股票代码：002006 股票简称：精工科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 6 | | （二）本员工持股计划的参加对象及确定标准 6 | | （三）本员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模 7 | | （四）本员工持股计划的持有人分配情况 9 | | （五）本员工持股计划的存续期和所涉及的标的股票的锁定期 10 | | （六）本员工持股计划的管理模式 13 | | （七）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 18 | | （八）员工持股计划其他内容 21 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 22 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 22 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 23 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 25 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－039 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二次会议 于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 9 月 11 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会 议由公司董事长孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 等规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经审议并通讯表决，通过了以下决议： （一）以 6 票赞成（3 名关联董事孙国君先生、李爱军先生、金力先生回避 表决），0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2024 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》，本议案须提请公司 2024 年第二次临时股 东大会审议； 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充 分调动公司董事、监事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健 康发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持 ...

浙江精工集成科技股份有限公司董事会 关于公司 2024 年员工持股计划草案合规性说明 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称《自律监管指引第 1 号》）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等 有关规定，制定《浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称本次员工持股计划），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》 等相关规定说明如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范 性文件的禁止实施员工持股计划的情形； 二、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 三、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在摊 派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，关联董事已根据相 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，在审议本次员工持股计划 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－040 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，公司监事会认为：《公司 2024 年员工持股计划草案》及其摘要的内 容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在损害公司和股东利 益特别是中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。 《公司 2024 年 员 工 持 股 计 划 管 理 办 法 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二次会议 于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－041 浙江精工集成科技股份有限公司 职工代表大会关于 2024 年员工持股计划的决议公告 特此公告。 经审议，本次职工代表大会表决通过了以下事项： 审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 1、公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、公开透明、自愿参与、风 险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员 工意见。《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关法律、 法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊 派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 2、公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公 司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事（不含独立董事）、监事、高级 管理人员、核心管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利 益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。 同意《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

北京市星河律师事务所 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 二零二四年九月 北京市星河律师事务所 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 致:浙江精工集成科技股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受浙江精工集成科技股份有限 公司（以下简称精工科技、公司）的委托，担任公司本次实施 2024 年员工持 股计划（以下简称本次员工持股计划或本计划）事宜的专项法律顾问。 本所经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（证监会公告〔2014〕33 号）（以下简称《指导意见》）以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）等现行有效的法律、法规和规范性文件及《浙 江精工集成科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次员工持股 计划所涉相关事项进行了核查和验证，并出具本法 ...

公司基本情况 - 始创于1992年，2004年于深交所上市 [1] - 聚焦“碳纤维装备、碳中和（新能源）装备”双碳核心产业，巩固发展智能建机、智能纺机产业，积极培育循环再生装备、充电桩投运行产业 [1] - 是国内高端专用装备技术的引领者与产业升级的推动者，国家级重点高新技术企业，国家级专精特新小巨人企业，国家级博士后工作站 [1] 碳纤维装备产业发展历程 - 2013年参与原控股股东精功集团的改造论证、调研等工作 [1] - 2015年7月开始千吨级碳纤维成套生产线的研发试制工作 [1] - 完成国内首台套千吨级碳纤维成套生产线的研发制造，2020年首条国产化千吨级碳纤维生产线一次性试车成功 [1] - 开发0.4 - 3.3米不同宽幅的碳纤维生产线并交付用户使用，整线核心设备预氧炉首次出口韩国，形成国产化、系列化、批量化生产和销售 [1] - 正快速推进碳纤维上下游领域的装备与工艺储备，构建“原丝装备、碳化装备、复材装备”三位一体的碳纤维产业总体布局 [2] 碳纤维装备主要业务领域 - 交钥匙工程业务：可为用户提供交钥匙工程和一站式服务，承接的碳化线项目90%为交钥匙工程 [2] - 升级改造业务：为用户提供现有生产线的各种升级改造服务 [2] - 定制化产品和服务业务：可根据客户不同需求定制各种规格的碳纤维生产线并提供系统解决方案、量身定制专用装备 [2] 碳纤维成套生产线装备情况 - 技术难点及核心竞争力：涉及多学科、多领域技术融合，要求厂商具备极强研发能力和长期研发投入；生产全过程连续，需具备成套装备集成及系统控制能力；大型、定制化特点要求厂商具备大量整线交付案例、产业化经验、资金实力和设备交付能力 [2] - 迭代情况：围绕提升下游企业单线产能、降低单位能耗、提升设备运行稳定性、提升自动化及智能化水平等方面进行产品、技术迭代，形成“成熟一代、研发一代、储备一代”的产品研发特色 [2] - 在研项目：4米宽幅碳化线主体设备、3m端到端平行送风预氧炉、超高温高模量生产线、2.1米双层碳化线、3层放丝机、沥青基碳化设备、等离子/微波等不同热源型高温炉等 [3] - 国产化率情况：放丝机、氧化炉、低碳炉、高碳炉、干燥炉、废气处理系统、收丝机等设备均已实现国产化 [3] 碳纤维行业相关情况 - 景气度：T300 - T400等级碳纤维短期市场过剩，T700以上等级仍依赖进口，国内原丝产量不足致价格较高，下游应用端需验证和渗透时间，在风电叶片、压力容器、航空航天、汽车、船舶等领域有很大应用空间 [3] - 公司应对：构建“三位一体”产业布局，以客户为中心持续技术革新，帮助客户降低运营成本和碳纤维价格，促进行业良性发展 [3] 公司竞争优势及收购情况 - 竞争优势：国内首家完成高性能碳纤维生产线全国产化的装备制造商，唯一具备碳纤维生产线整线设计、制造、销售和服务的厂家，国内碳纤维核心设备出口的唯一供应商 [3] - 收购原因：收购浙江精工碳材科技有限公司是为利用其化工园区场地优势，满足产业业务发展对经营场地的需求，加快碳纤维系列装备产业化步伐，提升核心竞争力和盈利能力 [3] 投资及装备布局情况 - 万吨碳丝投资：从原丝到碳化实现万吨级碳纤维，投资约13 - 15亿（不含土地费用），原丝和碳纤维装备占比80%左右，装备价值量约10 - 12亿元 [4] - 原丝及复材装备布局：原丝装备领域已具备设计、生产制造能力，与东华能源签署2条线销售合同；复材装备领域已具备生产能力并实现市场化销售，成立碳材装备事业部，筹备碳材应用事业部，在船舶等领域签署战略合作协议，与深圳协同创新高科技发展有限公司围绕3D打印复材装备开展合作，未来聚焦低空经济领域 [4] 其他产业情况 - 循环再生装备：2023年进入循环再生装备领域，首创年产5万吨聚酯回收生产线，可实现8000小时连续运行，回收利用率高，已与建信佳人新材料签署3.2亿销售合同 [4] - 市场前景：中国每年消耗纺织纤维3500万吨，产生废旧纺织品2000万吨，废旧纺织品循环产业市场前景广阔 [4] 业绩情况 - 2023年业绩下滑原因：主导产业碳纤维装备及轻纺专用装备等业务销售下降，导致营业收入和净利润下滑 [4] - 2024年半年度毛利率下降原因：涉及产业多且产品结构多样，上半年智能纺机业务增长快但毛利率低，摊薄整体毛利率 [5]

报告公司投资评级 公司首次覆盖给予"增持"评级。[2] 报告的核心观点 1. 国产碳纤维设备龙头，重组落地明确发展战略。公司成立于2000年，2013年开始布局碳纤维装备，目前已构建完成原丝装备一碳化装备一复材装备"三位一体"。[1][13][14] 2. 碳纤维及其复合材料的下游场景广泛,碳纤维及碳纤维生产设备国产化进程加速。中国碳纤维市场规模保持较快增速,是世界碳纤维的最大市场。中国碳纤维国产市场份额从2019年的31.7%攀升至2023年的76.7%,国产率快速提升。[1][103][163] 3. 碳纤维应用领域广泛,市场需求不断提高。应用领域包括商业航空、低空经济(eVTOL)、新能源汽车等。[1][196][202][205] 4. 公司聚焦碳纤维核心产业,不断开拓海外市场。目前精工科技碳纤维装备业务形成了系列化、批量化生产能力,国内市场占有率达50%以上。公司还成功出海韩国、越南等海外市场。[1][220][224] 根据相关目录分别进行总结 1. 国产碳纤维设备龙头，重组落地明确发展战略 - 公司成立于2000年,2013年开始布局碳纤维装备,目前已构建完成原丝装备一碳化装备一复材装备"三位一体"。[1][13][14] - 公司致力主营业务的延伸,持续优化产业结构,推动主导产品向高端化、智能化、绿色化、高效化延伸,形成了碳纤维装备、碳中和(新能源)装备、智能建机、智能纺机"二主二辅"的产业发展格局。[15] - 公司原控股股东精功集团出现严重流动性危机,经过重组后,中建信浙江公司成为公司的新控股股东。[16][17] - 公司总体呈上升趋势,2023年同比略有下降,主要是由于公司主导产业碳纤维装备及轻纺专用装备等业务的销售在2023年期间出现一定的下降。[18][19][20] 2. 新材料之王应用广泛,碳纤维国产化进程加速 - 碳纤维兼具碳材料和纺织纤维的特点,是新一代增强纤维,具有质量轻、高强度、高模量等优异特性,广泛应用于航空航天、风电叶片、体育休闲、压力容器等领域。[103][104][106] - 国家加大对于碳纤维领域自主创新的支持力度,碳纤维行业蓬勃发展。[107] - 中国碳纤维市场规模保持较快增速,是世界碳纤维的最大市场。中国碳纤维国产市场份额从2019年的31.7%攀升至2023年的76.7%,国产率快速提升。[109][163] - 碳纤维装备国产替代进程持续加快,已实现碳纤维主要设备的国产化供应。[192][193] 3. 多领域利好,碳纤维成长空间广阔 - 商业航空是碳纤维的重要应用场景,全球商业航空领域加速回暖,国产客机C919扩产利好国内碳纤维企业。[196][197][199] - 我国低空经济蓄势待发,eVTOL为重要载体之一,随着eVTOL厂商不断推进项目认证、扩大生产规模,碳纤维的需求量将会快速增加。[200][202][203] - 随着轻量化趋势以及氢燃料汽车的发展,新能源汽车将成为碳纤维及其复合材料的另一需求增长点。[205][206][209] 4. 精工科技:聚焦碳纤维核心产业,不断开拓海外市场 - 精工科技是国内碳纤维整线系统设计、制造、工艺调试集成解决方案的首台(套)提供商,是国内碳纤维生产设备龙头企业。[213][214] - 公司在碳纤维行业中具有核心竞争力,可提供交钥匙工程和一站式服务,产品性能优越。[216][217] - 公司不断开拓海外市场,成功出海韩国、越南等国家。[224] - 公司通过募资增产,布局碳纤维及复材前瞻性技术,并收购精工碳材100%股权,加快碳纤维装备产业化步伐。[221][223]

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第一次会议 于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由过半数监事推选监事张军模先生主持，符合法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－038 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 全体与会监事审议并以投票表决的方式通过了以下决议： 浙江精工集成科技股份有限公司 特此公告。 浙江精工集成科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 28 日 同意选举张军模先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日 起至 2027 年 8 月 27 日止。 张军模先生简历详见 2024 年 8 月 10 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo. ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－037 浙江精工集成科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年8月27日，浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）召开了 第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经 公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会聘任黄伟明先生为公司董 事会秘书（简历附后），任期三年，自董事会审议通过之日起至2027年8月27日 止。 黄伟明先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其 任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，具备履 行公司董事会秘书职责所必需的专业知识及管理能力。黄伟明先生联系方式如下： 办公电话：0575-84138692 传 真：0575-84886600 电子邮箱：zjjgkj@jgtec.com.cn 通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号。 特 ...