业绩总结 - 2023年母公司净利润44,914,137.36元，合并归母净利润10,422,649.73元[1] - 2021 - 2023年母公司归属上市股东净利润合计159,806,887.93元，合并合计 - 782,142,378.36元[4] - 2023年母公司资产负债率34.44%，合并资产负债率53.69%[5] 利润分配 - 2023年度拟不分配利润，不派现、不转增[1] - 2024年4月18日董监事会审议通过利润分配预案[9][10] 资金情况 - 2023年可供股东分配利润1,179,771,786.08元，经营现金流净额39,395,466.19元[1] - 截至2023年底合并未分配利润 - 363,182,154.71元，母公司1,179,771,786.08元[2] - 留存未分配利润用于日常经营等需求[8]

内部控制审计 - 审计青岛金王2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

财务数据 - 公司注册资本69089.7549万元人民币[3] - 2023年末总资产31.54亿元，负债16.94亿元，资产负债率53.69%，净资产14.32亿元[4] - 2023年营业收入25.09亿元，归母净利润0.10亿元[4] 担保情况 - 公司拟向建行申请不超30000万元综合授信，子公司担保并质押股权，期限不超三年[1] - 截止公告日累计可用担保额度41000万元，实际担保总额24095.68万元，占2023年净资产16.82%[6] - 本次子公司给母公司担保额度30000万元，占2023年净资产20.95%，占总资产9.51%[6]

业务制度 - 外汇套期保值业务由公司统一管理，适用于公司及控股子公司[3] - 额度不得超实际进出口业务外汇收支总额[5] 审议规则 - 预计动用保证金和权利金上限占比超50%且超500万元需股东大会审议[8] - 预计任一交易日最高合约价值占比超50%且超5000万元需审议[8] 业务管理 - 财务部每月15日前上报盈亏情况[11] - 审计部每月审查并向总裁报告[12] - 亏损达或超100万元按董事会要求操作[16] 其他规定 - 业务档案由财务中心保管不少于10年[18] - 参股公司业务影响大时须披露信息[22] - 制度自董事会通过实施，由其解释修订[22]

公司治理 - 独立董事董事会应出席5次，现场4次、通讯1次，无委托缺席；股东大会应出席2次，现场2次，无通讯、委托和缺席[9] - 独立董事履职推动公司完善治理结构，学习法规提高履职能力[21] 信息披露 - 公司按时编制披露《2022年度报告》等，程序合规[17] 关联交易 - 2023年4月29日发布日常关联交易预计公告，定价公允合理[16] - 2021年4、8月发布续签及增额公告，报告期按协议履行[16] 审计机构 - 公司续聘和信会计师事务所为2023年度审计机构[18] 其他情况 - 2022年度严格执行董监高薪酬和激励考核制度[19] - 报告期未发生变更或豁免承诺、被收购等情况[20]

并购资产组可回收价值 - 广州韩亚生物科技有限公司化妆品业务资产组可回收价值为3390.00万元[2] - 上海月沣化妆品有限公司业务资产组可回收价值为12670.00万元[2] - 南通晨阳工贸有限公司玻璃制品业务资产组可回收价值为550.00万元[2] 并购资产组分摊商誉原值 - 广州韩亚生物科技有限公司业务资产组分摊商誉原值为37398942.76元[5] - 上海月沣化妆品有限公司业务资产组分摊商誉原值为33254397.55元[5] - 南通晨阳工贸有限公司业务资产组分摊商誉原值为3343335.39元[5] 并购资产组账面价值 - 广州韩亚生物科技有限公司业务含商誉资产组账面价值为40840259.00元[12] - 上海月沣化妆品有限公司业务含商誉资产组账面价值为128355206.42元[12] - 南通晨阳工贸有限公司业务含商誉资产组账面价值为8884972.53元[12] 资产组减值情况 - 三个资产组因公司业绩下滑存在减值迹象并计提减值[3] 资产组预测数据 - 广州韩亚生物科技2024 - 2028年营收增长率 - 67.51% - 9.23%，利润率17.01% - 18.74%等[14] - 上海月沣化妆品2024 - 2028年营收增长率5%，利润率2.42% - 2.56%等[14] - 南通晨阳工贸2024 - 2028年营收增长率2%，利润率1.69% - 1.74%等[15] 公司商誉情况 - 广州韩亚生物科技商誉原值313087632.85元，本年减值6940259.00元[17] - 上海月沣化妆品商誉原值170658943.36元，本年减值2610123.85元[17] - 南通晨阳工贸商誉原值21878607.08元，本年减值1705101.05元[20] 资产组商誉减值准备 - 广州韩亚生物科技整体商誉减值准备6940259.00元[19] - 上海月沣化妆品整体商誉减值准备4350206.42元[19] - 南通晨阳工贸整体商誉减值准备3343335.39元[19] 数据调整依据 - 各资产组数据与以前期间差异依据行业市场等情况调整[14][15][18]

审计机构相关 - 2024年续聘和信为年度审计机构[1] - 2023年末和信合伙人41位，注会241人[1] - 2023年和信收入总额31828万元[1] 审计业务数据 - 上年度和信上市公司审计客户54家，收费7656万元[2][3] - 和信职业责任保险累计赔偿限额10000万元[3] 人员情况 - 拟签字项目合伙人左伟近三年签或复核22份报告[3] - 拟签字注会陈征近三年签或复核6份报告[4] - 项目质控复核人吕凯近三年签或复核34份报告[4] 费用情况 - 2023年度审计费用已确认，预计本年度175万元[1][5]

业绩总结 - 和信会计师事务所对青岛金王2023年度财报出具标准无保留意见审计报告，日期为2024年4月18日[5] 资金数据 - 审亚生物2023年发生金额4221.46万元，期末占用资金余额2789.46万元[12] - 金王国贸2023年发生金额26123.93万元，期末占用资金余额4789.93万元[12] - 金王产业链2023年发生金额32787.64万元，期末占用资金余额34787.68万元[12] - 优选商业2023年发生金额4651.04万元，期末占用资金余额4875.94万元[12] - 每月洋健康期末占用资金余额622.19万元[12] - 青岛金王金融期末占用资金余额40043.48万元[12]

会议时间 - 2024年5月10日下午3：00召开2023年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月10日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 2024年5月7日（9:00－11:00，13:00－16:00）为登记时间[8] 会议信息 - 股权登记日为2024年5月6日[4] - 会议地点为青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼公司会议室[4] 提案情况 - 提交表决提案于2024年4月18日经相关会议审议通过[6] - 议案5、议案9为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] 登记要求 - 法人股东持加盖公章营业执照复印件等登记[8] - 自然人股东持股东账户卡及本人身份证等登记[8] - 登记地点为公司证券事务部[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362094"，简称为"金王投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15—9:25等时段[14]

业绩总结 - 2023年母公司净利润44,914,137.36元，提取公积金4,491,413.74元[6] - 2023年可供分配利润1,179,771,786.08元，现金流净额39,395,466.19元，归母净利润10,422,649.73元[6] - 2021 - 2023年合并归母净利润合计 - 782,142,378.36元[7] 利润分配 - 2023年度不派现、不转增股本[7] 会议决议 - 多项报告及回报规划议案3票同意通过，将提交股东大会[1][2][3][6][9][10]