公司基本信息 - 公司2004年8月17日首次向社会公众发行2500万股人民币普通股，9月1日在深交所挂牌交易[6] - 公司注册资本为847,653,618元[9] - 公司已发行股份数为847,653,618股，均为人民币普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 董事会有权在3年内决定发行不超已发行股份50%的股份[20] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[23] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[33] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[35][36] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[40] - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东权益[41] - 公司控股股东、实际控制人应严格履行公开声明和各项承诺，不得擅自变更或豁免[41] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足5人等六种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[52] - 单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东请求时，公司应召开临时股东会[52] 股东会表决规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[77] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[79] - 公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％，由非关联股东过半数通过，特别决议需2/3以上通过[81] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，1名职工董事[106] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[110] - 董事会会议记录保存期限为10年[117] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[121] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前5名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[121] - 担任独立董事需具有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[123] 高管任期 - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[138] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，半年结束之日起2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季报[146][147] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[147] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[153] - 当报告期内每股收益超过0.2元时，公司可考虑进行股票股利分红[154] 分红政策调整 - 分红政策调整方案经董事会审议通过后提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[159] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[165] 通知送达 - 公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[169] - 公司通知以电子邮件方式送出的，以电子邮件发送时间为送达日期[169] - 公司通知以公告方式送出的，第1次公告刊登日为送达日期[169] 公司合并与解散 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议[173] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[178] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[178]

人员变动 - 独立董事丁北辰因个人原因申请辞职，待股东会选举新任后生效[2] - 公司提名孙冬柏为第九届董事会独立董事候选人[3] 候选人情况 - 孙冬柏未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] - 孙冬柏历任高校要职，现任中山大学教授[5] - 孙冬柏未持股，与相关方无关联，符合任职要求[6]

人事提名 - 孙冬柏被提名为华帝股份第九届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东会通知发出日，孙冬柏未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 孙冬柏承诺参加最近一次独董培训并取得资格证书[1] - 公司将公告孙冬柏的上述承诺[1] - 承诺日期为2025年6月26日[2]

工商变更 - 2025年6月25日董事会通过办理一照多址并修订《公司章程》议案[1] - 拟新增一照多址地址为中山市小榄镇永宁工业大道81号、83号[2] - 住所拟变更并修订《公司章程》第五条[2][3] 后续安排 - 办理事项需提交2025年第一次临时股东会审议[3] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记手续[3]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审查第九届董事会独立董事候选人孙冬柏任职资格[3] - 未发现孙冬柏存在禁止任职情形，其资格符合规定[3][4] - 委员会同意提名并提交议案至董事会审议[4] - 审查意见日期为2025年6月26日[4]

独立董事提名 - 华帝股份董事会提名孙冬柏为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训取得[2] - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[9]

人员提名 - 孙冬柏被提名为华帝股份第九届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 孙冬柏未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得[2] 任职及持股情况 - 孙冬柏及直系亲属不在公司及其附属企业任职[5] - 孙冬柏及直系亲属不属特定股东及相关任职人员[5] 合规情况 - 孙冬柏最近三十六个月未受相关处分[8] 兼任情况 - 孙冬柏担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 孙冬柏在华帝连续任独立董事未超六年[9]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场召开时间为7月15日14:30[2] - 网络投票时间为7月15日[2] - 股权登记日为2025年7月9日[3] - 现场会议登记时间为2025年7月14日9:00 - 12:00及14:00 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月15日9:15 - 15:00[15] 议案规则 - 议案1需由出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过，议案2需过半数通过[6] 其他信息 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[6] - 普通股投票代码为"362035"，投票简称为"华帝投票"[13] - 公告发布时间为2025年6月26日[11]

会议信息 - 华帝股份第九届董事会第二次会议于2025年6月25日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案决议 - 以7票同意通过办理一照多址并修订《公司章程》议案[3] - 以7票同意通过补选公司独立董事议案，提名孙冬柏先生为候选人[4] - 以7票同意通过提请召开2025年第一次临时股东会议案[5] 后续安排 - 公司拟新增一照多址地址为中山市小榄镇永宁工业大道81号、83号[3] - 孙冬柏先生任期自股东会审议通过至第九届董事会任期届满[5] - 公司将于2025年7月15日召开2025年第一次临时股东会[6] 其他说明 - 相关议案尚需提交公司股东会审议[4][5][6] - 公告日期为2025年6月26日[9]

抽查概况 - 山东省市场监管局2024年第1批家用燃气灶产品质量省级监督抽查共抽查产品110批次 包括生产环节15批次 销售环节85批次 网售环节10批次 [3] - 抽查依据GB 16410-2020《家用燃气灶具》和GB 30720-2014《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》标准 检验项目涵盖气密性 热效率 热负荷 结构要求 温升 燃烧工况 耐重力冲击 熄火保护装置闭阀时间 耐热冲击等多项指标 [3] 不合格情况 - 抽查发现7家销售者销售的8批次产品不符合相关标准要求 不合格发现率为7.3% [3] - 不合格项目主要集中在热负荷 结构的一般要求 燃烧工况 耐热冲击四个方面 [3] - 涉及不合格产品的销售者包括广饶瑞华液化气有限公司 金乡县马庙镇佳美水暖经营部 巨野县赫源液化气有限公司 平原县兴华液化气站 滕州市西郊液化气供应站 临沂商城良茂家用电器商行 临沂市兰山区瑞正百货店 [3] - 具体不合格项目包括热负荷偏差 干烟气中CO浓度（室内型）超标 熄火噪声 结构要求中的燃气导管和熄火保护装置问题 以及耐热冲击性能不达标 [8] 合格情况 - 本次抽查共有102批次产品合格 合格率为92.7% [9][10][11][12][13][14] - 合格产品涉及多家知名企业 包括海尔 美的 华帝 方太 老板电器 苏泊尔 帅康 樱花 万和 万家乐等品牌 [9][10][11][12][13] - 合格产品覆盖生产 销售和网售多个环节 产品类型包括嵌入式 台式 集成式等多种家用燃气灶 [9][10][11][12][13] 产品科普 - 家用燃气灶是以燃气为能源的烹调器具 按使用气源可分为液化石油气灶 天然气灶和人工煤气灶 [5] - 相比于电磁炉等产品 燃气灶具有能源成本低 加热速度快 火力猛 受热均匀等优势 能更好地激发食物香味和提升口感 [5] - 市场上主流产品为嵌入式燃气灶 选购时应选择加贴CCC标志的产品 优先选择知名度高 信誉好的厂家 [5][6] - 消费者应选择具有熄火保护装置的产品 切勿私拆熄火保护装置 该装置能在意外熄火时自动关闭燃气阀 防止燃气泄漏 [6] - 建议选购加贴能效标识的商品 优先选择能效等级较高的产品（1级能效最高 3级最低） [6] - 产品安装应选择厂家指定的专业安装机构 切勿自行安装或委托不专业机构 [7] 企业状况 - 抽查发现部分企业待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 包括博兴县锦秋办事处韩乐厨卫店 合胜电器（费县）有限公司 临沂沂河新区广赢电器厂等 [15] - 部分企业处于停产状态 包括青岛兴邦厨卫电器有限公司 青岛兴邦电子电器有限公司 [15] - 部分企业不再销售本次抽查产品 包括郓城县利民液化气站 郓城县盛源液化气有限公司 郓城县四方液化气站 [15]