新签订单情况 - 2025年第一季度新签订单总额175,459.73万元[2] - 工程总承包业务新签订单125,233.72万元[2] - 设计业务新签订单34,281.61万元[2] - 境内新签订单105,900.38万元，境外69,559.35万元[2] - 新签工程总承包项目数量27个[3] 项目进展情况 - 截至2025年第一季度末累计已签约未完工工程总承包项目141个，金额约82.29亿元[3] - 2025年第一季度已中标未签约项目3个，金额4.78亿元[3] 具体项目情况 - 埃塞俄比亚年产6万吨PVC树脂项目合同金额210,446,811.35美元，停工[3] - 科特迪瓦可可加工厂和仓库建设项目合同金额1.9亿欧元（约14.80亿元），设备调试，部分已验收[4]

会议召开 - 2024年监事会召开四次会议，审议多项议案[2][3] - 2024年召开5次股东大会会议，10次董事会会议[4] 信息披露 - 2024年发布各类信息披露公告137条，获深交所最高A级评价[11] 资金管理 - 继续使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理[12] 股票相关 - 限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期，70人可解除限售3,295,037股[13] - 调整首次和预留授予限制性股票回购价格[13] - 合计回购注销限制性股票308,353股[14]

业务布局 - 公司在全国重点城市区域拥有11家全资子公司，业务遍布全球60多个国家和地区[8][9][11] - 2024年度海外新签尼日利亚金三角132KV变电站等项目[21] - 2024年海外新签柬埔寨素万纳普工业园给水等总包和设计项目[23] 业绩数据 - 2024年新签订单86.16亿元，同比上升7.49%[27][28] - 制浆造纸等三大传统行业累计新签52.20亿元，同比增长20.40%，占比60.59%[27] - 2024年新能源新材料行业新签14.10亿元，同比增长23.79%[27][28] - 2024年境外新签订单19.08亿元，同比增长46.15%[27][28] - 2024年实现营业收入68.21亿元，同比增长2.54%[27][28] - 2024年实现利润总额3.75亿元，同比增长4.49%[27][28] 用户数据 - 云工场运行项目总数达五百多个，使用人次突破一万七千，时长累计超十一万小时[31] 未来展望 - 2024年是迈入创新发展阶段关键之年，围绕高质量发展推进多项工作[24] - “十四五”数字化转型目标是到2025年成为具备数字化竞争力的企业[57] 新产品新技术研发 - 云工场完成十一次版本更新[31] - 上线“春秋杏坛”工程知识问答平台[68] - 自主研发的数字化交付平台覆盖工程全生命周期[61] - 构建智能诊断算法提升产线可靠性与运维经济性[62] - 持续推进“双碳”数字化产品研发，有工业、民用领域成功案例[70] - 管式气态膜材料研发项目形成1套小试设备，申请3项发明专利（授权1项），发表3篇论文，获1项国际先进科技成果鉴定[76,77] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 以“数智双驱，新质生长”为战略导向，以《“十四五”数字化转型规划》为指引推动发展[53] - 智慧工程建设从智慧管理等三方面构建，提供全生命周期服务[59] - 完成2项保利中轻科技创新基金项目签约、7项中国海诚科创基金项目签约，参编5项团体标准[73,74] - 承接“双碳”专业化咨询认证项目，助力行业绿色低碳转型[92] - 制定碳达峰行动规划，通过管理优化与设备升级降低碳排放[94] - 总部建成智慧能源管控系统和分布式光伏发电系统，优化能源效率[97] - 在项目实施中应用节能环保技术提升资源利用效率和环境友好性[98] - 构建风险、合规与内控管理体系，成立合规委员会统筹合规工作[137] - 2024年修订《合规管理制度》等制度[139] - 2024年修订《内部控制手册》，邀请外部机构开展内控业务培训[140] - 2024年各级单位落实董事长对内部审计第一责任，主要子公司设审计与风险管理委员会[143] - 2024年面向全系统干部职工开展7场次法律合规风险培训[146] 荣誉与资质 - 2024年位列ENR中国工程设计企业60强第37位，连续21届入围[35][37] - 2023 - 2024年度信息披露获深圳证券交易所A级评价[35][38] - 2024年6月获全球零碳城市实践先锋奖铂金级和金级两项荣誉[82,83] - 黄鹤楼卷烟包装印刷及辅材产业园一期项目获全球零碳城市实践先锋奖铂金级[84] - 广东冠豪高新特种造纸及涂布纸产业基地项目二期工程获全球零碳城市实践先锋奖金级[86,87] 研发投入与成果 - 2024年研发投入27,088.93万元，同比增长1.20%，研发投入占营业收入比3.97%[162] - 申报并立项国家重点研发计划2项子课题等多个项目[173][174] - 累计获得各类工程与科技奖项113项[177] - 完成发布标准16项，其中国家标准2项、地方标准1项、团体标准13项[181] - 2024年各类专利、软件著作权等申请247个、授权210个，累计有效983个[185] 社会责任与环保 - 黄鹤楼卷烟包装印刷及辅材产业园一期项目年减排二氧化碳约14927.5吨[84] - 广东冠豪高新特种造纸及涂布纸产业基地项目二期工程节约钢材7000余吨，减排二氧化碳约12000吨[86,87] - 已签约并推进25项海绵城市规划项目等多个认证项目[90,91] - 摩洛哥马拉锦集团硫酸钴项目解决当地300人就业[189] 技术应用效果 - 智能工厂技术应用缩短工厂建设周期10%-20%等[188] - 纸机排风系统装置水回收率最高达75%[189] 合作与创新平台 - 与长三角国家技术创新中心共建NICE - 中国海诚联合创新中心[176] - 长沙公司技术中心被认定为湖南省省级企业技术中心[176]

中国海诚工程科技股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，中国海诚工程科技股份有限公司董事 会审计委员会现将对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健/会 计师事务所"）2024 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况 报告如下： 中国海诚 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及履行监督职责情况的报告 一、会计师事务所 2024 年履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年度报告披露工作安排，天健对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，对公司与关联方保利财务 有限公司的 ...

会议审议 - 4月17日召开2025年第二次独立董事专门会议[1] - 审议通过《公司2024年度利润分配预案》[1] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》[1] - 审议通过《关于保利财务有限公司的持续风险评估报告》[2] 报告汇报 - 董事会办公室汇报2024年度报告和2025年第一季度报告[2]

业绩总结 - 截至2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[2][3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] 未来展望 - 2025年持续完善内控体系建设[17] - 2025年规范内部控制执行[17] - 2025年加强内控监督检查[17] 其他新策略 - 报告期内更新完善内控控制体系[17] 内部控制情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[13][14] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[14] - 完成上一年度内控一般缺陷整改[15] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[9] - 内控审计意见与评价结论一致[4] - 评价基准日未发现未完成整改的非财重大和重要缺陷[15] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准[10] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务一致[12]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月15日下午1:30召开2024年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 会议审议多项议案，含《2024年度董事会工作报告》[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[2] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 投票代码为362116，投票简称为海诚投票[8] 其他信息 - 现场会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[7] - 会议咨询联系电话为021 - 64314018，联系人是林琳、杨艳卫[10]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-007 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十次会议通知于2025年4月12日以电子邮件形式发出，会议于 2025年4月22日（星期二）下午5:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦 1楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席宁静女士主持，会 议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度监事会工 作报告》，本报告将提交公司2024年度股东大会审议。 公司2024年度监事会工作报告刊登于2025年4月24日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 2.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度总裁工作 报告》。 4.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度报告全文》， 经 ...

会议情况 - 董事会审计委员会2025年第二次会议于4月17日召开，3名董事均表决[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年度报告》等多项报告[2][3][4] 工作汇报 - 公司审计部汇报2025年第一季度内审和内控工作情况[5]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-006 中国海诚工程科技股份有限公司 4.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度利 润分配预案》，公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月31日总股本466,056,258股为基数，每10 股派发现金红利3.09379 元（含税），共计派发现金红利 144,188,019.04 元，剩余未分配利 润结转至以后年度。本预案将提交公司 2024 年度股东大会审议。 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，会 议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 2:00 在上海市宝庆路 21 号公 司宝轻大厦 1 楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长赵国昂先 生主持召开，会议应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事 12 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召 ...