证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-104 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商蛇口"） 于2024年10月16日召开第三届董事会2024年第十二次临时会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024 年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司2024年10月17日披露于巨潮资讯 网的《第三届董事会2024年第十二次临时会议决议公告》（公告编号：【CMSK】 2024-097）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 【CMSK】2024-098）。 根据《深圳证券交易所上公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关规定， 现将公司2024年第三次临时股东大会的股权登记日（即2024年10月25日）登记在 册的前十名股东及前十名无限售条件股东的持股情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规定，在招 商局蛇口工业区有限公司（以下简称"招商局蛇口"）的基础上以发起设立的方式整 体变更成立的股份有限公司。 公司于 2015 年 6 月 26 日依法在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执 照，营业执照号为：100000000011463。 第三条 公司于 2015 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,901,797,599 股，于 2015 年 12 月 30 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 公司中文名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 公司英文名称：China Merchants Shekou Industrial ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： ______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ______________________________ 提名人招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会现就 提名叶建芳为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明 。被提名人已书面同意作为招商局蛇口工业区控股股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 ）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过招 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-111 王 奎：男，1985 年出生，注册会计师、中级会计师。毕业于中国矿业大学会计 专业，获学士学位。现任本公司财务管理部主任会计师。历任中审亚太会计师事务 所有限公司深圳分所高级审计员，天健会计师事务所深圳分所项目经理，本公司财 务管理部高级会计师、副主任会计师。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 裘莉莉：女，1989 年出生，注册会计师、中级会计师。毕业于浙江大学会计专 业，获硕士学位。现任本公司风险管理部主任审计师。历任本公司风险管理部审计 主管、高级审计师、副主任审计师。 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 王奎先生、裘莉莉女士均未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形；没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会 在证券 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人秦玉秀作为招商局蛇口工业区控股股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名 人招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会提名为公司 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体 声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格 审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 之是 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 团是 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑是 □否 四、 如否,请详细说明: 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 如否,请详细说明 === 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料(如有)。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会现就 提名孔英为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为招商局蛇口工业区控股股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 ）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过招商局蛇口工业区控股股份有限 公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-105 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管 理人员。2024 年 10 月 30 日，会议采用现场与电话结合方式召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董 事长蒋铁峰主持，会议审议并通过了以下议案： 三、关于为联合营公司提供担保额度的议案 详见今日披露的《关于为联合营公司提供担保额度的公告》。 四、关于修订《公司章程》的议案 详见公司今日披露的《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》（修订稿） 五、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 公司第三届董事会任期届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届 选举。第四届董事会拟由九名董事组成，其中六名为非独立董事、三名 ...

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） 2024 年付息公告 股票代码：001979 股票简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-103 债券简称（品种一）:22 蛇口 05 债券代码（品种一）:148107 债券简称（品种二）:22 蛇口 06 债券代码（品种二）:148108 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示 1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第三期）（有两个品种：品种一"22 蛇口 05"、品种二"22 蛇口 06"， 债券代码分别为 148107、148108）； 2、债权登记日：2024 年 10 月 25 日； 3、债券付息日：2024 年 10 月 28 日； 4、本次付息对象为截至 2024 年 10 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的 全体"22 蛇口 05"、"22 蛇口 06"持有人。 公司在 2022 年 10 月 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-102 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于基础设施公募 REITs 上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、基金募集情况 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称"招商基金蛇 口租赁住房 REIT"或"本基金"）于 2024 年 8 月 30 日获证监许可〔2024〕1228 号文准 予募集注册。本基金简称为"招商基金蛇口租赁住房 REIT"，基金代码为"180502"， 前期详情详见招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 8 月 31 日披露的《关于基础设施公募 REITs 申报发行工作进展的公告》。 招商基金蛇口租赁住房 REIT 已于 2024 年 9 月 20 日完成发售，并于 2024 年 10 月 23 日在深圳证券交易所上市。招商基金蛇口租赁住房 REIT 最终募集基金份额 5 亿份， 发售单价为 2.727 元/份，基金募集资金净额为 13.635 亿元；与募集期利息合并计算， 基金募集资金总额为 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-101 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商局集团有限公司 | 4,606,899,949 | 55.35 | | 2 | 招商局轮船有限公司 | 409,823,160 | 4.92 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 185,214,507 | 2.23 | | 4 | 全国社保基金一一二组合 | 80,914,679 | 0.97 | | 5 | 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 | 72,325,403 | 0.87 | | 6 | 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞 | 71,348,259 | 0.86 | | | 沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 7 | 全国社保基金四一三组合 | 70,107,338 | 0.84 | | 8 | 中国证券金融股份有限公司 | 67,677,157 | 0.81 | | 9 | 深圳华侨城股份有限公司 | 63,559,322 | 0.76 | | 10 ...