荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况； 3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的 董事会和股东大会会议,认真仔细审阅会议及相关材料,积极参 与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发 挥积极作用。 本人出席会议的情况如下: 1、出席了公司 2024 年度召开的 10 次董事会会议（现场出 席 2 次、通讯方式出席 8 次）和 7 次股东大会；对出席的董事会 会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情 形； 作为荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法 律法规和《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会及专 门委员会会议，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提 出合理的 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 作为荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和 《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工 作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影 响，积极出席公司股东大会和董事会及专门委员会会议，发挥专业特 长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立 监督作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股股东的利益。现 将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人王力，1959 年出生，教授，博士生导师。中国社科院研究生 院财贸系经济学博士，北京大学经济学院金融研究中心博士后。历任 公司第四届、第五届董事会独立董事、第七届董事会独立董事。中国 社科院大学商学院特聘教授、博士生导师，北京大学经济学院校外导 师。现任公司第八届董事会独立董事，董事会审计监督委员会委员、 董事会薪酬与考核委员会主任委员。同时兼任宁夏青龙管业集团股份 有限公司独立董事、厦门 ...

担保情况 - 公司为重庆荣乾 4400 万元业务提供不超 5800 万元担保，期限不超 60 个月[2] - 本次担保前重庆荣乾担保余额为 0，担保后为 5800 万元[3] 财务数据 - 重庆荣乾 2024 年 9 月 30 日资产 535427.42 万元，负债 626611.97 万元，净资产 -91184.55 万元[5] - 重庆荣乾 2024 年 1 - 9 月营收 20163.85 万元，利润总额 -23752.83 万元，净利润 -23695.35 万元[5] 整体担保指标 - 截至公告披露日，公司实际担保总额 435.46 亿元，占净资产 293.14%[8] - 公司对合并报表外单位担保余额 66.12 亿元，占净资产 44.51%[8] - 公司逾期担保金额为 86.51 亿元[8]

监事会会议 - 2024年度监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议多项报告、换届选举等议案[2][3][4] 公司运营 - 董事会规范运作，决策程序科学合法[4] - 2024年财报真实反映财务与经营状况[5] - 建立信息披露制度提升规范化水平[6]

荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相 关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，积极推进 董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，积极开 展工作。现将 2024 年度公司董事会的工作报告如下： 一、董事会 2024 年度日常工作及履职情况 （一）董事会履职情况 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，7 次股东大会，就公司经营、 管理等方面的重大事项作出了决策，各项决议得到有效执行。 | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓 | 本报告 期应参 | 现场出 | 以通讯 方式参 | 委托出 | 缺席董 | | 是否连续 两次未亲 | 出席股 | | | | 席董事 | | 席董事 | 事会次 | | | 东大会 | | 名 | 加董事 | | 加董事 | | | | 自参加董 | | | | | 会次数 | | 会次 ...

公司治理 - 2024年度组织召开董事会会议10次，监事会会议6次，股东大会会议7次[19] - 2024年发布公告144则，其中临时公告140则[34] - 2024年投资者通过深交所互动平台提问231条[36] - 2024年接待投资者来访和电话会议80余次[39] 项目交付 - 常州风华瓴著项目979户达交付条件，923户完成交付手续，交付率94.28%[82] - 杭州江荣府项目于2024年12月23日如期全面顺利交付[91] - 溧阳锦绣观邸项目提前7个月高品质完美交付[94] - 廊坊荣盛尊府项目一期一批6栋楼于2024年6月30日如期交付，一次交房合格率100%[99] - 荣盛·御海湾项目2024年度交付任务完成率100%[107] 项目荣誉 - 2024年邯郸锦绣志园荣获“丛台杯”市优质工程奖[102] - 常州风华瓴著项目一标、二标于2024年1月获常州2023年优质结构主体工程荣誉[67] 业主活动 - 2024年沈阳公司举办242场社文活动、684场便民活动，参与业主达26000人次[127] - 2024年西南公司社区文化活动参与人数15370人，累计点赞好评6万余次[131] - 2024年保定项目公司组织96场业主活动[137] 公益行动 - 2024年荣万家沈阳公司锦绣御景及坤湖郦舍项目为319位特困群众、500余位独居高龄老人奉献爱心[159] - 2024年海南阿尔卡迪亚酒店捐赠资金用于10名困难学生教材购置及课后辅导[161] - 荣万家发动超150万业主、9000多名员工和超6000名合作伙伴参与公益行动[172] 员工相关 - 2024年全年纳新总人数4409人，全集团女性员工占比48.4%[177] - 公司获取廊坊开发区人才申报补贴约4.3万元[182] - 针对核心干部及其梯队人才赋能42场，业务系统赋能4501场[185] - 全集团各类培训受训人员8505人次，员工覆盖率95%[185] - 2024年公司组织各部门培训百余场[196]

业绩总结 - 2024年度经营业绩大幅下降[5] - 近五年经常性业务税前利润绝对值平均数为859,924.21万元[4] 财务审计 - 2025年4月24日出具带强调事项段的无保留意见审计报告[3] - 按5%比例计算的合并财务报表整体重要性水平金额为42,996.21万元[4] 应对策略 - 在省、市政府及其工作专班指导下推进债务重组，提升持续经营能力[5]

审计情况 - 北京澄宇对公司2024年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[1] - 北京澄宇出具相关专项说明[1] - 强调事项符合公司实际，不改变无保留意见[1] 后续措施 - 公司董事会审计监督委员会将监督落实应对措施[1]

业务合作 - 荣盛徐州与新安保理合作业务金额为10000万元，担保总额不超过10750万元[2] 财务数据 - 荣盛徐州最近一期资产负债率为92.53%[3] - 2024年9月30日资产总额858239万元，负债794128.13万元，净资产64110.87万元[4] - 2024年1 - 9月营收7419.71万元，利润总额 - 2450.71万元，净利润 - 1838.03万元[4] - 截至公告披露日，公司实际担保总额435.46亿元，占最近一期经审计净资产293.14%[9] - 公司对合并报表外单位实际担保余额66.12亿元，占最近一期经审计净资产44.51%[9] - 公司逾期担保金额为86.51亿元[9] 其他 - 担保期限不超过48个月[6] - 资产负债率超70%的下属公司本次担保前可用额度3422400万元，后为3411650万元[3] - 荣盛徐州注册资本5050.51万元，公司持股100%[4]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-034 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于股东持有的公司部分股份被冻结、解除冻结以及 被司法拍卖情况的公告 公司控股股东荣盛控股股份有限公司及其一致行动人荣盛建设工程有限公 司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东股份被冻结、解除冻结以及被司法拍卖的基本情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控 股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称"荣盛控股"）及其一致行 动人荣盛建设工程有限公司（以下简称"荣盛建设"）函告，获悉其 所持有本公司的部分股份被冻结、解除冻结以及被司法拍卖的情况。 具体如下： （一）基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本次冻结/ 标记等股 | 占其所持 | 占公司 | 是否为限 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行 | 份数量 | 股份比例 | 总 ...