募集资金情况 - 2024年3月28日募集资金到账，总额7.37289亿元，净额6.5345851731亿元[1][2] - 2024年度累计使用募集资金2.768385亿元，专用账户利息收入及投资收益合计412.22万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额3.807422亿元，结构性存款余额2.9亿元[4] 资金使用与管理 - 2024年4月22日前用自筹资金对募投项目投入3175.55万元，后用募集资金置换[13] - 2024年同意用不超3.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[14] - 截至2024年12月31日，现金管理累计收益201.63万元，未到期金额2.9亿元[14] 项目投资进度 - 黄石广合精密电路有限公司项目调整后投资总额47,552.18万元，本年度投入9,890.18万元，投资进度20.80%[23] - 广州广合科技股份有限公司项目调整后投资总额17,793.67万元，本年度投入17,793.67万元，投资进度100.00%[23] - 承诺投资项目小计调整后投资总额65,345.85万元，累计投入27,683.85万元，投资进度42.37%[24]

激励计划 - 2024年向222名激励对象授予296.5万股限制性股票[2] 股本与资本变更 - 2024年激励计划完成后总股本增296.5万股至4.25265亿股[3] - 2024年激励计划完成后注册资本增296.5万元至4.25265亿元[3] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数相应修订[5] 后续安排 - 变更和修订需2024年年度股东会审议[5] - 董事会提请授权办理工商登记和章程备案[5]

担保情况 - 2025年预计为子公司提供不超9亿元连带责任保证担保[3] - 已为子公司提供担保余额31,955.36万元[3] - 截至公告日，担保余额占2024年经审计净资产10.4%，额度占46.74%[20] 子公司担保详情 - 黄石广合资产负债率68.43%，现担保余额17,689.61万元，本次额度12,000.00万元[9] - 东莞广合资产负债率74.15%，现担保余额10,367.60万元，本次额度8,000.00万元[9] - 广合国际资产负债率71.53%，现担保余额808.78万元，本次额度40,000.00万元[9] - 泰国广合资产负债率60.16%，现担保余额3,089.37万元，本次额度30,000.00万元[9] 业绩数据 - 2024年公司资产总额118,224.43万元，负债80,900.90万元，净资产37,323.53万元[11] - 2024年公司营收45,955.84万元，净利润 -2,381.09万元[11] - 2024年广合国际营收268,163.26万元，净利润380.88万元[12] - 2024年东莞广合营收13,074.70万元，净利润398.86万元[14]

内部控制评价 - 评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥营收或资产总额1%[7] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额≥营收总额1%[11] 报告期情况 - 不存在财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议2025年4月21日15:00开始[2] - 网络投票时间为2025年4月21日多个时段[2] - 股权登记日为2025年4月11日[3] - 会议登记时间为2025年4月16日9:00 - 16:00[7] 会议信息 - 召集人为公司董事会，现场与网络投票结合[2] - 地点为广州保税区保盈南路22号公司会议室[4] - 登记方式有现场、邮寄、传真，不接受电话登记[7] - 网络投票普通股代码为"361389"，简称为"广合投票"[13] 议案相关 - 议案7和8为特别决议，需三分之二以上表决权通过[6] - 中小投资者表决单独计票[6] - 股东会涉及《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[17] 参会要求 - 需填写2024年年度股东会参会登记表[20] - 自然人附身份证复印件，法人附营业执照复印件[21] - 委托他人需填《授权委托书》并提供被委托人身份证复印件[21]

业绩总结 - 2024年营业总收入373,428.46万元，净利润67,610.04万元，基本每股收益1.66元/股[6] - 2024年合并报表归母净利润676,100,402.24元，母公司净利润703,133,083.06元[8] 财务状况 - 截至2024年12月31日，总资产568,575.65万元，归母所有者权益307,384.59万元[6] - 截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润1,366,764,723.42元[8] 分红与回购 - 拟以425,235,000股为基数，每10股派现金4.80元，派现204,112,800.00元，占2024年归母净利润30.19%[8] - 拟回购注销股权激励计划部分限制性股票30,000股[8] 会议相关 - 第二届监事会第十次会议于2025年3月31日举行，通知于3月21日发出[3] - 多项议案需提交2024年年度股东会审议[5][6][7][8][9][15][16][17] - 《2025年度监事薪酬方案》全体监事回避表决，提交2024年年度股东会审议[17]

业绩数据 - 2024年公司营业总收入373,428.46万元，净利润67,610.04万元，基本每股收益1.66元/股[8] - 截至2024年12月31日，公司总资产568,575.65万元，所有者权益307,384.59万元[8] - 2024年合并报表净利润676,100,402.24元，母公司净利润703,133,083.06元[11] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润1,366,764,723.42元[11] 分红情况 - 拟以425,235,000股为基数，每10股派现金4.80元，派发现金红利204,112,800.00元[11] - 本年度现金分红占2024年归属母公司股东净利润的30.19%[11] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[4][6][7][8][9][12][13][15][17] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[14] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》非关联董事表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权[15] - 《舆情管理制度》经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权通过[18] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权通过[19] - 《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交2024年年度股东会审议[20] - 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交2024年年度股东会审议[20] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权通过[21] 授信担保 - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过29亿元的综合授信额度，实际控制人肖红星、刘锦婵为不超过22亿元额度提供连带责任保证担保[22] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》关联董事回避表决，经三名非关联董事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交2024年年度股东会审议[22]

业绩总结 - 2024年合并报表归母净利润676,100,402.24元，母公司净利润703,133,083.06元[4] - 2023及2024年度相关财务报表项目核算及列报金额占对应年度总资产0.00%、5.12%[8] 利润分配 - 拟10股派现金4.80元，派发现金红利204,112,800.00元，占归母净利润30.19%[4] - 2024年末母公司可供股东分配利润1,366,764,723.42元[4] - 最近三年累计现金分红204,112,800.00元，平均净利润676,100,402.24元[6]

股权变动 - 2024年12月12日授予296.50万股限制性股票和296.50万份股票期权，总股本增至425,265,000股[4] - 2025年3月31日审议通过回购注销30,000股限制性股票及注销30,000份股票期权议案[4] 回购情况 - 拟以17.87元/股回购注销30,000股限制性股票，支付536,100元[7][8] - 回购注销后总股本减至425,235,000股[8] 影响与决策 - 本次变动对公司财务和经营无实质性影响[9] - 监事会同意提交股东会表决[10]

人员变动 - 2名激励对象因个人原因离职[2] - 回购注销人员为吴本贵和司鹏博[4] 股票处理 - 回购注销30,000股限制性股票，价格17.87元/股[2] - 注销30,000份股票期权[2] 影响说明 - 注销与回购合法有效、程序合规，不影响财务经营[3]