人事变动 - 公司副总裁郭林霞因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[1] - 郭林霞辞职报告自送达董事会之日起生效[1] - 截至公告日，郭林霞未持有公司股份[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月16日[3]

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-076 中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第十六次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次(临时) 会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 12 日（星期二）分别以电子邮件、电话及直接送达的 方式通知了各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议 由监事会主席朱树人先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司全体监事经认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外 汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风 险，具有一定的必要性。公司已制定了《 ...

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议12月3日14:30开始[1] - 网络投票时间为12月3日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年11月26日[2] 会议地点与登记 - 现场会议在北京市朝阳区富盛大厦8层中核钛白会议室[3] - 登记时间为2024年11月27日9:00 - 16:00[8] - 登记地点为安徽省马鞍山市双创基地D栋中核钛白7楼[9] 审议事项 - 审议使用自有资金买理财产品等五项议案[4] - 第2项议案为特别决议，需三分之二以上同意[5] 其他信息 - 网络投票代码362145，简称为钛白投票[16] - 授权委托期限至该次股东大会结束[22] - 公告发布于2024年11月16日[14]

审计安排 - 2024年6月24日召开董监事会，7月10日召开股东大会，续聘立信为2024年度审计机构[2] - 立信委派蔡晓丽替代王首一为2024年报项目合伙人[3] 人员信息 - 蔡晓丽1998年起执业，2012年入立信，2024年为公司服务[4] - 2021 - 2023年担任多家公司项目合伙人[5] - 蔡晓丽无独立性问题，近三年无处罚[5] 影响说明 - 变更交接有序，不影响2024财报和内控审计[6]

外汇套期保值业务情况 - 拟开展业务累计金额不超50亿，存量最高不超30亿（或等值外币）[1][2][4][6][13] - 2024年度累计开展业务金额12.9亿，存量金额4.29亿[3] 业务进展 - 2024年11月15日董监事会通过议案，待股东大会审议[1][2][6] - 业务期限自股东大会通过起12个月内有效[2][4][6][13] 风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险[7] - 加强研究分析、制定制度控制风险[8][9]

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-079 中核华原钛白股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资品种为安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机 构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券 为投资标的的银行理财产品。 2、投资金额：公司及控股子公司使用不超过人民币 20 亿元的自有资金购买 安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：公司购买标的仅限于安全性高、流动性好、有保本约定 的金融机构理财产品，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的 高风险理财产品，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 在保障中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营运作和研 发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高资金的使用效率，增加公 司收益，公司于 2024 年 11 月 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-075 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中核钛白"）于 2024 年 11 月 12 日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十九次（临 时）会议的通知及相关资料，本次会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的 必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司及控股子公司使用不超过人民币 20 亿元的自有资金购买安全性高、 流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品。在上述额度范围内，资金可以 滚动使用。本次购买理财产品事项尚需股东大会 ...

中核华原钛白股份有限公司 1、责权利对等及按绩取酬的原则； 2、薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与业内薪酬水平相符的原则； 3、与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则； 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法 为建立和完善中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）内部激励和约束机 制，充分发挥和调动公司董事、监事及高级管理人员（以下简称"公司高管"）工作 积极性和创造性，更好地提高企业资产经营效益和管理水平、实现企业战略目标、维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定公司《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》（以 下简称"本办法"）。 第一章 总则 第一条 本办法适用于公司下列人员： 1、董事，包括非独立董事、独立董事； 2、高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书等公司 章程规定的高级管理人员； 3、监事，包括股东代表监事及职工代表监事。 ...

中核华原钛白股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用自有资金 开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。 一、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司是国内较大的钛白粉出口企业，国际市场业务在公司战略中占有重要地 位，公司出口业务主要是外币结算，随着公司外汇收入的不断增长，公司有必要 根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公 司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步 提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波 动风险，增强公司财务稳健性。 1、投资目的：随着公司国际贸易业务规模的不断增长，公司外币结算业务 日益频繁，当汇率出现较大幅度波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定 影响。结合公司及子公司境外业务和国际贸易业务收支的预期，为防范汇率波 动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟继续开展与日常 经营活动相关的外汇套期保值业务。 本次拟继续开展与日常经营相关的外汇套期保值业务不会影响公司主营业 务的发展，公司资金使用安排合理。 2、交易金额 ...

中信证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"中核钛白"或"公司"）2021 年度非公开发行股票之保荐机构，对中核华原钛白股份有限公司开展外汇套期保 值业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、外汇套期保值业务概述 1、投资目的：随着公司国际贸易业务规模的不断增长，公司外币结算业务 日益频繁，当汇率出现较大幅度波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影 响。结合公司及子公司境外业务和国际贸易业务收支的预期，为防范汇率波动风 险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟继续开展与日常经营活 动相关的外汇套期保值业务。 本次拟继续开展与日常经营相关的外汇套期保值业务不会影响公司主营业 务的发展，公司资金使用安排合理。 2、交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的 外汇套期保值业务规模累计金额不超 ...