深圳市沃尔核材股份有限公司 关于2023年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况 说明如下： 一、证券投资概述 1、公司投资长园集团股票基本情况 （1）2014 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟 开展资金总额不超过人民币 3 亿元的长期股权投资的议案》，同意公司使用总额不 超过人民币 3 亿元的资金进行长期股权投资，用于购买长园集团股份有限公司（现 已更名为"长园科技集团股份有限公司"，以下简称"长园集团"）股票。 （2）2014 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公 司拟以不超过人民币 1.8 亿元认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金的 议案》。该议案已经公司 2014 年第七次临时股东大会审议通过。公司本次认购长园 集团非公开发行的 15,638,575 股股票已于 2015 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-032 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 公司董事长周文河先生；副董事长、总经理易华蓉女士；独立董事陈燕燕女 士；财务总监马葵女士；董事会秘书邱微女士。 三、参与方式 投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期 三 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dNN3IkAFXO或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可通过前述网址或扫描下方小程序码于 2024 年 5 月 8 日前进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 1 欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已 经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见 2024 年 4 月 23 日刊 登于《证券时报》《中国证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。为 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024－022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A股），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于 股份回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含本数）且不超过人民币 12,000万元（含本数），回购股份价格为不超过人民币10元/股（含本数），具 体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。独立董事就本次回购事宜发 表了同意的独立意见。 公司于2023年11月7日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施 了本次回购。2023年11月15日，公司披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购 进展的公告》（公告编号：2023-068），截至2023年11月13日，公司累计通过回 ...

关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-021 深圳市沃尔核材股份有限公司 一、 担保情况概述 2023年12月28日，公司披露了《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公 告编号：2023-093），公司就控股子公司沃尔新能源与银行的授信业务签署了最 高额保证合同，被担保最高债权本金为5,000万元。 上述内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 二、担保进展情况 近日，就控股子公司沃尔新能源与银行的授信业务，公司与中国农业银行股 份有限公司深圳龙华支行（以下简称"农业银行"）签订了最高额保证合同，被 担保最高债权本金为 5,000 万元人民币。 上述担保事项在公司会议审议通过的对外担保额度范围内，程序符合《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证 1 券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。本次担保对象为公司的控 股子公司，财务状况和偿债 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024－020 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年3月22 日、2024年3月25日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。 2、2024年3月22日，公司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》（公 告编号：2024-016），公司股票于2024年3月20日、2024年3月21日连续二个交易 日累计达到《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动的情况。 3、经公司自查，并向公司第一大股东及其一致行动人核实，截至本公告披 露日，公司、第一大股东及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 4、公司股价短期波动幅度较大。公司郑重提醒广大投资者，充分了解股票 市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，注意二级市场交易 风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动情况 公司股票（证券简称：沃尔 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-017 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次 会议通知于2024年3月21日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。由 于事项紧急，会议于2024年3月21日（星期四）以通讯会议方式召开，会议应到 董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会的召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持， 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止乐庭智联筹划创业板分拆 上市和新三板挂牌的议案》。 经综合考虑市场环境变化、控股子公司惠州乐庭智联科技股份有限公司（以 下简称"乐庭智联"）自身经营情况，为统筹安排公司及控股子公司的业务发展 和资本运作规划，经与相关方充分沟通与审慎论证，公司董事会同意终止乐庭智 联筹划分拆至创业板上市，并终止乐庭智联在全国中小企业股份转让系统挂牌事 宜。 特此公告。 深圳市沃尔核材股份有 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 关于终止乐庭智联筹划创业板分拆上市和新三板挂 牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召开了 第七届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 终止乐庭智联筹划创业板分拆上市和新三板挂牌的议案》，公司董事会同意终止 控股子公司惠州乐庭智联科技股份有限公司（以下简称"乐庭智联"）筹划分拆 至创业板上市，并终止乐庭智联在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三 板"）挂牌事宜。现将相关事项公告如下： 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024－019 公司决定终止乐庭智联筹划分拆至创业板上市，并终止乐庭智联新三板挂牌事宜。 三、本次终止事项对公司的影响 公司此次终止乐庭智联筹划分拆至创业板上市，并终止乐庭智联新三板挂牌 事宜，不会对公司及乐庭智联现有生产经营活动和财务状况产生不利影响。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、筹划分拆上市及挂牌新三板情况概述 2023年1月5日，公司召开了第七届董事会第三次 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024－016 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司于2024年3月21日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于终止乐庭智联筹划创业板分拆上市和新三板挂牌的议案》，经综合考虑市场环 境变化、控股子公司惠州乐庭智联科技股份有限公司（以下简称"乐庭智联"） 自身经营情况，为统筹安排公司及控股子公司的业务发展和资本运作规划，经与 相关方充分沟通与审慎论证，公司决定终止乐庭智联筹划分拆至创业板上市，并 终止新三板挂牌事宜。除前述事项外，公司、第一大股东及其一致行动人不存在 关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、经查询，公司第一大股东及其一致行动人在本公司股票异常波动期间未 买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-018 深圳市沃尔核材股份有限公司 特此公告。 深圳市沃尔核材股份有限公司监事会 2024年3月22日 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会 议通知于2024年3月21日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。由于事 项紧急，会议于2024年3月21日（星期四）以通讯会议方式召开，会议应到监事3人， 实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 的召开合法有效。会议由监事会主席王俊先生主持，本次会议以3票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于终止乐庭智联筹划创业板分拆上市和新三板挂牌的议 案》。 经审议，监事会认为：终止公司控股子公司惠州乐庭智联科技股份有限公司（以 下简称"乐庭智联"）筹划创业板分拆上市和新三板挂牌事项，不会对公司持续经营 运作构成实质性影响，不影响公司独立上市地位，不会损害公司和全体股东的利益， 同意控股子公司乐庭智联终止筹划创 ...

本次变更后，为公司提供2023年审计服务的签字注册会计师为张翎女士（项 目合伙人）、汪玲女士。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024－015 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于审计机构变更 2023 年度签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月13日召开 的第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司2023 年提供审计服务。该事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见 公司于2023年4月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024年3月20日，公司收到大华出具的《关于变更深圳市沃尔核材股份有限 公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更的基本情况 大华作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派唐亚波先生 （项目合伙人）、孙瑜女士 ...