财务表现 - 营业收入128.79亿元 同比增长10.89% [1] - 归属于上市公司股东净亏损3.74亿元 [1] - 基本每股亏损0.46元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益净利润6亿元 同比增长26.44% [1]

财务数据 - 2025年半年度营业总收入128.79亿美元，同比增长10.89%[12] - 2025年半年度营业总成本120.76亿美元，同比增长9.81%[12] - 2025年半年度营业利润 -1.01亿美元，同比下降111.76%[12] - 2025年半年度净利润 -2.79亿美元，同比下降139.13%[13] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润 -3.74亿美元，同比下降170.09%[13] - 2025年负债合计22.19亿美元，同比增长2.90%[10] - 2025年所有者权益合计92.38亿美元，同比增长5.47%[10] 资产与负债 - 合并报表期末资产总计273.18亿元，较期初下降6.30%[6] - 合并报表期末流动资产合计152.85亿元，较期初下降4.38%[5] - 合并报表期末非流动资产合计120.33亿元，较期初下降8.63%[6] - 合并报表期末流动负债合计132.77亿元，较期初下降6.14%[7] - 合并报表期末非流动负债合计17.62亿元，较期初下降15.41%[7] - 母公司报表期末资产总计114.57亿元，较期初增长4.96%[9] - 母公司报表期末流动资产合计23.35亿元，较期初增长14.80%[9] - 母公司报表期末非流动资产合计91.22亿元，较期初增长2.72%[9] 现金流量 - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额11.83亿元，2024年半年度为2.57亿元[18] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 -7.52亿元，2024年半年度为 -0.36亿元[18] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -6.38亿元，2024年半年度为 -5.42亿元[18] 其他 - 公司注册资本81.38亿元，股份总数8.14亿股[35] - 截至2025年6月30日，有限售条件流通股份1.04亿股，无限售条件流通股份7.10亿股[35] - 重要的单项计提坏账准备的应收账款等多项标准为单项金额超过1000万元[43] - 重要的账龄超过1年的预付款项等多项标准为单项金额超过100万元[43] - 重要的投资活动现金流量标准为单项金额超过资产总额0.25%[43] - 重要的境外经营实体等标准为资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的6%[43]

资金占用 - 2025年上半年控股股东控制企业FENGMEI DEUTSCHLAND GMBH占用资金累计发生及偿还均为1324.40万元，期末余额0万元[3] 往来资金 - 2025年初总计往来资金余额87078.67万元，上半年累计发生22158.38万元，利息245.22万元，偿还43467.11万元，期末余额66015.17万元[5] - 长春华翔车顶系统有限公司上半年往来累计发生700.00万元，利息231.70万元，期末余额8625.49万元[3] - 德国华翔汽车零部件系统公司上半年偿还9236.69万元[5] - 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司上半年往来累计发生18000.00万元，利息13.52万元，偿还12906.02万元，期末余额29207.50万元[5] - 宁波华翔视讯电子有限公司上半年往来累计发生830.00万元，期末余额5930.00万元[5] - 宁波华翔汽车饰件有限公司上半年往来累计发生900.00万元，期末余额1460.16万元[5] - 宁波华翔园区建设管理有限公司上半年往来累计发生200.00万元，期末余额8837.00万元[5] - 华翔汽车内饰系统有限公司上半年偿还20000.00万元，期末余额10000.00万元[5] - 联营企业Helbako GmbH上半年往来累计发生203.98万元，期末余额1955.02万元[5]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为9月12日13:30[1] - 网络投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间同网络投票[14] - 互联网投票系统投票时间为9月12日9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 会议召开地点为浙江象山西周镇华翔山庄[2] - 股权登记日为2025年9月5日[3] - 需审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案[4] - 议案1需三分之二以上表决权股份总数表决通过[6] - 会议登记时间为2025年9月10 - 12日多个时段[7] - 网络投票代码为362048，投票简称为华翔投票[13] - 现场会议会期半天，股东食宿、交通费用自理[10]

会议信息 - 公司第八届监事会第十五次会议通知于2025年8月14日发出，8月25日召开[1] - 会议应出席监事3名，亲自出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》，3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 审议通过《取消监事会的议案》，监事会职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止[3] - 《取消监事会的议案》需提交公司股东大会审议，3票同意，0票反对，0票弃权[3][4]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2025年8月25日召开，应出席董事5名，亲自出席5名[1] - 会议同意公司2025年第三次临时股东大会于2025年9月12日在浙江象山召开[8] 报告审议 - 会议审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要，摘要于8月27日刊登于相关报纸[2] 制度修改 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，拟修改《公司章程》相关条款，此议案将提交股东大会审议[3][5] - 公司对部分治理制度进行修订和完善并增加部分制度，其中第1 - 6项制度经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议[6][7] 章程规定 - 修订后章程规定公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证，公司应在15日内书面答复[13] - 股东对违反规定的股东大会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会等对违规董高人员提起诉讼，审计委员会等收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[14] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时提案[17] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出股东大会或股东会补充通知[17] - 控股股东及关联方侵占公司资产不能在规定期限内现金清偿，公司应在规定期限到期后30日内向司法部门申请将冻结股份变现偿债[15] 董事会相关 - 董事会成员中应有一名职工代表，由职工民主选举产生，非职工代表董事由股东会选举或更换[13][33] - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任，董事可要求公司赔偿[15] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权，包括制订财务预算、利润分配等方案[16][19][33][34] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[19][22][34] - 独立董事应履行职责，发挥参与决策、监督制衡等作用，维护公司和中小股东利益[17] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[19] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上股东或公司前五名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[19] - 审计委员会成员为3名，其中2名独立董事且由会计专业人士担任召集人[22] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[22] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[22] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[21] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 担任公司独立董事需具备五年以上相关工作经验[20] - 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制，相关事项需经其审议[21] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 独立董事每年需对独立性情况自查，董事会每年对在任独立董事独立性评估并披露[20] - 董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，工作规程由董事会制定[22] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[33] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[33] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，若导致董事会低于法定最低人数，原董事在新董事就任前仍需履职[33] - 董事辞职生效或任期届满需办妥移交手续，对公司和股东的忠实义务及商业秘密保密义务有延续性[33] - 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议[34] - 董事会可根据会议议程召集相关人员到会介绍情况或听取意见，列席非董事成员不介入董事议事[34] 利润分配 - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[23] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[24][27] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%[27] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，或资产负债率高于70%，或经营性现金流为负时，可以不进行利润分配[26] - 公司利润分配应兼顾投资者回报与可持续发展，优先采用现金分红，不得超过公司累计可分配利润范围[24][26] - 董事会制定的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过[24][28] - 独立董事应对利润分配方案审核并发表意见，可征集中小股东意见提出分红提案[24][25][28] - 公司上一会计年度盈利且累计可分配利润为正但未制定现金分红方案，应说明原因及未分配利润用途[25] - 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红相关上限[28] 其他规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[30] - 公司减少注册资本弥补亏损后，在法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润，应自股东会决议之日起30日内公告[31] - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年等多种情况不能担任公司董事[32] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[30] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[36] - 出现规定情形，公司应于事实发生之日起2个月内召开临时股东会[36] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后的36个月内不得行使表决权[37] - 公司以特定目的回购普通股等，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[37] - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[39] - 独立董事专门会议应于会议召开前2日通知全体成员，应由全体独立董事过半数出席方可举行，所作决议需经全体独立董事过半数通过方为有效，会议记录及公司提供资料应至少保存10年[39][40]

重大事项处置权限与决策管理暂行办法 重大事项处置权限管理暂行办法 （2025 年 8 月 25 日修订） 第一条 为了健全和完善宁波华翔电子股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《宁波华翔电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），并参照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 制定本办法。 第二条 本办法是公司董事会根据《公司章程》及股东会授权对相关事项进 行处置所必须遵循的程序和规定。 第三条 对外投资、交易 本条所称"对外投资、交易"指包括但不限于资产收购、转让、股权投资、 新建及改扩建项目投资、委托理财、委托贷款。公司就同一项目分次进行的，按 照十二个月内投资额累计计算。 公司发生的对外投资、交易事项达到下列标准的，应经董事会审议通过后， 提交公司股东会审议： 1、对外投资、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者 为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上； 宁波华翔电子股份有限公司 2、对外投资、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占 公司最近一个会计年 ...

公司基本信息 - 公司2005年4月26日核准首次发行3000万股普通股，6月3日在深交所上市[6] - 公司注册资本为81383.3122万元[7] - 公司股份总数为81383.3122万股，均为普通股[13] 股东与股份相关 - 公司发起人包括华翔集团等，部分股份已转让[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份在不同情形下有不同处理要求和比例限制[19] - 公司公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[21] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%等有转让限制[21] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东查阅会计账簿等需书面申请，公司15日内答复[26] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计等对违规董事等提起诉讼[27] - 公司股东滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益，对公司债务承担连带责任[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[38] - 多种情形下公司需在规定时间内召开临时股东会[38] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57,58] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出董事等候选人及相关提议[60,61] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1名[71] - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[100] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，并于会议召开10日以前书面通知全体董事[74] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[74] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可进行，作出决议须经全体董事过半数通过[74] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[84] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[85] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[85] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理不超过5名，董事长助理不超过2名[89] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[89] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[94][95] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[95] - 符合条件时每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可供分配利润的30%[98] 公司合并、分立等相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[114] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内公告[115] - 公司减资时，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[115] 其他 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上股东或表决权足以影响股东会决议股东[128]

人员信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属信息[7] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报信息[7] 股份转让限制 - 上市交易1年内董高人员股份不得转让[12] - 董高人员离职后6个月内股份不得转让[12] - 董高人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%[17] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日相关人员不得买卖股票[13] - 季报、业绩预告、快报公告前5日相关人员不得买卖股票[13] 减持规定 - 董高减持应提前15个交易日报告并披露计划，时间区间不超6个月[20] - 减持完毕或未实施应在2个交易日内报告并公告[20] 其他规定 - 董高买卖股票前书面通知董事会秘书[20] - 公司定期报告披露董高买卖股票情况[21] - 违规买卖公司收回收益并视情节处分追责[14][24] - 管理办法自董事会审议通过日起实施[26]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 例会每年至少四次，可开临时会议[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[16] 其他要点 - 会议记录保存十年[17] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 下设内审部，董秘负责材料和议案[6] - 不符规定应六十日内补选[6] - 行使职权费用由公司承担[9]