证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2024-002 南京港股份有限公司 近日，公司收到天衡出具的《关于质量控制复核人变更的告知函》， 现将有关情况公告如下： 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日召开的 第七届董事会2023年第六次会议、第七届监事会2023年第四次会议，以及 于2023年9月21日召开的2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 聘请2023年度审计机构的议案》，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天衡"）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机 构。具体详见公司于2023年8月24日、8月26日在《中国证券报》《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南京港股份有限 公司关于聘请2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-053）《南京 港股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的更正公告》（公告编号： 2023-055）。 一、质量控制复核人变更情况 天衡作为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，原委派章能金 作为项目质量控制复核人。鉴于天衡内部人员发生工作调整，章能金 ...

江苏泰和律师事务所 关于南京港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2016.01.16 签署版 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规 范性文件和《南京港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京港股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－001 1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 南京港股份有限公司 2. 现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（周二）14:30 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 5. 召集人：公司董事会 6. 主持人：董事长赵建华先生 7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表共 8 名，代表股份数 330,285,191 股，占公司股份总数的 67.3097%。其中出席本次股东大会现场会议的股 东（包括股东代表）共计 2 人，代表股份数 327,604,671 股，占公司总股 本的 66.7634%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 6 人， 代表股份 ...

第一章 总则 第一条 为规范南京港股份有限公司（以下简称公司） 董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司董事及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《南京港股份有限公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 对董事会负责。主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行确定并提出建议，拟定公司董事及高级管理人员的考核标准与薪 酬方案并进行考核。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占半 数以上。 第四条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名与薪酬考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 南京港股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 （2023 年修订） 事会批准产生。 第六条 提名与薪酬考核委员会任期与董事会任期 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－090 南京港股份有限公司 关于签订工程施工协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年12月27日召开 的第八届董事会2023年第三次会议、第八届监事会2023年第三次会议，审 议通过了《关于签订工程施工协议暨关联交易的议案》。公司因老油区变 电所扩容改造工程、610-611码头改建工程电气配套2#变电所外电源及通 道敷设工程，与南京港港务工程有限公司（以下简称"港务工程公司"） 签订工程施工协议，该交易形成公司关联交易，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）项目概况 1. 老油区变电所扩容改造工程 （1）项目名称：公司老油区变电所扩容改造 （2）金额：3,860,000.00元。 （3）项目内容：老油区变电所扩容改造，满足610-611码头改建配套 消防系统提升改造工程稳高压消防泵房、中控室机房改造及6089码头化工 品油气回收装置新增负荷供电需求。 （4）采购方式：单一来源采购 （二）采用单一来源采购 ...

南京港股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京港股份有限公司（以下简称公司）董事会议事、 决策程序，确保董事会规范、高效运转和审慎、科学决策，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《南京港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 并结合本公司的实际情况制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司决 策机构，对股东大会负责，执行股东大会决议，依照法定程序和《公司章 程》授权决定重大事项，接受股东大会、监事会监督，认真履行决策把关、 内部管理、防范风险、深化改革等职责。 第二章 董事会的构成及职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成(其中含独立董事)，设董事长 1 人。 第五条 董事会主要职权： 1. 负责召集股东大会，并向大会报告工作； 2. 执行股东大会的决议； 3. 决定公司的经营计划和投资方案； 4. ...

根据相关规定，作为公司独立董事，我们就公司因公开招标形成关联 交易事项发表意见如下： 1. 事前认可意见 龙集公司自动化场地轨道改造项目因公开招标形成关联交易，招标程 序公开透明，交易价格公平公允，招标结果公正，我们一致同意将该事 项提交公司第八届董事会 2023 年第三次会议审议。董事会在审议该项议 案时关联董事应回避表决。 2. 独立意见 南京港股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《南京港股份有限公司章程》等有关规定，作为南京港股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司相关事项发表独立意见 如下： 一、关于因公开招标形成关联交易的意见 公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集公司"） 因自动化场地轨道改造项目与南京港港务工程有限公司（以下简称"港务 工程公司"）形成关联交易。该关联交易通过公开招标方式形成。 （本页无正文，为《南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意 见》之签章页） 独立董事签名： 本次交易因公开招标产生，交易 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－087 南京港股份有限公司 第八届监事会2023年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2023年第三 次会议于2023年12月15日以电子邮件等方式发出通知，于2023年12月27 日以通讯方式召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的 100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联 交易的公告》（公告编号：2023-089） 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2. 审议通过了《关于签订工程施工协议暨关联交易的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于签订工程施工协议暨 关联交易的公告》（公告编号：2023-090） 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件目录 1. 经与会监事签字并加盖监事 ...

南京港股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，规范公司经营行为，防范 公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险管理委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查， 以及指导、监督和评价公司内部控制和风险管理工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与风险管理委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计与风险管理委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 ...