证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报 ...

业绩总结 - 2024年母公司净利润416,467,413.68元[4] - 近3年归母净利润分别为467,752,896.38元、408,045,340.42元、362,828,955.63元[6] 利润分配 - 2024年每10股派现6.2元，共派379,744,956.92元[2][4] - 近3年现金分红分别为379,744,956.92元、336,870,526.30元、244,996,746.40元[6] - 2024年分红占归母净利润81.18%[6] 资金安排 - 派现后剩余232,551,711.69元用于补充流动资金或发展[4] 其他 - 2024年不进行资本公积金转增股本[5] - 利润分配预案待股东大会审议[3]

公司信息 - 公司注册资本为6.12491866亿元人民币[1] - 公司成立于1992年5月21日[1] - 公司住所为安徽省黄山市徽州区徽州东路188号[1] 人事变更 - 法定代表人由孙毅变更为江蕾[1] - 第八届董事会第十五次会议通过选举董事长及增选副董事长议案[1] 证照情况 - 公司完成工商变更登记并换发营业执照[1] - 换发营业执照时间为近日[1] 公告发布 - 相关公告于2025年3月7日发布在指定媒体及网站[1]

黄山永新股份有限公司 董事会并购重组委员会实施细则 黄山永新股份有限公司 董事会并购重组委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）董事会并购重 组委员会的运作，提高并购重组决策的效率和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会并购重组委员会，制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 并购重组委员会由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 并购重组委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 并购重组委员会设主任委员一名，由董事会选举产生，负责主持委 员会工作。 第六条 并购重组委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 并购重组委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数时，董事 会应尽快选举产生新的委员补足人数。 第七条 公司证券部门为并购重组委员会的日常工作机构。并购重组委员会 可根据需要聘请外部专家或工作人员。 第八条 并购重组委员 ...

人事变动 - 2025年3月6日会议通过更换总经理议案[2] - 鲍祖本因到龄退休不再担任总经理[2] - 聘任潘健为总经理，任期至第八届董事会届满[2] 新总经理情况 - 潘健出生于1974年4月，有丰富任职经历[4] - 潘健持有黄山永佳投资0.30%股份[5] - 潘健持有公司股票1200000股[5] - 潘健与公司人员无关联，符合任职要求[5]

人事变动 - 2025年3月6日选举江蕾为董事长[2] - 江蕾当选后为公司法定代表人[3] - 会议同意增选鲍祖本为副董事长[5] 持股情况 - 江蕾持有控股股东4.8%股份，未直接持股[10] - 鲍祖本持有控股股东4.30%股份，持股3,931,009股[11]

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-003 黄山永新股份有限公司 第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次（临时）会 议于 2025 年 3 月 5 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025 年 3 月 6 日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决 董事 14 名，其中董事周原先生、高敏坚先生、沈陶先生、王冬先生，独立董事崔 鹏先生、林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、李思飞先生以通讯表决方式参 加，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于豁免 董事会会议提前通知时限的议案》。 同意豁免董事会会议提前通知时限召开第八届董事会第十五次（临时）会议。 二、会议以赞成票 14 票，反对票 ...

企业资质与税收 - 公司全资子公司永新包装通过高新技术企业复审[1] - 高新技术企业证书有效期至2027年10月29日[1] - 2024 - 2026年永新包装按15%税率缴纳企业所得税[1]

关键要点 - 公司全资子公司陕西永新于2024年12月16日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 陕西永新2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年陕西永新已按15%所得税税率计缴，本次获证不影响2024年度相关财务数据[1]

减持情况 - 减持计划于2024年11月28日届满[2] - 奥瑞金及其子公司未减持公司股份[2] - 三者合计减持前后持股146,995,794股，占比24.00%[2] 合规说明 - 本次减持符合规定[3] - 按规定预披露，实施与计划一致[3]