2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度主要工作情况 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-017 中国海诚工程科技股份有限公司 （一）全面完成 2023 年度生产经营目标任务 2023 年，公司以"十四五"发展战略为引领，聚焦重点任务， 优化业务布局，新业务新赛道稳步推进，大客户大项目稳健增长，积 极探索传统优势和新兴业务契合点，开辟新应用场景。搭建"总部- 事业部-经营单位"的体系化经营模式，在同一战略目标下协同作战。 积极把握国家共建"一带一路"倡议十周年契机，梳理不同区域、国 别市场开发策略，积极发掘、跟进与主业匹配的海外商机，全面完成 了 2023 年度生产经营指标任务。2023 年公司完成营业收入 66.52 亿 元，同比增长 16.30%；实现利润总额 3.59 亿元，同比增长 58.43%； 实现净利润 3.10 亿元,同比增长 50.23%；新签合同 80.16 亿元。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司""中 国海诚"）董事会认真履行《 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-024 中国海诚工程科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度订单数据及重大项目进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息 披露》要求，现将公司2024年第一季度新签订单及重大合同进展情况 公告如下： 一、2024年第一季度新签订单情况 | 按业务分类 | 2024年第一季度 | | --- | --- | | 工程总承包业务 | 127,304.97 | | 设计业务 | 20,735.45 | | 监理业务 | 14,526.77 | | 咨询业务 | 3,267.70 | | 合计 | 165,834.89 | | 按行业分类 | 2024年第一季度 | | 食品发酵 | 45,695.28 | | 制浆造纸 | 42,590.82 | | 医药 | 27,571.61 | | 民建公建 | 16,945.99 | | 新能源新材料 | 11,706.87 | | 日用化工 | 10,584.12 | | 环保 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"、"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法规的要求，对中国海诚的董事、监事、高级管理人员、中层以上管 理人员及控股股东、实际控制人等相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的主要内容 2024 年 4 月 17 日，培训小组通过现场授课、线上授课及发送培训资料自学 相结合的方式对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东、 实际控制人等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公司规范运作、募集资金 管理与使用等相关内容，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强 法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方面所 应承担的责任和义务。 二、本次培训人员情况 华泰联合证券本次培训人员 ...

中国海诚 独立董事述职报告 中国海诚工程科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立 董事严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章 制度的规定和要求，积极出席会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立 意见，忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实维护了公司的整体利益，保护公司 股东特别是中小股东的合法权益。 现将公司独立董事履职情况报告如下： （二）董事会专门委员会的情况 1.战略委员会：公司董事会下设战略委员会，成员由 5 名董事组成,其中独立 董事 2 名，主任（召集人）由公司董事长担任。 2.审计委员会：公司董事会下设审计委员会，成员由 3 名不在公司担任高级 管理人员的董事组成，其中独立董事 2 名，主任（召集人）由会计专业人士的独 立董事担任。 3.提名委员会：公司董事会下设提名委员会，成员由 3 名董事组成，其中独 立董事 2 名，主任（召集人）由独 ...

现场检查报告 关于中国海诚工程科技股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或 "公司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 4 月 10 日至 17 日对中国海 诚 2023 年度有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：中国海诚 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈一尧 联系电话：021-20426486 | | | | | 保荐代表人姓名：汪怡 联系电话：021-20426486 | | | | | 现场检查人员姓名：陈一尧、汪怡、陶劲松 | | | | | 现场检查对应期间：2023.8.25-2023.12.31 | | | | | 现场检查时间：2024.4.10-2024.4.17 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-021 中国海诚工程科技股份有限公司 （二）2023年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-021 关于 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易行为概述 2024年4月25日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过 了《关于2024年度日常关联交易的议案》，预计2024年公司及下属子 公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币9,000万元。 关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、孙波女士、金山先生在董事 会审议本次关联交易事项时回避表决；公司独立董事事前召开专门会 议同意了本次关联交易事项。本议案无需提交公司股东大会审议。 （一）2024年度日常关联交易预计金额 | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定 ...

中国海诚 董事会审计委员会 2024 年第二次会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议 中国海诚工程科技股份有限公司 4.审议通过《公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，审计 委员会认为公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况，公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使 用的规定，不存在募集资金使用及管理违规的情况。同意将公司 2023 年度募集 资金存放和使用情况的专项报告提交公司董事会审议。 中国海诚 董事会审计委员会 2024 年第二次会议 决议 5.审议通过《公司 2024 年第一季度募集资金存放和使用情况的专项报告》， 审计委员会认为公司 2024 年第一季度募集资金存放和使用情况的专项报告真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度募集资金存放与使用情况，公司 2024 年第一季度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金存放与使用的规定，不存在募集资金使用 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为中国 海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"、"公司"或"发行人"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要 求，对中国海诚 2023 年度内部控制等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1.纳入评价范围的主要单位包括：公司总部、各级子公司（含境外子公司）。 2.纳入评价范围的单位占比： | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100.00 | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 | 100.00 | 3.纳入评价范围的主要业务和事项包括： 组织架构、 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中国海诚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中国海诚公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 7—10 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-465 号 中国海诚工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称中国海诚 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的中国海诚公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务 的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，对中国海诚 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第六届董事会第三十五次会议及 2022 年 第三次临时股东大会审议通过，公司与关联方保利财务有限公司（以下简称"保 利财务"）签署了《金融服务协议》，协议有效期三年。在协议期内，财务公司与 公司合作良好。该协议主要条款内容如下： 1、协议签署方 （1）甲方：中国海诚工程科技股份有限公司 （2）乙方：保利财务有限公司 2、服务内容 （1）保利财务为公司提供存款服务，公司（包括所属全资子公司） ...