薪酬方案 - 薪酬方案2026年1月1日起生效[3] - 非独立董事按其他岗位制度领薪[4] 高管薪酬 - 由基本、绩效和中长期激励收入组成[5] - 基本薪酬按年薪50%分月发放[5] - 绩效薪酬在年薪50%基础上考核获得[5] - 适用总裁、常务副总裁等，标准55 - 350万元/年[6] 发放规则 - 基本薪酬按月发，绩效薪酬审批后按规发放[7] - 离任薪酬按实际任期计算发放[7] 方案审批 - 方案经九届八次董事会审议，董事薪酬需股东会批准[7]

股本变更 - 公司完成2022年第二期401.60万股限制性股票回购注销，总股本减少[4] - 截至2025年11月30日公司总股本为1,055,379,018股[4] - 公司拟变更注册资本，由1,059,369,899元变更为1,055,379,018元[4] 公司治理结构调整 - 董事会成员人数拟由九名调整为十名，非独立董事五名、独立董事四名、职工代表董事一名[3] - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[6] 公司章程修订 - 规定法定代表人以公司名义活动后果及责任承担[6] - 规定股东责任及公司债务担责方式[7] - 规定高级管理人员范围[7] - 规定股份总数、股本结构[7] - 规定公司或子公司不得为他人取得股份提供财务资助等相关限制[7][8][9] - 规定董事、高级管理人员股份转让限制[9] - 规定特定股东股票买卖获利归属及执行要求[10] - 规定股东名册建立依据[11] - 规定股东撤销股东会、董事会决议相关要求[12] - 规定股东诉讼相关权利和程序[12][13] - 规定股东义务[13] - 规定大股东质押股份报告要求[14] 股东会相关规定 - 规定股东会审议重大资产买卖、担保等事项标准[17][18] - 规定年度股东会对董事会发行股票授权[17] - 规定需召开临时股东会情形[18] - 规定董事会对独立董事召开临时股东会提议的反馈和通知时间[19] - 规定特定股东自行召集和主持股东会条件和程序[20] - 规定股东提出临时提案及董事会通知要求[21] - 规定股东会通知时间和股权登记日要求[22] - 规定董事选举相关通知和提名要求[23] - 规定股东出席股东会及表决权行使方式[24] - 规定股东会决议通过条件[26] - 规定年度股东会报告和质询相关内容[26] - 规定股东会主持人员[25] - 规定股东会议事规则制定和批准程序[26] 董事会相关规定 - 规定董事会会议召开次数和通知时间[40] - 规定提议召开董事会临时会议主体及董事长召集时间[40] - 规定董事会会议记录保存期限[41] 审计委员会相关规定 - 规定审计委员会成员组成和产生方式[41][42] - 规定审计委员会会议召开次数和程序[42] - 规定审计委员会表决和记录要求[42] 关联交易及利润分配 - 规定不同金额关联交易审议主体[46] - 规定利润分配公积金提取和股利政策[47][48] - 规定重大投资计划和现金支出定义及分红比例[48] - 规定利润分配方案审议和派发时间[49] 其他制度修订 - 公司修订28项制度、新增7项制度[57][58] - 相关制度文件于2025年12月10日刊登在巨潮资讯网[58]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为2025年12月25日14:30[2] - 网络投票时间为2025年12月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月18日[2] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》等须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》有两个可投票子议案[19] 登记时间 - 现场登记时间为2025年12月19 - 24日工作日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[6] - 电子邮件登记需在2025年12月24日17:00前发送[6] - 信函登记需在2025年12月24日16:00前送达[6] 其他 - 股东或代理人需于2025年12月25日14:20前到现场签到[6] - 委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”方框中打“√”为准[19]

会议情况 - 公司第九届监事会第五次会议于2025年12月8日9：30召开[1] - 应到监事3人，实到3人，1人通讯出席表决[1] - 会议以3票赞成通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》[1] 章程修订 - 因《公司法》实施及过渡期安排，公司不再设监事会[1] - 监事会同意修订多项章程，废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》需股东会特别决议审议[2]

公司治理动态 - 公司于2025年12月8日召开了第九届第八次董事会会议，审议了关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：光学元件占比54.27%，终端制造占比31.62%，触控显示占比14.11% [1] - 截至发稿时，公司市值为117亿元 [1]

会议相关 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年12月8日召开，9位董事全到[1] - 《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》通过，股东会2025年12月25日14：30召开[8] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》9票赞成通过，需股东会特别决议审议[1] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》逐项通过，部分需股东会审议[4] - 《关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》4票赞成、5票回避通过，需股东会审议[7]

公司业务定位 - 公司主营业务聚焦于光学与触控显示领域 [1] - 公司与禾赛科技在业务定位上存在差异 [1]

公司业务往来澄清 - 公司明确表示目前未与谷歌有直接业务往来 [2]

担保额度 - 2025年度预计担保额度不超111.8亿元[4] - 截至公告日，对外担保额度总金额111.8亿元，占2024年经审计净资产的512.59%[8] 担保金额 - 2025年11月为下属公司提供担保3.065亿元[6] - 截至公告日，累计对外担保余额81.234709亿元，占2024年经审计净资产的372.45%[8] 其他 - 对江西联创宏声电子担保余额266万元，占2024年经审计净资产的0.12%[8] - 担保方式有一般保证、连带责任保证等[4] - 担保范围含申请银行授信、贷款等[4] - 担保额度有效期12个月[4]

AI眼镜概念股市场表现 - A股市场AI眼镜概念股表现强势，截至半日收盘，可川科技涨停，中富通涨超9%，博士眼镜涨超8%，统联精密涨超6%，长盈精密涨超5%，联创电子、博杰股份、茂莱光学涨超4% [1] 行业动态与产品发布 - 12月3日，理想汽车发布首款理想AI眼镜Livis [1] - 11月27日，阿里旗下夸克AI眼镜S1正式发布 [1] 产业生态构建 - 阿里联合高通、立讯精密、博士眼镜、至格科技等多家企业，宣布成立夸克AI眼镜产业生态联盟 [1]