表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项是基于公司生产 经营所需，关联交易内容和定价政策公平合理，对公司的业务发展、财务状况和 经营成果将起到积极的作用，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形， 不会影响公司的独立性。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。 我们同意公司本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第七届董事会第 三十一次（临时）会议审议。 2025 年 1 月 21 日 中核华原钛白股份有限公司 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会 议的通知及相关资料，并于 2025 年 1 月 21 日（星期二）在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开，与会的各位独立董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议应参会独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。 本次会议由独立董事郑伯全先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《上 市公司 ...

1.合作协议为开发合作的框架性协议，协议自双方法定代表人（或授权代表） 签字盖章之日起生效；本协议为合作双方的合作原则，项目的实施须取得项目核 准批复，协议所涉事项的执行存在不确定性，协议所涉及的具体业务以另行签订 的业务合作协议为准，敬请广大投资者注意投资风险。 中核华原钛白股份有限公司 关于签订白银市综合能源项目合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-088 2.合作协议所涉计划投资仅为初步预估金额，实际投资规模将根据后续具 体项目推进情况确定。 3.合作协议的签订不会对公司 2024 年经营业绩产生重大影响。 4.公司最近三年披露的框架协议均正常履行。 1.交易对方：广东省建筑工程集团股份有限公司 2.法定代表人：谢彦辉 3.注册资本：375,439.3242 万元人民币 一、协议签订概况 2024 年 12 月 11 日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中 核钛白"）与广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"广东建工"）签 订《白银市综 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 u 堂师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中核华原钛白股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的法律复见书 嘉源(2024)-04-871 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中核华原钛白股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的 法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中核 华原钛白股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所 律师对公司 2024年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-087 中核华原钛白股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 3、现场会议召开地点：北京市朝阳区惠新东街 4 号富盛大厦 8 层中核钛白 会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-085 中核华原钛白股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 一、2021 年度非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734 号）核准，公司向 16 名投资者 非公开发行人民币普通股 893,200,000 股，发行价格为 5.92 元/股，募集资金总 额为 5,287,744,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,300,037.72 元后，实际募 集资金净额为人民币 5,249,443,962.28 元。公司已于 2023 年 2 月 17 日收到主 承销商中信证券股份有限公司转入的本次非公开发行股票认购款扣除其相关承 销保荐及督导费后的余款人民币 5,256,305,280.00 元，存放于公司开立的募集 资金专户（招商银行兰州分行营业部，账号：931900112210123 及兰州银行白银 分行，账号：102172001470008），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的《验资报告》（信会师报字【2023】第 Z ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-083 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： （一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司总裁袁秋丽女士提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任冯 永刚先生、刘青源先生、瞿晨先生为公司副总裁，任期自公司第七届董事会第三 十次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第三次（临时）会议审议 通过。 详细内容请见 2024 年 11 月 26 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （二）审议通过《关于聘任公司财务总 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-086 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监王丹妮女士的辞职报告，王丹妮女士因个人原因辞去公司财务总监职 务，辞职后将继续在公司担任其他职务。王丹妮女士辞职不会影响公司相关工 作的开展和公司的生产经营。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》中的有关规定，王丹妮女士的辞职报告自送 达董事会之日起生效。 截至本公告日，王丹妮女士未持有公司股份。 公司及董事会对王丹妮女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！ 二、关于聘任高级管理人员的情况 公司于 2024 年 11 月 25 日召开第七届董事会第三十次（临时）会议，审议 通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，具体 情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等相关规定，经公司总裁袁秋丽女 ...

中信证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"中核钛白"或"公司"）2021 年度非公开发行股票之保荐机构，对中核华原钛白股份有限公司部分募集资金投 资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、2021 年度非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734 号）核准，公司向 16 名投资者 非公开发行人民币普通股 893,200,000 股，发行价格为 5.92 元/股，募集资金总额 为 5,287,744,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,300,037.72 元后，实际募集资金 净额为人民币 5,249,443,962.28 元。公司已于 2023 年 2 月 17 日收到主承销商中 信证券股份有 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-084 经审核，监事会认为：公司本次部分 2021 年度募投项目延期是公司根据客观 实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生实质性影响，不存在 改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。 因此，监事会同意公司本次部分 2021 年度募投项目延期事项。 中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第十七次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次(临时) 会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 11 月 25 日分别以电子邮 件、通讯等方式向全体监事送达会议通知及材料，与会的各位监事均已知悉与所议 事项相关的必要信息。本次会议于 2024 年 11 月 25 日（星期一）在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席朱树人先生主持，应参会监事 3 人， 实际参会监事 ...

担保授信 - 公司及控股子公司拟申请综合授信总额度不超240亿元并提供等额担保[2][7] - 公司控股子公司对公司提供担保额度25亿元[2][3] - 公司及控股子公司对不同资产负债率子公司提供不同额度担保[2][3] - 截至目前实际使用担保额度77.19亿元，本次申请担保额度占最近一期净资产比例201.02%[6] - 担保事项签署有效期为股东大会审议通过之日起12个月内[7] - 截至2024年10月31日，股东大会批准担保金额240亿元，占最近一期经审计净资产比例203.44%[54] - 截至2024年10月31日，实际使用担保总额77.19亿元，占最近一期经审计净资产比例65.43%[54] - 本次担保事项经股东大会通过后，预计对外担保总额不超240亿元，占最近一期经审计净资产203.44%[54] 业绩数据 - 中核华原钛白股份2023年度资产总额1174623.10万元，资产负债率3.15%，营收7091.60万元，净利润83292.31万元[10] - 中核华原钛白股份2024年9月30日资产总额1205113.34万元，资产负债率8.81%，营收2389.28万元，净利润740.12万元[11] - 多家子公司2023年度和2024年9月30日资产、负债、营收、净利润数据公布[13][14][16][18][19][20][22][23][24][27][29][30][32][33][39][40][41][42][43][45][35][37][38] 其他 - 监事会同意公司及控股子公司申请综合授信并提供担保，期限12个月[52] - 截至目前，公司及控股子公司对合并报表范围外主体担保金额为零[53] - 截至2024年10月31日，实际使用借款余额49.266028亿元，占最近一期经审计净资产比例41.76%[54] - 公司及全资控股子公司、非全资控股子公司攀枝花泽通物流资信良好，经营正常，无逾期偿还情形[49] - 担保调剂事项发生时，公司将及时履行临时信息披露义务[55] - 公司将按监管规定披露本次对外担保事项进展及变化情况[55]