会议基本信息 - 会议名称为安徽德豪润达电气股份有限公司2024年度业绩说明会 [1] - 会议于2025年6月17日15:00 - 16:30以网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目进行 [2] - 公司接待人员包括总经理吉学斌、财务总监冯凌、董事会秘书郝守超 [2] 公司经营状况及问题解决 - 随着历史遗留问题解决和闲置资产处置，公司现金流状况将逐步改善，主营业务整合聚焦后可持续经营能力会逐渐提升 [2] - 大连芯片资产闲置、蚌埠仲裁纠纷等历史遗留问题基本解决，目前公司整体现金流偏紧，与多因素相关，公司将关注多方面促使回到良性发展轨道 [3] 资产处置相关 - 大连LED芯片等相关资产转让交易完成后，无厂务运营相关费用，资产转让事项正积极推进 [3] 股价相关 - 公司股价在二级市场低迷受宏观经济、行业发展、市场解读等多方面因素影响，公司主营业务运营正常，管理层将提升公司价值并加强与投资人沟通 [3] 收入占比 - 2024年度公司外贸收入占总营业收入的63%，其中美国地区收入占总营业收入比重约14.5% [3] 董事长增持计划 - 董事长吉学斌对公司战略方向和未来发展充满信心，会综合评估增持事宜，若有计划将及时披露 [4][5]

股价表现 - 4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅达14.75% [2] - 累计换手率为9.73%，最新A股总市值36.80亿元，流通市值36.79亿元 [2] - 当日成交量2651.60万股，成交金额5448.03万元，换手率1.51% [2] 资金动向 - 龙虎榜数据显示机构净卖出13.57万元，营业部席位合计净卖出1579.62万元 [2] - 近期主力资金净流入波动较大，6月13日净流入410.29万元，6月16日净流出2111.91万元 [2] 财务数据 - 一季度营业总收入1.50亿元，同比下降1.77% [2] - 一季度净利润82.56万元，同比增长105.21% [2]

会议召开情况 - 会议召集人为公司董事会，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 现场会议地点为广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层会议室，主持人为吉学斌先生 [1] - 股权登记日为2025年6月6日，会议召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规 [1] 股东出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共172人，代表股份755,744,084股，占公司有表决权股份总数的43.1256% [2] - 现场投票股东9人，代表股份659,432,943股，占比37.6297%；网络投票股东163人，代表股份96,311,141股，占比5.4959% [2] - 中小股东出席164人，代表股份96,316,241股，占比5.4962%，其中现场投票中小股东仅1人，代表股份5,100股 [2] 议案表决情况 - 议案1.00（2024年度董事会工作报告）获同意753,457,550股，占比99.7243%，中小股东同意率97.6260% [2][3] - 议案4.00（2024年度利润分配方案）获同意753,362,950股，占比99.7287%，中小股东反对票占比1.9126% [4] - 议案6.00（未弥补亏损超过实收股本总额三分之一）获同意753,318,750股，占比99.7199%，中小股东弃权605,300股 [5] - 议案7.00（2025年融资额度及担保）获同意753,370,250股，占比99.7215%，中小股东反对票占比1.8484% [6] 其他事项 - 独立董事在股东大会上作2024年度述职报告 [7] - 广东晟典律师事务所出具《法律意见书》，确认会议程序及表决结果合法有效 [7]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月24日发布《股东大会通知》，明确会议召开方式、时间、地点及议题内容，符合《股东大会规则》和《公司章程》要求 [2] - 股东大会采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月13日在珠海公司会议室召开，网络投票通过深交所系统进行 [3] - 实际召开时间、地点及议案内容与通知一致，程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席人员资格与召集人资格 - 现场出席股东及代理人共9名，代表有效表决权股份659,432,943股（占总股本37.6297%），其中中小投资者代表5,100股（占比0.0003%）[4] - 网络投票股东163名，代表股份96,311,141股（占比5.4959%），全部为中小投资者 [4] - 合计172名股东参与表决，代表股份755,744,084股（占比43.1256%），中小投资者占比5.4959% [4] - 召集人为公司董事会，资格合法，出席人员资格经核查有效 [3][4] 表决程序与结果 - 议案采用非累积投票制，现场与网络投票合并统计，计票程序符合《公司章程》[5] - 主要议案表决结果：同意票占比99.6974%，反对票0.2269%，弃权票0.0757% [5] - 中小投资者表决结果：同意票占比97.6259%，反对票1.7800%，弃权票0.5940% [5] - 其他议案表决中，同意票比例均超99.68%，反对票最高占比0.2438% [7][8][9] 法律结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》，合法有效 [10] - 法律意见书由广东晟典律师事务所出具，经签字盖章后生效 [11]

股价情况 - 公司2025年6月11 - 13日连续3日收盘价格涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需补充、更正[3] - 无应披露未披露事项及筹划信息[4] 经营状况 - 公司经营正常，内外部环境未重大变化[3] 业绩表现 - 最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值[6] 风险警示 - 公司股票继续实施其他风险警示（ST）[6]

会议信息 - 2025年6月13日下午14∶30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年6月6日[4] 股东情况 - 通过现场和网络投票的股东172人，代表股份755,744,084股，占公司有表决权股份总数的43.1256％[6] - 中小股东出席164人，代表股份96,316,241股，占公司有表决权股份总数的5.4962％[6] 表决结果 - 2024年度董事会工作报告等多项议案同意股数占比超99.6%[7][9][10][11][13][15] 其他事项 - 公司独立董事作2024年度独立董事述职报告[18] - 广东晟典律师事务所见证并认为股东大会表决结果合法有效[19] - 备查文件包含2024年度股东大会决议和法律意见书[20]

股东大会信息 - 公司2025年5月24日公告召开2024年年度股东大会通知[7] - 股东大会于2025年6月13日14:30召开，现场与网络投票结合[8] - 现场9名股东及代理人持股659,432,943股，占比37.6297%[10] - 网络投票163名股东代表股份96,311,141股，占比5.4959%[11] - 172人参加股东大会，代表股份755,744,084股，占比43.1256%[11] 议案审议情况 - 本次股东大会审议8项议案，均通过八届五次董事会会议[13][14] - 《2024年度董事会工作报告》同意753,457,550股，占比99.6974%[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意753,457,550股，占比99.6974%[17] - 《2024年度财务决算报告》同意753,436,750股，占比99.6947%[20] - 《2024年度利润分配方案》同意753,362,950股，占比99.6849％[22] - 《2024年年度报告及其摘要》同意753,452,750股，占比99.6968％[24] - 《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案》同意753,318,750股，占比99.6791％[25] - 《关于公司2025年融资额度及担保议案》同意753,370,250股，占比99.6859％[26] - 《关于修订关联交易管理制度议案》同意753,405,850股，占比99.6906％[28] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对相关议案表决同意比例多超97％[1,23,25,26,28,29] - 中小投资者对《2024年度董事会工作报告》同意94,029,707股，占比97.6260%[16] - 《2024年度利润分配方案》中小投资者同意93,935,107股，占比97.5278％[23] - 《2024年年度报告及其摘要》中小投资者同意94,024,907股，占比97.6210％[25] - 《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案》中小投资者同意93,890,907股，占比97.4819％[25] - 《关于公司2025年融资额度及担保议案》中小投资者同意93,942,407股，占比97.5354％[28]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月17日下午15:00-16:30通过深交所"互动易"平台以网络远程方式举行2024年度业绩说明会 [1] - 出席人员包括董事长兼总经理吉学斌、财务总监冯凌、董事会秘书郝守超 [1] - 投资者可通过"互动易"平台"云访谈"栏目提前提交问题 [1] 信息披露情况 - 公司已于2025年4月29日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》及摘要 [1] - 说明会将在信息披露允许范围内回应投资者关注的问题 [2]

业绩报告 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会于2025年6月17日15:00－16:30召开[1] - 召开方式为深圳证券交易所“互动易”平台网络远程方式[1] - 出席人员有董事长兼总经理吉学斌等[1] - 提前征集问题，投资者可在“互动易”提问[1] - 公司将在会上回答投资者关注的问题[2]

董事会决议 - 第八届董事会第六次会议于2025年5月29日以现场结合通讯表决方式召开 应参与表决董事9人 实际参与表决9人 [2] - 会议审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] 对外投资概况 - 控股子公司安徽锐拓电子有限公司与蚌埠高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议书 投资建设汽车LED封装项目 [6] - 项目总投资5,000万元 其中首期投资约3,000万元 后续投资根据市场情况研判落地 [6][7] - 项目不涉及关联交易 不构成重大资产重组 无需提交股东大会审议 [6] 项目具体内容 - 项目名称为安徽锐拓汽车LED封装项目 位于蚌埠市高新区现蚌埠德豪光电科技有限公司园区车间内 [7] - 主要建设LED半导体器件制造基地 首期计划于2025年12月投资完成 [7] - 首期投资完成后 全资子公司蚌埠锐拓电子有限公司年应税销售收入预计达7,000万元人民币 年入库税收预计达100万元人民币 [7] 协议双方权责 - 蚌埠高新区管委会负责宏观指导与协助 并为企业指定项目帮办员协助办理实施手续 [7] - 安徽锐拓需如期完成项目建设投产 办理相关审批手续 并接受甲方监督 [8] - 甲方协助乙方争取国家、省、市各类奖补及扶持资金政策支持 [8] 公司影响说明 - 本项目系业务架构内部调整 由分公司运营调整为子公司运营模式 [8] - 投资不会对财务状况和经营成果产生重大影响 不会新增关联交易和同业竞争 [8] - 协议签订有利于获得本地政府支持 保持良好政企关系 对未来发展有积极影响 [8]