证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－086 南京港股份有限公司 本议案需提交股东大会审议通过。 2. 审议通过了《关于修订<南京港股份有限公司董事会议事规则>的 议案》 第八届董事会2023年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2023年第三 次会议于2023年12月15日以电子邮件等形式发出通知，于2023年12月27 日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的 100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于变更注册资本及修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2023-088）、《南京港股份有限公司章 程》（2023 年 12 月） 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会议事规则（20 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2023年 第三次会议审议通过，公司决定于2024年1月16日召开2024年第一次临时 股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将 召开大会有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2024年第一次临时股东大会 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－091 南京港股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2023年第二次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》等有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月16日（周二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年1月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2023-088 南京港股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开的 第八届董事会2023年第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订 <公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本情况 | 序号 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 元。 490,234,690 | | | 第六条 公司注册资本为人民币 元。 490,694,690 | | | 第二十二条 2001 年 9 | 月，经国家经济贸易委员会国经贸企[2001]898 | | 第二十二条 2001 年 9 月，经国家经济贸易委员会国经贸企[2001]898 | | | | 号文批准，由南京港务管理局作为主发起人，联合南京长江油运公司、 | | 号文批准，由南京港务管理局作为主发起人，联合南 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－085 南京港股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置自有资金购买 保本型理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年8 月22日召开的第七届董事会2023年第六次会议及2023年9月21日召开的 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买 保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、有 效控制风险的前提下，使用不超过人民币30,000万元（其中包括南京 港龙潭集装箱有限公司不超过10,000万元）闲置自有资金购买保本型 理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有 效期内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2023年8月24日和2023 年9月22日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《南京港 股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公 告编号：2023-051）、《南京港股份有限公司2023 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023-084 南京港股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予 登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 预留授予的限制性股票上市日期：2023年12月20日 限制性股票预留授予登记数量：46万股，占预留授予前公司总股本的 0.09% 限制性股票预留授予登记人数：3人 限制性股票预留授予日：2023年10月13日 限制性股票预留授予价格：3.43元/股 限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的 规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审 核确认，南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"南京港"）完成了 《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"本激励计划"）的预留授予股票登记。现将有关事项公告如下： 1. 2022年12月12日，公 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023-083 （一）（2022）苏0903民初5875号案项下的具体信息： 1、各方当事人 原告：盐城国投石化 被告：上海融泰国际贸易有限公司（以下简称"上海融泰"） 被告：本公司 南京港股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、诉讼基本情况 2021 年 3 月，盐城国投石化有限公司（以下简称"盐城国投石化"） 对南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向盐城市中级 人民法院提起（2021）苏 09 民初 222 号、（2021）苏 09 民初 223 号 两案诉讼，经近两年的审理，盐城市中级人民法院于 2022 年 10 月 28 日 裁定驳回上述两案盐城国投石化的起诉，公司于 2022 年 11 月 1 日披露 了《南京港股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022- 046）。 2022 年 12 月 14 日，公司收到盐城市盐都区人民法院（2022）苏 0903 民初 5875 号、5876 号《应诉通知书》《民事诉 ...

江苏泰和律师事务所 关于南京港股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 2016.01.16 签署版 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京港股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：南京港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规 范性文件和《南京港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京港股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法 律意见书。 - 1 - 法律意见书 2023 年 11 月 24 日，公司召开第八届董事会 2023 年第二次会议，审议通 过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 2 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－082 南京港股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2. 现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日（周一）15:00 3. 现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 1922 会议室。 4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召集人：公司董事会 6. 主持人：董事长赵建华先生 7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意⻅书 上海市锦天城律师事务所 关于南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 01F20215415 致：南京港股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受南京港股份有限公司（以下 简称"公司"或"南京港"）的委托，并根据南京港与本所签订的专项法律服务合 同，就公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次 回购注销"）实施情况的相关事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2023-081 南京港股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1. 公司本次回购注销限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票合计944,110股，占回购前公司总股本的0.19%，回购价格为 3.613元/股，回购金额为人民币3,411,069.43元，涉及人数9人。 2. 截至2023年12月4日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完成注销手续。 3. 本次 回购注销完成 后，公司股份 总数由 491,178,800股 变 更为 490,234,690股。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召 开的第七届董事会 2023年第七次会议、第七届监事会 2023年第五次会议， 以及于 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购 注销部分限制性股票 ...