证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-059 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年 第三季度报告》； 《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-061）详见公司指定信息披露 网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2023 年 10 月 20 日的《证券时报》上。 （二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司第三期员 工持股计划（草案）》及其摘要，其中关联董事任海亮回避表决； 为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司 长期、稳定、健康发展。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深交所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的规定，拟 定了《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。 横店集团东磁股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-064 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 7 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 7 日。其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的时间为 2023 年 11 月 7 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深交所互联网投票系统开始投票时间为 2023 年 11 月 7 日上午 09:15，结束时 间为 2023 年 11 月 7 日下午 3:00。 横店集团东磁股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股 ...

横店集团东磁股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 员工持股计划的制定 | 3 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 | 8 | | 第四章 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 | 15 | | 第五章 | 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 16 | | 第六章 | 附则 | 18 | 第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"横店东磁"或"公 司"）第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简 称《自律监管指引第1号》）《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称《指导意见》）等相关法律、行政法规、规范性文件和《横 店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《横店集团东磁股份有 限公司 ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公 司设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第三条 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于董事、 独立董事的任职管理和行为规范适用于提名委员会委员。 横店集团东磁股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员至少由由三名董事组成，其中三分之二的委员须 为公司独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由公司 ...

横店集团东磁股份有限公司 《公司董事会议事规则》修订对照表 根据最新的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则的相关 规定，同时，结合横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况， 拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 原董事会议事规则内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为健全和规范横店集团东磁股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会议事和决策程序， | 第一条 为健全和规范横店集团东磁股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决 | | | 保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中 | 策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行， | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 | 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | | 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 | 券法》 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-058 横店集团东磁股份有限公司关于 特此公告。 全资子公司年产 12GW 新型高效电池项目一期投产的公告 目前，该项目第一期6GW新型高效电池生产线已建设完成并逐步投入生产。 三、对公司的影响 该项目符合公司"发展新能源"的战略部署，随着新建产能的逐步释放，将 促进公司光伏产业降本增效，提升新型高效电池的产能规模，进一步提升市场竞 争力和盈利能力，从而增强公司光伏产业的发展后劲。 四、风险提示 若光伏新型电池市场需求下降或公司自身的市场开拓不及预期，则会存在新 增产能无法完全消化或盈利不达预期的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目情况介绍 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月18日召开的 第八届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于子公司投资年产12GW新型高 效电池项目的议案》，具体内容详见公司于2023年1月19日披露的《公司关于子 公司投资年产12GW新型高效电池项目的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-057 横店集团东磁股份有限公司关于 全资子公司年产 5GW 新型高效组件项目投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目情况介绍 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月18日召开的 第八届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于设立子公司并投资年产 5GW新型高效组件项目的议案》，并于2023年2月9日完成了子公司连云港东磁 新能源科技有限公司的工商注册登记，具体内容详见公司于2023年1月19日披露 的《公司关于设立子公司并投资年产5GW新型高效组件项目的公告》（公告编号： 2023-005）和2023年2月15日披露的《公司关于设立子公司的进展公告》(公告编 号：2023-011)。 二、项目进展情况 目前，该项目生产线已建设完成并逐步投入生产。 三、对公司的影响 该项目符合公司"发展新能源"的战略部署，随着新建产能的逐步释放，将 促进公司光伏产业降本增效，提升新型高效组件的产能规模，进一步提升市场竞 争力和盈利能力，从而增强公司光伏产业的发展后 ...

财务表现 - 2023年1-6月公司实现营业收入102.46亿元，同比增长9.35% [3] - 归母净利润12.12亿元，同比增长52.03% [3] - 扣非后归母净利润12.5亿元，同比增长88.4% [3] - 经营性现金流约21亿元，6月末货币资金较去年末增加约20亿元 [6] 业务板块表现 新能源板块 - 光伏收入67.97亿元，锂电收入9.4亿元，合计占总收入75.5% [3] - 组件出货超3.3GW，同比增长50% [3] - 电池对外销售约1.2GW [3] - 锂电出货1.4亿支，同比增长36% [4] - 锂电三期6GWh项目已于6月建成投产 [4] 磁材板块 - 磁材器件及其他收入25.1亿元，占总收入24.5% [3] - 磁材出货9.2万吨，与上年同期基本持平 [3] - 磁材毛利率同比增长约3.2% [7] 市场分布 - 组件出货欧洲市场占比75% [4] - 日韩市场占比超10% [4] - 国内市场占比约12% [4] - 欧洲市场收入占比不到70% [5] - 日韩等亚洲市场收入占比约16% [5] - 国内市场收入占比约17% [5] 研发与投资 - 上半年研发支出5.25亿元，占收入5.13% [4] - 获得授权专利129件，其中发明专利51件 [4] - 2022年投资决策30多亿元，2023年上半年投资决策40多亿元 [4] - 锂电三期被列为5G融合应用示范工程 [4] 战略布局 - 新能源和磁性材料将分步到海外设厂 [4] - 宜宾年产20GW高效电池项目一期、二期采用TOPCon技术路线 [6] - 户储产品已实现海外出货 [4] - 在日本市场主要聚焦住宅类市场 [5] 行业展望 - 锂电行业预计到明年上半年都将处于毛利较低状态 [7] - 电摩、Ebike市场后续潜力较大 [7] - 欧洲行业库存若不能及时消化将影响企业业绩 [5] - BC类技术量产进程可能推迟 [6]

公司基本信息 - 公司股票简称横店东磁，代码002056，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是任海亮[8] - 公司主要从事磁性材料+器件、光伏+锂电两大产业群相关产品业务，在海内外均有布局制造基地[19] - 公司产品销往全球70多个国家和地区，境外收入占比超60%[28] - 公司汇集2600多名研发技术人员，截至2023年6月30日，累计获1项国家技术发明奖二等奖、1项国家科技进步二等奖等；主导或参与制定各类标准46项，其中国际标准15项、国家标准12项；拥有有效专利1559件，其中发明专利679件[27] - 2018 - 2023年公司光伏产品连续六年获EUPD Research“顶级光伏组件品牌”[28] - 2019 - 2023年公司连续五年位列彭博新能源财经“全球一级太阳能组件制造商”[28] - 2021 - 2023年公司获PV Evolution Labs“全球组件最佳表现制造商”[28] - 公司报告期新设东阳横丰新能源科技有限公司、连云港东磁新能源科技有限公司、连云港赣榆东望新能源有限公司，通过股权转让获得赣州新盛稀土实业有限公司[55] - 公司海外业务收入占比超60%，产品销往全球70多个国家和地区[56] - 公司注册资本1,626,712,074.00元，股份总数1,626,712,074股，其中有限售条件的流通股份A股22,688,764股，无限售条件的流通股份A股1,604,023,310股[142] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准，采用人民币为记账本位币[146][147] - 公司将24家子公司纳入本期合并财务报表范围[142] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[143] - 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息[146] - 公司经营业务包括磁性材料、太阳能光伏产品、锂电池及器件的研发、生产和销售[142] 报告期相关时间范围 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[7] 单位换算 - 1MW即1000千瓦，1GW即1000兆瓦，1MWh即1000千瓦时，1GWh即1000兆瓦时[5][7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2023年上半年公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[63] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1024551.05万元，上年同期936923.03万元，同比增长9.35%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润121201.66万元，上年同期79721.62万元，同比增长52.03%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润124921.08万元，上年同期66321.66万元，同比增长88.36%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额214732.78万元，上年同期108501.21万元，同比增长97.91%[13] - 本报告期基本每股收益0.75元/股，上年同期0.49元/股，同比增长53.06%[13] - 本报告期末总资产1986273.88万元，上年度末1760989.28万元，同比增长12.79%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产839294.45万元，上年度末775013.08万元，同比增长8.29%[13] - 非流动资产处置损益为 - 802.70万元，计入当期损益的政府补助4307.10万元，委托他人投资或管理资产的损益2143.53万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益 - 9977.77万元[16] - 地方水利建设基金涉及金额2.51万元，增值税退税涉及金额57.12万元，被界定为经常性损益项目[18] - 2023年上半年公司实现营业收入102.46亿元，同比增长9.35%，归属于上市公司股东的净利润12.12亿元，同比增长52.03%[30] - 管理费用32,718.73万元，同比增长53.88%；财务费用 -16,695.25万元，同比增长 -3,191.43%[37] - 归属于母公司所有者的净利润121,201.66万元，同比增长52.03%[37] - 2023年上半年营业收入1,024,551.05万元，同比增长9.35%[36] - 光伏产品收入679,702.47万元，占比66.34%，同比增长15.95%；磁性材料收入182,179.90万元，占比17.78%，同比下降15.01%[38] - 境内收入362,258.75万元，占比35.36%，同比下降17.00%；境外收入641,413.05万元，占比62.60%，同比增长30.21%[38] - 其他业务收入20,879.25万元，占比2.04%，同比增长165.92%[38] - 光伏产品营业成本679,702.47万元，同比增1.14%，毛利率24.32%，同比增11.09%[39] - 磁性材料营业成本182,179.90万元，同比降18.58%，毛利率26.61%，同比增3.22%[39] - 锂电池营业成本93,890.41万元，同比增32.72%，毛利率12.24%，同比降11.41%[39] - 境内营业成本362,258.75万元，同比降21.61%，毛利率19.35%，同比增4.74%[39] - 境外营业成本641,413.05万元，同比增18.93%，毛利率25.48%，同比增7.07%[39] - 本报告期末货币资金765,712.09万元，占总资产38.55%，较上年末比重增6.44%[40] - 本报告期末固定资产466,265.62万元，占总资产23.47%，较上年末比重降2.59%[40] - 报告期投资额53,115.66万元，上年同期80,236.90万元，变动幅度-33.80%[44] - 交易性金融资产本期出售金额83,132.05万元[41] - 期末货币资金受限金额167,772.13万元，应收账款受限金额3,007.10万元[43] - 证券投资最初投资成本6,007.49万元，期初账面价值9,250.59万元，本期公允价值变动损益1,720.60万元，期末账面价值10,971.19万元[48] - 衍生品投资初始投资金额416,862.68万元，期初投资金额160,744.24万元，报告期内购入金额256,118.44万元，报告期内售出金额286,744.10万元，期末投资金额130,118.58万元，占公司报告期末净资产比例15.50%，报告期实际损益金额-9,867.18万元[49] - 南华期货最初投资成本5,180.00万元，期末账面价值10,890.00万元[48] - 众泰汽车最初投资成本827.49万元，期末账面价值81.19万元[48] - 2023年6月30日货币资金为7,657,120,925.53元，1月1日为5,654,531,570.60元[118] - 2023年6月30日交易性金融资产为658,344,385.87元，1月1日为831,320,536.27元[118] - 2023年6月30日应收账款为2,656,103,720.89元，1月1日为2,250,797,670.40元[118] - 2023年6月30日存货为2,155,394,841.21元，1月1日为2,036,271,372.47元[118] - 公司2023年6月30日资产总计198.63亿元，较年初176.10亿元增长12.89%[119] - 流动资产合计139.29亿元，较年初117.09亿元增长19.09%[119] - 非流动资产合计59.34亿元，较年初59.01亿元增长0.56%[119] - 负债合计114.46亿元，较年初98.38亿元增长16.34%[120] - 流动负债合计109.01亿元，较年初94.82亿元增长14.96%[120] - 非流动负债合计5.45亿元，较年初3.56亿元增长52.79%[120] - 所有者权益合计84.17亿元，较年初77.71亿元增长8.31%[121] - 母公司2023年6月30日资产总计181.48亿元，较年初160.05亿元增长13.39%[123] - 母公司流动资产合计129.67亿元，较年初108.04亿元增长20.02%[122] - 母公司非流动资产合计51.81亿元，较年初52.01亿元下降0.39%[123] - 2023年上半年营业总收入为102.46亿元，2022年同期为93.69亿元，同比增长9.35%[124] - 2023年上半年营业总成本为87.32亿元，2022年同期为86.22亿元，同比增长1.27%[125] - 2023年上半年营业利润为13.68亿元，2022年同期为9.21亿元，同比增长48.47%[125] - 2023年上半年净利润为12.15亿元，2022年同期为7.97亿元，同比增长52.49%[125] - 2023年上半年持续经营净利润为12.15亿元，2022年同期为7.97亿元，同比增长52.49%[126] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为12.12亿元，2022年同期为7.97亿元，同比增长52.03%[126] - 2023年上半年综合收益总额为12.32亿元，2022年同期为7.64亿元，同比增长61.09%[126] - 2023年上半年基本每股收益为0.75元，2022年同期为0.49元，同比增长53.06%[126] - 2023年上半年稀释每股收益为0.75元，2022年同期为0.49元，同比增长53.06%[126] - 2023年上半年母公司营业收入为116.30亿元，2022年同期为101.00亿元，同比增长15.15%[127] - 2023年上半年净利润为12.0790767761亿元，2022年上半年为7.215998669亿元[128] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为21.4732784553亿元，2022年上半年为10.8501209876亿元[130] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为9.5455880693亿元，2022年上半年为 - 4.5738729769亿元[131] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.297365218亿元，2022年上半年为1.8605819111亿元[131] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为112.1942507393亿元，2022年上半年为98.9676255688亿元[130] - 2023年上半年研发费用为4.6404185951亿元，2022年上半年为4.1021798571亿元[128] - 2023年上半年财务费用为 - 1.628790416亿元，2022年上半年为0.1155866538亿元[128] - 2023年上半年利息收入为0.8231354995亿元，2022年上半年为0.5752050742亿元[128] - 2023年上半年营业利润为13.343634239亿元，2022年上半年为8.2392080796亿元[128] - 2023年上半年综合收益总额为12.2570767761亿元，2022年上半年为6.916998669亿元[128] - 投资活动现金流入小计2023年上半年为20.7050172941亿美元，上年同期为7.5990448597亿美元[133] - 投资活动现金流出小计2023年上半年为20.4968519991亿美元，上年同期为12.0070241632亿美元[133] - 投资活动产生的现金流量净额2023年上半年为2081.65295万美元，上年同期为 - 44079.793035万美元[133] - 筹资活动现金流入小计2023年上半年为13.7044850278亿美元，上年同期为14.5275267096亿美元[133] - 筹资活动现金流出小计2023年上半年为18.748617033亿美元，上年同期为12.4916237973亿美元[

横店集团东磁股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件以及横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》的有关规定，作 为公司的独立董事，本着对公司全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原 则，我们对报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）公司控股股东及其它 关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和核实，对公司进行了必 要的核查和问询后，发表独立意见如下： 关于公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司累计 及当期对外担保情况的专项说明的独立意见 1、公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以 前年度发生持续至报告期末的违规占用资金的情形。 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司对下属子公司提供担保总余额为 6,062.36 ...