东海证券股份有限公司关于 宁波华翔电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为宁波 华翔电子股份有限公司（以下简称"宁波华翔"或"公司"）2021 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件的要求，对宁波华翔 2023 年度内部控制自我评价报告进行了认真、审慎的核 查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过相关资料审阅、查阅公司公告等方式对宁波华翔内部控制制度 的建立与实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了董事会等会议记录、 年度内部控制自我评价报告、监事会报告、中介机构相关报告、公司相关信息披 露文件、公司管理规章制度，并对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行 了核查。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企 ...

自查报告 宁波华翔电子股份有限公司独立董事 关于2023年度独立性的自查报告 | 序号 | 事 项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 本人及其配偶、 父母、子女、主要社会关系在上市公司或者其附属企 | 是□ | 否√ | | | 业任职； | | | | 2 | 本人及其配偶、父母、子女直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 | 是□ | 否√ | | | 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； | | | | 3 | 本人及其配偶、父母、子女是直接或者间接持有上市公司已发行股份百 | 是□ | 否√ | | | 分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； | | | | 4 | 本人及其配偶、父母、子女在上市公司控股股东、实际控制人的附属企 | 是□ | 否√ | | | 业任职； | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 | 是□ | 否√ | | | 人任职； | | | | 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 ...

董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2023-005 宁波华翔电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议审议 通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"），现 就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月24日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

宁波华翔电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成立于1985 年 11 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩 改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所；2010 年 12 月成 为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。注册地址为浙江省杭州市西湖 区西溪路 128 号 6 楼，首席合伙人为王国海先生。截至 2023 ...

人员情况 - 天健会计师事务所上年末合伙人数量238人，注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[2] 业绩情况 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年客户家数675家，审计收费总额6.63亿元，同行业上市公司审计客户家数513家[3] 风险保障 - 上年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元[3] 执业处罚 - 近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[4] - 从业人员近三年因执业行为受行政处罚3人次等共涉及50人[4] 审计机制 - 2023年就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询[8] - 制定专业意见分歧解决机制，2023年无不能解决的意见分歧[9] - 实施完善的项目质量复核程序[9] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[9] 信息安全 - 公司明确天健信息安全管理责任义务[13] - 天健制定系统性信息安全控制制度[13] - 天健审计中对敏感信息管理能有效执行[13] 公司评估 - 公司评估天健有独立法人和相关业务审计资格[13] - 天健能满足审计要求，坚持独立审计原则[13] - 天健审计客观公正，胜任审计工作[13] - 天健无损害公司及中小股东权益行为[13] - 天健审计行为规范，报告客观完整清晰及时[13]

东海证券股份有限公司关于 宁波华翔电子股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为宁波 华翔电子股份有限公司（以下简称"宁波华翔"或"公司"）2021 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对宁波华翔 2024 年度日常关联交 易预计情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易概述 公司及控股子公司因日常经营和业务发展需要，预计 2024 年度向关联人采 购商品和接受劳务总金额不超过人民币 62,000 万元，向关联人销售商品和提供 劳务总金额不超过人民币 119,800 万元，与关联人发生的关联租赁、餐饮住宿、 代收园区管理服务费等其他关联交易总金额不超过人民币 14,400 万元。 2024 年 4 月 24 日，公司召开了第八届董事会第六次会议，审议通 ...

董事会公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-011 宁波华翔电子股份有限公司 关于 2023 年度计提商誉减值准备的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1 2024 年 4 月 24 日，宁波华翔第八届董事会第六次会议审议通过了《关于计提商 誉减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的规定， 将具体情况公告如下： 一、本次计提商誉减值准备情况概述 1、商誉的形成 2016 年 10 月，公司以 130,000 万元的交易价格购买宁波峰梅实业有限公司（现 更名为"宁波峰梅股权投资有限公司"）持有的宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司（以 下简称"宁波劳伦斯"）100%股权，取得的可辨认净资产公允价值份额为 31,533.51 万元，因此形成合并商誉 98,466.49 万元。因后期并入其他公司增加商誉 49.48 万元， 原值调整为 98,515.98 万元。 2、计提商誉减值的原因和金额 2023 年，因公司海外扭亏不及预期，境外资产组存在减值迹象，为真实反映公 ...

智能网联汽车产业发展 - 上海嘉定智能网联汽车产业再迎来新利好，举办智能网联汽车产业链投资促进会[2] - 上汽大众产业链新引进项目签约，推动上汽大众安亭基地打造成为新汽车产业生态链的集聚地[3] - 嘉定区委书记陆方舟强调智能网联汽车作为投资促进的重点赛道，共同搭建产业生态合作与交流平台[4] - 上海市经信委副主任张宏韬表示汽车是上海制造业最大的自主产业，本地整车产量达到215.6万辆，新能源汽车产量占比增长至13.4%[5] - 嘉定是中国第一个智能网联汽车示范区，智能网联汽车测试牌照首次在此诞生[6] - 嘉定正加快推进自动驾驶全域、全场景示范和智能出租商业化运营，推动新能源汽车和智能网联汽车公共数据双中心的迭代升级[7] - 智能网联汽车测试道路已覆盖嘉定全域463平方公里范围，21家企业的638辆车在嘉定持续开展自动驾驶车辆测试，累计测试里程约1852万公里[8] - 嘉定目前在安亭范围内改造了287个路口，建设了相关基础设施，数据汇总到云控平台上，重点推动云控平台的使用[9] - 嘉定计划实现自动驾驶相关产业规模达到3000亿，产业生态相关企业数量达到500家，规划将智能网联测试道路由嘉定区向外拓展[10] 产业合作与发展 - 上海禾赛科技有限公司与上汽集团签约，成为激光雷达研发和制造企业，受益于上海汽车产业集群形成的“4小时产业圈”[12] - 禾赛的“麦克斯韦”研发与制造中心坐落于嘉定，得到嘉定区政府的支持与帮助，成功推进项目按照既定计划投入使用[13] - 嘉定围绕世界级汽车产业核心承载区目标定位，抓住汽车智能化、网联化发展机遇，持续打造具有竞争力和影响力的汽车创新高地、产业高地[14]

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-001 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议通知 于2024年1月18日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年1月30日上午9:00在上 海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中王世 平、李景华、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长周晓峰先生 主持，公司监事与高管部分列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会秘书辞职的议案》 韩铭扬先生由于工作变动，将自 2024 年 2 月 1 日起，不再担任公司董事会秘书 之职，其辞职后将继续在上市公司及其控股子公司任职。 董事会对韩铭扬先生在任期间的辛勤工作表示感谢。 表决结果 ...

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。 股东大会决议公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2023-050 宁波华翔电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9：15-9：25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄 3、会议召集：公司董事会 公司董事长因海外出差未能出席股东大会，公司第八届董事会董事过半数推举董 事李景华先生主持现场会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ...