业绩总结 - 2024年度公司归属上市公司股东净利润56,507.49万元，同比增长34.84%[12] - 2024年度公司归属上市公司股东扣非净利润43,719.66万元，同比增长35.67%[12] - 2023 - 2024年公司经营业绩波动较大[12] 合规情况 - 现场检查对应2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查于2025年3月5 - 6日进行[1] - 公司章程和治理制度完备合规，三会记录完整，董监高履职合规[1] - 公司按规定建内审制度设内审部门，内审按季度开展并报告[3] - 公司公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项，信披流程合规[5] - 公司建立防占用资金制度，无占用情形，关联交易合规公允[6] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行，无违规情形[8] - 募集资金使用与披露一致，项目进度和效益与招股书相符，无重大风险[9] - 公司及股东完全履行相关承诺[9] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露，大额资金往来有合理原因[11] 处罚情况 - 公司实际控制人王泽龙被没收违法所得60,637,954.37元，并处72,500,000元罚款[13] 建议 - 合理、合规、有效使用募集资金，推进募投项目建设及实施[11] - 履行决策程序和信息披露义务，确保信息真实、准确、完整[11] - 关注宏观经济变化，调整经营策略，防范经营风险[12] - 做好营业利润等下滑信息披露，揭示相关风险[12] - 关注实际控制人受罚事项影响，完善内部治理规范性[13]

股东持股情况 - 王泽龙持股1,294,745,230股，占总股本33.45%[1,4] - 中核华原钛白回购专用账户持股216,671,927股，占比5.60%[1,4] - 中央企业乡村产业投资基金持股118,243,243股，占比3.05%[1,4] - 沈鑫持股77,420,570股，占总股本2.00%[1] - 中核华原钛白第四期员工持股计划持股73,799,563股，占比1.91%[1,4] - 中核华原钛白第五期员工持股计划持股37,416,159股，占比0.97%[1,4] - 甘肃长城兴陇丝路基金持股35,472,972股，占比0.92%[1,4] - 蒋红萍持股34,736,400股，占总股本0.90%[1,4] - 香港中央结算有限公司持股34,167,902股，占比0.88%[1,4] - 金鹰优选83号单一资产管理计划持股30,872,265股，占比0.80%[3,4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议地址变更为北京市顺义区安祥大街12号院6号楼9层中核钛白会议室[1] - 召集人为公司第七届董事会[2] 时间信息 - 现场会议时间为2025年4月1日14:00[2] - 网络投票时间为2025年4月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2025年3月25日[3] - 会议登记时间为2025年3月26日上午9:00 - 11:30、下午13:00 - 16:00[8] 其他信息 - 审议事项包括总议案等多项议案[5] - 登记地点为安徽省马鞍山市双创基地D栋中核钛白7楼董事会办公室[13] - 网络投票代码为362145，投票简称为钛白投票[16]

股份与资本变更 - 2022年回购64354132股用途变更为注销，总股本减至3806672183股[1] - 注册资本减至3806672183元[1] 股份持有情况 - 回购专用账户持有2023年回购股份152317795股，占比3.935%[1] 债权人申报 - 申报期限为2025年3月13日起45日内，工作日8:00 - 11:30，13:00 - 17:00[3] - 联系地址、电话、邮编、邮箱分别为甘肃白银相关信息及对应号码[3]

回购计划 - 拟回购金额3 - 5亿元[3][10][11] - 回购价格不超6元/股[3][9][11] - 按5亿测算，预计回购不超83333333股，约占总股本2.15%[3][11] - 按3亿测算，预计回购不低于50000000股，约占总股本1.29%[3][11] - 兴业银行兰州分行提供不超1.8亿股票回购专项贷款，期限不超三年[10] - 回购期限自董事会审议通过起不超12个月[3][12] - 回购方式为集中竞价[3][8] - 回购用途为员工持股计划或股权激励，未实施部分三年后注销[8][11][14] 财务数据 - 截至2024年12月31日总资产194.72亿元，货币资金75.44亿元，净资产120.55亿元，资产负债率37.81%[16] - 假设回购5亿，资金约占总资产2.57%、净资产4.15%[16] 其他事项 - 2024年11月25日副总裁冯永刚卖出1025股，当时非高管[17] - 2025年3月12日董事会审议通过回购方案，无需股东大会审议[20] - 董事会授权管理层办理回购事宜，授权至事项办理完毕[21] - 回购存在股价超上限等无法实施风险[22][23] - 回购存在员工持股或股权激励无法实施致股份无法全部授出风险[23] - 备查文件为第七届董事会第三十五次会议决议[24]

保荐信息 - 中核钛白2024年度非公开发行股份保荐机构为中信证券[1][4] - 保荐代表人为钟山、李婉璐[4] - 协办人为陈泽霖[4] 培训信息 - 培训内容含资本市场运行、监管规则及政策解读[2] - 时间为2025年3月5日，地点在甘肃白银[4] - 对象是公司董监高，培训人员为钟山[4]

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-025 中核华原钛白股份有限公司 关于补充 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 关联交 易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则 2025 年合同 不含税金额 或预计金额 2024 年 实际发生金额 向关联 人采购 原材料 开阳县双流镇丰源 磷矿有限公司 采购磷矿石 市场价 8,800 904.93 贵州开阳白马磷肥 有限公司 采购磷矿石 市场价 12,500 796.54 贵州开阳白马磷肥 有限公司 采购夹矸石 市场价 360 0 小计 21,660 1,701.47 向关联 人租入 资产 贵州黔能天和磷业 有限公司 车辆租赁 市场价 2 1.2 贵州黔能天和磷业 有限公司 房屋租赁、电费等 市场价 40 0 贵州开阳白马磷肥 有限公司 车辆租赁 市场价 6 4.8 贵州开阳白马磷肥 有限公司 房屋租赁、电费等 市场价 50 0 贵州开阳白马磷肥 有限公司 场地设备租赁 市场价 8 7.23 黔西县鑫昇煤业 开发有限公司 车辆 ...

特别提示： 中核华原钛白股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-021 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 3、现场会议召开地点：北京市朝阳区惠新东街 4 号富盛大厦 8 层中核钛白 会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 型师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中核华原钛白股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律危见书 嘉源(2025)-04-130 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中核华原钛白股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的 法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中核 华原钛白股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所 律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 r l 为出具本法律意见书,本所指派律师见 ...