业绩总结 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[29] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[29] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[8] - 财务报告内部控制重大缺陷：资产总额错报额≥1%等[26] - 财务报告内部控制重要缺陷：资产总额0.5%≤错报额＜1%等[26] - 财务报告内部控制一般缺陷：资产总额错报额＜0.5%等[26] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接经济损失>1000万元[27] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为100万元<直接经济损失≤1000万元[27] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接经济损失≤100万元[27] 未来展望 - 拟梳理既有业务流程并修补潜在漏洞与不足[30] - 将针对新兴业务及管控缺失环节制定并实施内部控制措施[30] - 将建立并推行内部控制自查机制[30] - 将加强子公司间的内部控制协同与信息共享[30] - 将加强与外部监管机构、专业机构的沟通与协作[30] 其他新策略 - 2023年新增举报投诉机制，加强反腐败反舞弊宣传和拓宽举报渠道[24]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议和3次股东大会，独立董事全参加[3] - 2023年审计委员会召开7次会议，独立董事负责召集并确定议题[5] - 2023年新规后召开2次独立董事专门会议，审议3项议案[9] 制度修订 - 2023年10月独立董事建议公司修订制度，12月完成全部管理制度修订[6] 事项审核 - 独立董事审核产业园项目、出售股票、回购股票等事项[7] - 审核董事及高管薪酬考核，未发现不合规薪酬调整[8] - 审议重大交易未出现异常关联交易事项[10] 沟通与培训 - 2023年审计委员会就内审和审计相关事项沟通[11] - 2023年参加多项上市公司治理培训[13] 子公司调研 - 2023年实地调研五家子公司[14][15] 独立意见发表 - 2023年多次对投资、担保、融资等事项发表独立意见[16]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润700,483,065.29元，母公司净利润312,815,047.78元[1] 利润分配 - 2023年度每10股派现1.7元，派现211,876,705.54元，占归母净利润30.25%[2] - 预案经董事会、监事会审议通过，需股东大会审议[1][5] 股份回购 - 截至2023年底累计回购13,565,000股，占总股本1.08%，成交100,050,320元[3] - 回购最高价7.61元/股，最低价7.27元/股[3]

担保信息 - 公司拟为上海科特提供不超1.8亿元担保，占2023年度经审计净资产3.67%[2] - 担保方式为连带责任保证，实际金额和期限以协议为准[6] 上海科特情况 - 公司持股上海科特78.76%，其注册资本9452万元[3][4] - 2023年末资产总额54429.76万元，负债总额25110.22万元[5] - 2023年营业收入38545.19万元，净利润5351.74万元[5] 公司担保现状 - 截至董事会召开日，已审批有效对外担保累计6.1亿元，占净资产12.43%，占总资产6.78%[7] - 实际发生对外担保总额25557.22万元，占净资产5.21%，占总资产2.84%[7] - 公司无逾期担保情况[7] 决策结果 - 董事会认为担保风险可控，同意为上海科特担保[8] - 本次担保事项已通过2024年4月19日董事会审议[2]

深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 陈燕燕 各位股东及股东代表： 作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》等有关公司规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人陈燕燕，中国国籍，1963年生，中共党员，研究生学历，经济师、高级 政工师，中国物流学会特约研究员、中国人民大学商学院MBA专家委员会委员、 《中国物流与釆购》杂志编委。2009年1月至今列任中国人民大学深圳校友会秘 书长、副会长、顾问，历任深圳市航盛电子股份有限公司董事、深圳万润科技股 份有限公司独立董事、深圳齐心集团股份有限公司独立董事、广东美信科技股份 有限公司董事、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事、深圳文科园林股份有 限公司独立董事、深圳市华盛昌科技实业股份有限公司、深圳市郑中设计股份有 限公司独立董事。现任中国燃气控股有 ...

业绩总结 - 2023年度公司营收572,322.18万元，同比增长7.16%[3] - 2023年度公司归母净利润70,048.31万元，同比增长13.97%[3] - 2023年度公司扣非归母净利润64,736.98万元，同比增长14.89%[3] 会议决议 - 第七届监事会第十五次会议通过多项议案，含年报、报告、预案等[1][2][3][4][5]

深圳市沃尔核材股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000145 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市沃尔核材股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000145 号 深圳市沃尔核材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称沃尔核 材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 按照《企业内部控制基本规范》 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-028 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）2024年至2026年度内拟 与关联方深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）（以下简称"合祁沃尔"）及深 圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）（以下简称"富佳沃尔"）发生租赁的日常 关联交易，关联交易总金额合计不超过18万元（含税）。2023年度公司与各关联 方实际发生关联交易总金额为173.49万元（含税）。 上述日常关联交易已经公司2024年4月19日召开的第七届董事会第十五次会 议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事周文河先生、易华蓉女士 回避表决。上述日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无需经其他有关部门批准。 本项议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。本次与关联方的预计 日常关联交易金额较小，根据《公司章程》的相关规定，属于由董事长审批的关 联交 ...

业绩目标与预算 - 2024年营业收入目标为653,282万元[5] - 2024年利润总额预算为98,793万元[7] - 2024年净利润预算为86,427万元[7] 成本与费用预算 - 2024年营业成本预算为444,009万元[7] - 2024年销售费用预算为38,852万元[7] - 2024年研发费用预算为32,607万元[7]

深圳市沃尔核材股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000270 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市沃尔核材股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-113 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 1 ...