关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开的第七届董事会第十五次会议决议内容，公司将于2024年5月17日召开2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"），具体如下： 一、召开本次会议的基本情况： 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-031 深圳市沃尔核材股份有限公司 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十五次会议审议通过 了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会 审计委员会履行监督职责情况的报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 大华事务所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人）。大华事务所在国内重要城市 设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿 元、证券业务收入 13.89 亿元。 2、聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 13 日，公司召开第七届董事会第四次会议审议了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘大华事务所为公司 2023 年度财务及内控审计机构。该 事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前 认可和同意的独立意见。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称" ...

业绩总结 - 2023年度营收572,322.18万元，同比增7.16%[4] - 2023年度归母净利润70,048.31万元，同比增13.97%[4] - 2023年度扣非归母净利润64,736.98万元，同比增14.89%[4] 未来展望 - 预计2024年营收653,282万元，成本444,009万元，归母净利润79,346万元[9] 其他新策略 - 拟向光大银行深圳分行申请不超6亿元综合授信额度[10] - 拟为控股子公司上海科特新材料提供不超18,000万元担保[11] 利润分配 - 2023年度以1,246,333,562股为基数，每10股派现金红利1.70元，派现211,876,705.54元[6] 薪酬拟定 - 2024年董事（不含独立董事）薪酬总额税前不超700万元[12] - 2024年监事薪酬总额税前不超150万元[12] - 2024年高级管理人员（不含担任董事的）薪酬总额税前不超350万元[12]

资金占用总体情况 - 2023年初占用资金余额总计29,660.35万元[5] - 2023年占用累计发生金额（不含利息）总计11,267.02万元[5] - 2023年偿还累计发生金额总计25,842.92万元[5] - 2023年末占用资金余额总计15,084.45万元[5] 各子公司资金占用情况 - 天津沃尔法年初占用10,059.46万元，年末9,667.69万元[3] - 深圳聚电年初年末占用均为4,038.99万元[3] - 深圳沃尔电力年初110.74万元，年末554.61万元[3] - 武汉沃尔核材年初2.32万元，年末503.21万元[3] - 深圳沃尔热缩年初106.68万元，年末138.12万元[3] - 深圳沃尔新能源年初9,683.19万元，年末62.16万元[3]

深圳市沃尔核材股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的职责，科学决策， 积极推动公司各项业务发展，全面地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权 益不受侵犯。现将董事会2023年度工作情况做如下汇报： 一、2023年度公司经营情况 2023 年度，面对外部经济环境的压力与挑战，公司坚定"新材料、新能源" 的战略目标，深耕电子、电力、电线及新能源业务主业，持续打造并巩固在研发 创新、成本管控、供应稳定和营销广覆盖等多维度的竞争优势，不断优化产品结 构、提升自动化水平，加强内部运营管理效率，推进各项工作提质增效，努力实 现各板块业务持续稳健发展。现将公司报告期内取得的重要工作成果介绍如下： 1、研发创新方面 公司紧跟市场需求和技术发展趋势进行前瞻式研发，注重关键技术的突破， 深入布局高端领域产品，并结合客户需求进行产品研发，保持公司产品的竞争优 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011059 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市沃尔核材股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市沃尔核材股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011011059 号 深圳市沃尔核材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《 ...

会计政策变更 - 2024年4月19日审议通过会计政策变更议案[2] - 《企业会计准则解释第17号》部分规定2024年1月1日起施行[2] - 执行该准则对公司财务报表无重大影响[5][6] 财务数据变更 - 2022年12月31日未分配利润变更后为2,191,822,860.92元[6] - 2022年12月31日少数股东权益变更后为357,541,361.21元[6]

独立董事核查 - 公司董事会于2024年4月23日核查3位独立董事独立性[2] - 3位独立董事未在公司及主要股东等担任其他职务[1] - 3位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 3位独立董事符合独立性要求[1]

会议相关 - 公司于2024年4月19日召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[2] 利润分配 - 独立董事认为2023年度利润分配预案合规且兼顾发展，同意提交董事会审议[2] 关联交易 - 独立董事认为拟发生日常关联交易合理公允，不损股东利益[3]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议和3次股东大会，独立董事全参加[3] - 2023年审计委员会召开7次会议，独立董事负责召集并确定议题[5] - 2023年新规后召开2次独立董事专门会议，审议3项议案[9] 制度修订 - 2023年10月独立董事建议公司修订制度，12月完成全部管理制度修订[6] 事项审核 - 独立董事审核产业园项目、出售股票、回购股票等事项[7] - 审核董事及高管薪酬考核，未发现不合规薪酬调整[8] - 审议重大交易未出现异常关联交易事项[10] 沟通与培训 - 2023年审计委员会就内审和审计相关事项沟通[11] - 2023年参加多项上市公司治理培训[13] 子公司调研 - 2023年实地调研五家子公司[14][15] 独立意见发表 - 2023年多次对投资、担保、融资等事项发表独立意见[16]