安徽德豪润达电气股份有限公司 证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—07 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"或"德豪润达"）第七届 董事会第十五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件的形式发出。于2024年4月 25日以现场结合通讯表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市香洲区人民 西路663号泰盈汇盈中心14层会议室。会议应出席董事8人，亲自出席董事8人。公 司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议的审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，2 票弃权。 董事李亚琦弃权,理由为：相关议案有待进一步研究。 独立董事吴巍平弃权,理由为：公司对历史遗留问题的处理还不到位，虽然公 司 LED 封装等局部业务业绩有较大增长，但公司整体经营情况还没有重大改善。 公司董事会审议通过了《 ...

会计师事务所选聘制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程 序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。在公司董 事会、股东大会审议批准前，公司及相关人员不得擅自聘请会计师事务所开展财 务会计报告、内部控制审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未经股东大会 审议向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会、董事会独立履行审核 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—11 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年4月25日召 开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额 三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12月 31日，公司经审计合并报表累计未分配利润为-5,770,880,374.61元，公司实收股本 为1,752,424,858元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 近年来，LED芯片行业持续扩张，产能快速释放导致产能过剩，面对LED芯片 需求和供应两端的巨大不利变化，LED芯片价格持续下跌，导致公司2018年、 2019年LED芯片业务经营性亏损持续。同时受到关停的芯片业务相关大额固定资 产减值准备、长期股权 ...

德豪润达 安徽德豪润达电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》 的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续优化公司治理机制，进一步加 强董事会建设和规范运作，健全科学决策机制，勤勉尽责开展董事会各项工作， 全力完成年度经营目标任务，切实维护出资人利益，推动公司实现高质量发展。 现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司各业务板块精准灵活应对，在大力推动小家电业务发展的同 时持续推动 LED 封装业务板块转型升级，巩固壮大发展优势产业，大力推动小家 电业务发展，专注高端元器件的封装业务，加大对新产品的研发生产力度，加强 融资工作缓解资金压力,推进闲置资产的处置，持续降费增效，保障了公司各项 业务的稳定运行。 报告期内，公司实现营业收入 787,162,592.38 元，较去年同期下降 33.60%； 实现归属于上市公司股东的净利润-228,602,696.14 元，较去年同期减少亏损 140,040,23 ...

董事会审计委员会工作细则 安徽德豪润达电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《安徽德豪润达 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本规则。 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当占半数以上，主任委员（召集人）由独立董事担任。审计委员会召集 人应为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任，负责主持委员会的工作，审计委员会主任委员（召集人）由董事长或 董事会提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， ...

德豪润达 安徽德豪润达电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制 度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东 大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务 报告的编制进行了审核，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，积 极推动公司规范化运作。现将 2023 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会召开共 3 次会议，具体情况如下： 2023 年 4 月 27 日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《2022 年 度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年年度报告及其摘要》、 《2022 年度利润分配方案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年第一季 度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《董事会关于对公司 2022 年度带解释性说 明段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见、《董事会对带 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）在广东 省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层会议室以现场结合通讯表决的 方式召开第七届董事会第十五次会议，审议了《2023年度报告及其摘要》《2024年 第一季度报告》。董事李亚琦对《2023年度报告及其摘要》《2024年第一季度报告》 投弃权票，无法保证《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》的真实、准确、 完整，独立董事吴巍平对《2023年年度报告》投弃权票，无法保证《2023年年度报 告》的真实、准确、完整，理由如下： 证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—19 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的 相关说明 李亚琦：相关议案有待进一步研究。 吴巍平：公司对历史遗留问题的处理还不到位，虽然公司LED封装等局部业务 业绩有较大增长，但公司整体经营情况还没有重大改善。 特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 ...

德豪润达 独立董事述职报告 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴巍平） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董 事的作用，维护了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应 尽的义务和职责。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年，我依法履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议 案，以专业知识背景，对所提供的议案材料和有关介绍从形式、内容、真实、准 二、出席公司会议情况 1 德豪润达 独立董事述职报告 （一）出席董事会会议情况：公司 2023 年 10 月 19 日召开 2023 年第一次临 时股东大会，审议通过聘任本人为公司第七届董事会独立董事，共参加了任期内 2 次董事会，无授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议情况。对 董事会的议 ...

德豪润达 独立董事述职报告 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （谢捷） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董 事的作用，维护了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应 尽的义务和职责。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢捷，硕士学位。历任中信信托高级经理，中国国际金融公司高级经 理，中粮信托信托业务总部副总经理、市场部总经理，浙商金汇信托副总经理， 中国国际金融公司董事总经理、资产管理部执行负责人、公司管理部顾问，浙江 省围海建设集团股份有限公司非独立董事。2023 年 10 月 19 日辞去本公司独立董 事职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 二、出席公 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—18 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司聘请的会计师事务所 2023 年 度履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 ...