上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会现就 提名秦玉秀为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明 。被提名人已书面同意作为招商局蛇口工业区控股股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过招商局蛇口工业区控股股份有限 公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-109 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15.00 亿元（含15.00亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 （自公司董事会审议批准之日起计算）,截至2024年10月29日，公司已将前次暂 时补充流动资金的募集资金20.00亿元归还至募集资金专户，具体情况如下： 二、募集资金投资项目的基本情况 1、根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书》，本次募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费 1 后，拟用于存量涉房项目、补充流动资金、偿还债务，不用于拿地拍地、开发新 楼盘等。具体用途如下： | 单位：万元 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-110 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、合法合规性说明：本公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法 律、法规、规章和公司章程的规定。 4、召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 2：30 网络投票时间：2024 年 11 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 20 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决 ...

中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有 限公司归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的核查意见 二、募集资金投资项目的基本情况 1、根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书》，本次募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费 1 后，拟用于存量涉房项目、补充流动资金、偿还债务，不用于拿地拍地、开发新 楼盘等。具体用途如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 募集资金计划使 用金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 长春公园 1872 项目 | 284,562.71 | 90,000.00 | | 2 | 沈阳招商公园 1872 项目 | 422,433.63 | 84,000.00 | | 3 | 重庆招商渝天府项目 | 174,505.95 | 75,000.00 | | 4 | 上海虹桥公馆三期项目 | 612,232.18 | 55,000.00 | | 5 | 重庆招商 1872 项目 | 120,534.50 | 42,000.00 | | 6 | ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人叶建芳作为招商 蛇口工业区控股股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人招商 蛇口工业区控股股份有限公司董事会提名为公 司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-106 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、关于审议《2024 年第三季度报告》的议案 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 详见今日披露的《2024 年第三季度报告》。 二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 详见今日披露的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》。 三、关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案 鉴于公司第三届监事会任期届满，公司进行监事会换届选举。经控股股东招商 局集团有限公司推荐，监事会同意提名阎帅、杨运涛为第四届监事会股东代表监事 候选人，第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年，相关人员简历附后。 两名职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生，具体详见今日披露的《关 于职工代表监事换届选举的公告》。 上述议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，议案三尚需提 交公司股东大会审议。 特此公告。 本公司第三届监事会第十三次会 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孔英作为招商 蛇口工业区控股股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人招商 蛇口工业区控股股份有限公司董事会提名为公司 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 条文 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百六十二条 | 第一百六十二条 公司设监事会，对股东大会负责并向 | 第一百六十二条 公司设监事会，对股东大会负责并向 | | | 其报告工作。 | 其报告工作。 | | | 监事会由五人组成，其中包括两名职工代表监事， | 监事会由四人组成，其中包括两名职工代表监事， | | | 三名股东代表监事。监事会设主席一人，由全体监事过 | 两名股东代表监事。监事会设主席一人，由全体监事过 | | | 半数选举产生。 | 半数选举产生。 | ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入267.3680407738亿元较上年同期增长9.64%年初至报告期末营业收入780.0943130035亿元较上年同期增长2.88%[3] - 本期营业总收入为780.09亿较上期758.29亿有所增长[12] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11.8339917939亿元较上年同期下降26.78%年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润26.0067136828亿元较上年同期下降31.00%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.8163681708亿元较上年同期下降82.08%年初至报告期末为16.8022828046亿元较上年同期下降43.32%[3] - 本期净利润为34.20亿较上期55.26亿有所下降[13] - 本期归属于母公司股东的净利润为26.01亿较上期37.69亿有所下降[13] 每股收益与净资产收益率相关 - 基本每股收益本报告期0.11元/股较上年同期下降35.29%年初至报告期末0.22元/股较上年同期下降43.59%[3] - 加权平均净资产收益率本报告期末1.06%较上年度末下降0.54个百分点年初至报告期末2.04%较上年度末下降1.55个百分点[3] 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额129.7132279683亿元较上年同期下降49.58%[3] - 本期经营活动产生的现金流量净额为129.71亿较上期257.25亿有所下降[15] - 本期投资活动产生的现金流量净额为36.34亿较上期17.41亿有所增长[15] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -18788261821.56元2023年为 -25029219429.96元[16] - 2024年期末现金及现金等价物余额为85396589021.85元2023年为88269702629.95元[16] 资产相关 - 总资产9187.6055140853亿元较上年度末增长1.13%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益1102.9722409019亿元较上年度末下降7.87%[3] - 2024年9月30日货币资金为858.42亿元2023年12月31日为882.89亿元[9] - 2024年9月30日应收账款为58.29亿元2023年12月31日为34.74亿元[9] - 2024年9月30日预付款项为78.91亿元2023年12月31日为89.57亿元[9] - 2024年9月30日其他应收款为1123.70亿元2023年12月31日为1184.30亿元[9] - 2024年9月30日存货为4235.81亿元2023年12月31日为4167.02亿元[9] - 2024年9月30日流动资产合计为6684.52亿元2023年12月31日为6639.59亿元[10] - 2024年9月30日长期股权投资为810.11亿元2023年12月31日为801.41亿元[10] - 2024年9月30日投资性房地产为1315.05亿元2023年12月31日为1270.27亿元[10] - 2024年9月30日固定资产为111.22亿元2023年12月31日为116.18亿元[10] - 2024年9月30日非流动资产合计为2503.07亿元2023年12月31日为2445.48亿元[10] 费用相关 - 本期销售费用为21.92亿较上期21.72亿有所增长[13] - 本期管理费用为11.63亿较上期13.46亿有所下降[13] - 本期研发费用为0.88亿较上期1.06亿有所下降[13] 筹资相关 - 本期吸收投资收到的现金为10.04亿较上期152.25亿有所下降[15] - 2024年取得借款收到的现金为89344059649.03元2023年为89364246112.44元[16] - 2024年收到其他与筹资活动有关的现金为12089204141.33元2023年为22040802017.35元[16] - 2024年筹资活动现金流入小计为102436993110.36元2023年为126630414600.87元[16] - 2024年偿还债务支付的现金为84879718474.32元2023年为84907983289.85元[16] - 2024年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9731637362.89元2023年为9213796221.88元[16] - 2024年子公司支付给少数股东的股利、利润为612204011.55元2023年为817686689.77元[16] - 2024年支付其他与筹资活动有关的现金为26613899094.71元2023年为57537854519.10元[16] - 2024年筹资活动现金流出小计为121225254931.92元2023年为151659634030.83元[16] 特定资产变动相关 - 交易性金融资产较2023年12月31日减少80.80%主要因出售交易性金融资产[5] - 应收账款较2023年12月31日增加67.79%主要因应收物业管理费增加[5]

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-108 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为联合营公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024年10月30日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"本公 司"）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为联合营公司提供担保额 度的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足联营及合营公司正常生产经营需要，保证项目开发建设顺利进行， 本公司或本公司之控股子公司拟按出资比例为部分新增联营及合营公司提供不 超过人民币13.68亿元的新增担保额度，并提请股东大会授权公司经营管理层 对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。 四、董事会意见 1、本公司为部分联营及合营公司提供担保额度有利于促进各项目的开发 建设，切实提高项目融资效率，有利于满足本公司现阶段业务需求，助力公司 持续发展。 2、上述联营及合营公司经营情况正常，财务风险处于公司可控范围，具有 实际债务偿还能力。本公司或本公司之控股子公司将按持股比例为该等公司提 供担保。 上述事项第三届董 ...