证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-089 号 荣盛房地产发展股份有限公司 《关于为廊坊开发区荣金房地产开发有限公司融资提供担保的 议案》 2024 年度第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况 2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况 一、会议召开和出席情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度第五 次临时股东大会于2024年12月4日下午在河北省廊坊市开发区祥云道 81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议 和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共 2,306名，代表股份1,733,837,380股，占公司有表决权股份总数的 39.8752％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股 份1,582,272,580股，占公司有表决权股份总数的36.3894％；通过网络 投票的股东共2,301名，代表股份151,564,800股，占公司有表决权股 份总数的3.4857％。现场 ...

股东大会信息 - 公司第八届董事会于2024年11月18日决议召集本次股东大会，19日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2024年12月4日15:00召开，网络投票同日9:15至15:00进行[5] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共2306人，持股1733837380股，占比39.8752%[6][7] - 中小投资者2302人，代表股份151565700股，占比3.4857%[7] 议案表决情况 - 《关于为廊坊开发区荣金房地产开发有限公司融资提供担保的议案》，同意1714124070股，占比98.8630%[10] - 中小投资者同意131852390股，占比86.9936%[10]

会议时间 - 现场会议时间为2024年12月4日下午3:00[1] - 网络投票时间为2024年12月4日[1] - 现场会议登记时间为2024年12月2 - 3日9点 - 12点，1点 - 5点[6] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月29日[2] 会议提案 - 审议《关于为廊坊开发区荣金房地产开发有限公司融资提供担保的议案》等提案[4] 投票信息 - 网络投票代码为"362146"，投票简称为"荣盛投票"[8] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月4日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8] - 深交所互联网系统投票时间为2024年12月4日9:15至15:00任意时间[8] 会议地点 - 现场会议地点为河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室[2] 登记地点 - 登记地点为河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦二楼董事会办公室[6] 联系方式 - 联系电话为0316 - 5909688，传真为0316 - 5908567，邮箱为zhengquanbu2146@163.com[6]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-087 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度担保计划 的议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司与相关金融机构签订 协议，为公司下属公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 1、为了促进公司发展，公司全资子公司重庆荣乾房地产开发有 限公司（以下简称"重庆荣乾"）与渤海银行股份有限公司重庆分行 （以下简称"渤海银行重庆分行"）拟合作业务 9,635 万元，由公司 为上述业务提供连带责任 ...

廊坊荣金情况 - 存续合作业务债权本金不超8.33亿元，新增丽江荣盛康旅抵押担保[4][5][10] - 注册资本3000万元，公司间接持股27.98%[7][8] - 2023年末资产总额23.63亿元，负债23.49亿元，负债率99.42%[8] - 2023年主营收入0元，利润总额 - 10.28万元，净利润 - 10.28万元[8] - 2024年9月末资产总额23.65亿元，负债23.51亿元，负债率99.42%[8] - 2024年1 - 9月主营收入0元，利润总额 - 2.06万元，净利润 - 2.06万元[8] 公司担保情况 - 实际担保总额（含本次）425.73亿元，占净资产180.46%[14] - 对合并报表外单位担保余额66.93亿元，占净资产28.37%[14] - 逾期担保金额为31.65亿元[14] - 担保事项已通过董事会审议，尚需股东大会通过[6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月4日下午3:00[1] - 网络投票时间为2024年12月4日[1] - 股权登记日为2024年11月29日[2] 会议地点与登记 - 现场会议地点为河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室[2] - 现场会议登记时间为2024年12月2 - 3日9点 - 12点，1点 - 5点[6] 其他信息 - 公司2024年12月2日发布临时股东大会提示性公告[3] - 审议《关于为廊坊开发区荣金房地产开发有限公司融资提供担保的议案》等提案[4] - 网络投票代码为"362146"，投票简称为"荣盛投票"[8] - 授权委托书授权期限自签发日至股东大会召开日有效[15]

会议安排 - 公司第八届董事会第二次会议于2024年11月18日通讯召开[2] - 决定于2024年12月4日召开2024年度第五次临时股东大会[3] 议案表决 - 《关于为廊坊开发区荣金房地产开发有限公司融资提供担保的议案》全票通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于召开公司2024年度第五次临时股东大会的议案》全票通过[4] 信息披露 - 两议案具体内容于2024年11月19日在指定报刊和网站披露[3][4]

公司股价表现 - 荣盛发展盘中涨停已连收4个涨停板报2.63元 [1] - 该股累计上涨46.93% [1] - 最新A股总市值达114.36亿元A股流通市值102.58亿元 [1] 公司股票交易情况 - 换手率0.14%成交量533.86万股成交金额1404.05万元涨停板封单金额为6.13亿元 [1] - 累计换手率为16.89% [1] 公司两融数据 - 最新（11月7日）两融余额为3.14亿元其中融资余额3.14亿元较前一个交易日减少650.93万元环比下降2.03%近4日累计增加2147.83万元环比增长7.34% [1] 公司龙虎榜数据 - 因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次深股通累计净买入345.34万元营业部席位合计净买入5249.00万元 [1]

交易情况 - 拟发行股份购买荣盛控股68.39%、北京融惟通3.17%等股份[3] - 交易相关尽职调查等工作仍在推进[9] - 方案尚需董事会再次审议、股东大会批准等[10] 时间节点 - 2023年5月26日停牌，6月9日开市起复牌[5][6] - 2023年6月7日董事会审议通过交易议案[6] - 2023年6月9日收到深交所《问询函》，6月17日回复[7] - 2023年7月8日至2024年10月8日多次披露交易进展[7][8] 后续安排 - 条件成熟时重新召开董事会，以该次决议公告日为定价基准日[2][10] - 披露预案后未发股东大会通知前每三十日发交易进展公告[2][10] 信息披露 - 《中国证券报》等为指定信息披露媒体，信息以其刊登为准[11]

业绩总结 - 2024年前三季度营收288.41亿元，净利润 - 14.25亿元，扣非净利润 - 11.69亿元[4] 市场表现 - 2024年11月5 - 7日公司股票连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%[3] 融资进展 - 2022年度向特定对象发行A股股票事项尚在审核，拟募资不超287,400.02万元[5] 市场扩张和并购 - 拟发行股份购买荣盛盟固利76.45%股份[6][7]