担保情况 - 公司为相关公司提供合计额度233,000万元的担保[1] - 为国光电子工行担保额度2,400万元，招行担保额度2,000万元[2][3] - 与工行担保期限自2024年11月13日至2025年12月31日，招行自2024年11月13日至2025年11月12日[8][10] - 截至2024年9月30日，担保额度总金额233,000万元，对外担保总余额46,238.26万元，占比13.34%[11] 公司数据 - 国光电器注册资本56,810.2832万元，国光电子8,000万元[4] - 截至2023年12月31日，国光电器总资产622,869.56万元等[5] - 截至2024年9月30日，国光电器总资产909,187.40万元等[5] - 截至2023年12月31日，国光电子总资产41,063.05万元等[5] - 截至2024年9月30日，国光电子总资产57,857.07万元等[6]

现金管理 - 2023年12月同意12个月内用不超7.5亿闲置募资现金管理[1] - 2024年5月现金管理额度增至7.8亿，有效期12个月[2] 账户开立 - 2024年3 - 10月在多家银行和证券机构开立专用结算账户[2][3] 监管安排 - 保荐机构每半年现场检查募资存放使用情况[8] - 乙方按月出对账单并抄送保荐机构[8] - 支取或认购超5000万或募资净额20%，乙方通知保荐机构[8] - 保荐机构义务至2025年12月31日解除[9]

彭静女士将与郑崖民先生、黄汉雄先生、丁胜勇先生、梁雪莹女士共同组成公司第二期员工 持股计划管理委员会。 彭静女士为公司监事，除此之外，彭静女士未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务， 不是持有公司 5%以上股东、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。 特此公告。 国光电器股份有限公司 国光电器股份有限公司 关于调整第二期员工持股计划管理委员会委员的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-72 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划第五次持有人会议于 2024 年 10 月 29 日以现场及通讯方式召开，审议通过了《关于调整第二期员工持股计划管理委员会委 员的议案》。 由于第二期员工持股计划管理委员会委员肖庆先生已于近期从公司离职，为了更好地保障员 工持股计划的整体利益，补选彭静女士为管理委员会委员，任期为持有人会议审议通过之日起至 第二期员工持股计划的存续期届满之日止。 董事会 二〇二四年十月三十日 ...

国光电器股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-71 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 （一）投资风险 （1）虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等 宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第十届董事会第二十六次会 议、第十届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 75,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前 述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 12 月 26 日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过 ...

根据电话会议记录,总结如下: 1. 行业和公司概况 [1][2][3] - 公司主营业务为音响电声领域,包括蓝牙音箱、智能音箱、车载音响等 - 公司在AI音箱、AR/VR眼镜等新兴领域也有布局和突破 2. 财务数据和经营情况 [3][4][5][6] - 前三季度营收57亿元,同比增长32%,三季度单季营收创历史新高达26.62亿元,同比增长46% - 利润增速略低于营收,主要受研发费用增加影响 - 新兴产品如AI音箱、AR/VR眼镜等增长迅速,占比不断提升 - 开拓了北美大客户,今年下半年开始量产,明年有望带来更多贡献 - 汽车音响业务也在快速拓展,明年有望贡献4亿元左右营收 3. 未来展望 [4][5][6][7][8][9] - 新客户和新产品持续放量,将是未来两年主要增长点 - 原有大客户如哈曼的份额也在持续提升 - 将持续加大研发投入,引进高端人才,为未来发展奠定基础 - 考虑在11月底公布明年的具体经营目标和预测 4. 其他重要信息 [10][11][12][13][14][15][16][17] - 公司将继续加大对员工的股权激励和年终奖金 - 正在积极布局汽车电子领域,已开发多个整车厂客户 - 电池业务增长迅速,未来有望进一步资本化运作 - 公司在汇率波动方面采取了一系列措施进行有效管控 总的来说,公司在音响电声领域保持了良好的增长势头,新兴业务也取得了突破性进展,未来发展前景广阔。[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为26.62亿元，同比增长45.71%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为56.99亿元，同比增长31.78%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元，同比下降43.78%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.44亿元，同比下降21.79%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.25元，同比下降54.55%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.44元，同比下降36.23%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为56.99亿元，同比增长31.8%[19] - 公司2024年第三季度净利润为2.44亿元，同比增长20.2%[19] - 2024年第三季度净利润为244,570,569.71元，同比增长28.04%[20] - 2024年前三季度净利润为312,373,406.20元，同比增长28.04%[20] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，同比下降78.42%[1] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为158,747,919.90元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,368,634,626.96元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,246,631,246.35元[22] 资产负债 - 公司2024年第三季度末总资产为99.27亿元，较上年度末增加41.95%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为41.85亿元，较上年度末增加6.05%[1] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为26.32亿元，较期初增加2.7%[16] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为23.25亿元，较期初增加67.9%[16] - 公司2024年第三季度末存货余额为11.36亿元，较期初增加92.8%[16] - 公司2024年第三季度末资产总额为99.27亿元，较期初增加42.0%[16] - 公司2024年第三季度末负债总额为57.39亿元，较期初增加88.7%[16] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益为41.85亿元，较期初增加6.0%[16] - 公司2024年第三季度末资产负债率为57.8%，较期初上升13.1个百分点[16] 其他 - 公司2024年前三季度计入当期损益的政府补助为2,941.56万元[3] - 净敞口套期收益同比增加100%，主要是上年同期到期交割的现金流量套期-远期外汇合同有效套期部分产生亏损，本期无[10] - 信用减值损失同比增加67%，主要是年初至报告期末转回以前年度计提的应收账款坏账准备同比减少[10] - 资产减值损失同比减少57%，主要是年初至报告期末计提的存货跌价准备同比减少[10] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增加276%，主要是年初至报告期末收回到期的银行承兑汇票保证金同比增加[10] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加40%，主要是年初至报告期末支付的员工薪酬同比增加[10] - 收回投资收到的现金同比减少77%，主要是年初至报告期末收回到期的短期人民币结构理财本金同比减少[10] - 取得投资收益收到的现金同比增加191%,主要是年初至报告期末收到的理财产品收益同比增加[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加300%，主要是年初至报告期末支付的生产经营用土地款、基建款及生产设备款同比增加[10] - 投资支付的现金同比增加690%，主要是年初至报告期末支付的理财产品本金同比增加[10] - 截止至2024年9月30日，国光电器股份有限公司回购专用证券账户持有股票16,600,696股[14] - 公司2024年第三季度研发投入为2.92亿元，占营业收入的5.1%[19] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为237,530,720.19元，同比下降25.13%[20] - 2024年第三季度基本每股收益为0.44元，稀释每股收益为0.44元[21] - 2024年前三季度基本每股收益为0.69元，稀释每股收益为0.69元[21] - 2024年第三季度收到的税费返还为325,158,933.52元[21] - 2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为333,338,748.01元[21]

国光电器股份有限公司 关于变更公司法定代表人暨完成工商变更登记的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-69 7、成立日期：1995 年 12 月 08 日 国光电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 19 日召开第十一届董事会第八次会议，并 于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，其中《公 司章程》第八条由"总裁为公司的法定代表人"修改为"董事长为公司的法定代表人"。具体内容详见公司 于 2024 年 8 月 21 日、2024 年 9 月 6 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。根据修改后的《公司章程》规定，公司的法定代表人由总裁何伟成 先生变更为董事长陆宏达先生。 近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并经广州市市场监督管理局核准，换发新的营业执照。截至 本公告披露日，新换发的营业执照除法定代表人变更外，其他信息未发生变更，新换发的营业执照具体信息 如下： 1、名称：国光电器股份有限公司 2、统一社会信用代码：91 ...

国光电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-67 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、重要提示： 1．本次股东大会无临时增加、变更提案的情况。 2．本次股东大会无否决提案的情况。 二、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公 室 3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召开时间： 本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事出席本次股东大会现场会议，北京 市中伦律师事务所律师以现场及网络视频方式出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次 股东大会现场会议。经半数以上董事推举，本次会议由公司董事王婕主持。 四、提案审议和表决情况 公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并 按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股 东大会的表决结果如下： 现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15 ...

第三章 股份 国光电器股份有限公司章程 2024 年第四次临时股东大会审议 国光电器股份有限公司章程 二〇二四年九月 1 国光电器股份有限公司章程 2024 年第四次临时股东大会审议 目 录 第四章 股东和股东大会 第十一章 合并、分立、解散和清算 2 第五章 董事会 第六章 总裁 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 对外担保 第十章 通知和公告 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会提案 第四节 股东大会决议 第五节 关联交易 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 国光电器股份有限公司章程 2024 年第四次临时股东大会审议 第一章 总则 公司于 1995 年由中华人民共和国对外贸易经济合作部以[1995]外经贸资二函字第 634 号《关 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于国光电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • ...