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的相关规定，鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中有 4 人因个人原因离 职，已不符合激励对象条件，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 15.30 万股限制性股票。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告 ...

公司基本情况 - 深圳市智微智能科技股份有限公司是国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商，国家高新技术企业和“专精特新”小巨人企业，使命是“构建数智底座，共创智能未来” [2] - 构建了基于多场景的产品定义、多形态的产品研发、柔性制造与供应链、数智化信息化管理体系等核心能力 [2] - 产品覆盖行业终端、ICT基础设施和工业物联网IIoT三大业务板块，广泛应用于多个行业领域 [2] 工业物联网业务 - 成立自有品牌“JWIPC智微工业”，2022年以来组建和扩大销售、研发、售后团队，在全国设立营销及研发中心，已成立苏州研发中心、杭州营销中心等 [3] - 签约合作代理商达60家，分布在全国重要一二线城市 [3] - 已形成八大产品系列家族，围绕机器视觉、工业自动化等垂直行业深入拓展 [3] ESG实践 - 公司高度重视环境保护、社会责任和公司治理等工作，未来将持续关注国家政策和行业标准，完善ESG与可持续发展工作 [4] 未来三年规划 - 秉承企业使命，专注提供“端边云网”一体化软硬件产品及方案，坚持以市场为导向，向“管理系统化、响应敏捷化、产品精准化、品质卓越化、服务专业化”方向发展 [4] - 提升高品质柔性制造能力，成为基于自主研发软硬件产品的解决方案供应商，打造智慧物联网生态新格局 [4] - 深入挖掘行业应用，追求技术创新，在前沿性智能化设备研发上投入更多资源，完善销售模式，提高产品在细分市场占有率 [4] 智慧教育和办公领域 - 近些年部分行业竞争加剧，公司通过争取订单、优化产品结构、提升服务水平实现营业收入正增长，凭借研发能力和售后支持形成竞争力，拥有品牌知名度和优质客户 [5] 现金流管理 - 2024年一季度经营活动产生的现金流量净额减少至 -2.2亿元，主要系备货需求增加所致 [5] - 未来将加大市场开拓力度，优化存货和应收账款管理，加速营运资金周转，加强预算及成本控制，提升盈利能力 [5] 资产负债率 - 23年末资产负债率为39.97%，与上年基本持平，处于合理水平，整体偿债能力和运营能力良好 [5] - 未来将做好经营管理，优化内部控制体系，综合考虑发展与负债关系，控制好资产负债率水平 [5] 智能终端AI化升级融合 - 推出E系列AI边缘计算终端家族，应用于多个行业或场景 [6] - 与合作伙伴打造AI+解决方案，在多个领域成功落地使用 [6] - 推出4U机架式SYS - 60415WG AI服务器，满足大模型训练要求 [6] - 在PC领域贴合AIPC浪潮，最大化兼容预留AI需求 [6] AIPC及鸿蒙业务 - 年内抢先首发英特尔酷睿14代处理器的系列产品，成为优先使用全新英特尔酷睿14代和酷睿Ultra的产品方案供应商 [6] - 积极布局鸿蒙生态，多款瑞芯微平台产品适配开源鸿蒙系统并完成兼容性认证，部分产品应用于多个领域 [6] 2024年一季度业绩 - 2024年一季度业绩下滑，归母净利润同比下降64.13%，主要系股份支付计提及厂房折旧增加所致 [6][7] - 将加大技术投入与创新，提升管理水平，降本增效，提高核心产品竞争力和附加值 [7] 股权激励计划 - 根据相关规定，激励对象辞职等情况，已获授但尚未行权的股票期权由公司注销，本次部分股票期权注销不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [7] 行业终端领域 - 行业终端主要包括OPS、云桌面等产品，传统教育办公产品营收略有下滑，PC产品需求有所回升 [7] - 未来将在传统优势行业聚焦教育信息化场景，丰富国产化产品设计开发，在办公领域新增移动类云终端产品，探索产品向AIPC方向发展，丰富芯片平台产品，拓展更多业务 [7][8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-032 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第 二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期 权的议案》。鉴于获授股票期权的首次授予激励对象中有10人因个人原因离职，已不符 合激励对象条件，公司董事会决定注销前述激励对象已获授但尚未行权的38.52万份股 票期权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分 股票期权的公告》（公告编号：2024-020）。 近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述38.52万份股票 期权的注销事宜已办理完成。 本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司 《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，注销原因及数 ...