人事变动 - 2024年10月30日召开荣盛发展第八届董事会第一次会议[2] - 耿建明当选董事长，邹家立当选副董事长，任期均三年[3] - 吴秋云任总裁，伍小峰等5人任副总裁，任期三年[4] - 伍小峰任董事会秘书，梁涵任证券事务代表，任期三年[4] - 穆旸任财务总监，任期三年[4] 股份情况 - 耿建明持股5.6亿股，占总股本12.88％，持有荣盛控股60.09%股份[6] - 邹家立持股2219万股，占总股本0.51％，持有荣盛控股4.89%股份[7] - 吴秋云等6人未持有公司股份[8][9][10][11][12] - 穆旸、梁涵未持有公司股份[13][14] 人员信息 - 穆旸1988年出生，毕业于河北工业大学，现任总会计师[13] - 梁涵1986年出生，毕业于对外经贸大学，有深交所董秘任职资格[14] - 梁涵联系地址、电话、邮箱分别为廊坊开发区祥云道81号、0316 - 5909688、zhengquanbu2146@163.com[14]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入90.93亿元比上年同期减少18.68%年初至报告期末288.41亿元比上年同期减少15.17%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -11.08亿元比上年同期减少5290.10%年初至报告期末为 -14.25亿元比上年同期减少1199.38%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -11.21亿元比上年同期减少44551.64%年初至报告期末为 -11.69亿元比上年同期减少748.50%[3] - 本期营业总收入为288.41亿元上期为340.00亿元[23] - 本期营业总成本为287.31亿元上期为323.21亿元[23] - 本期营业成本为252.64亿元[23] - 归属于母公司股东的净利润为-1424857208.12元[24] - 少数股东损益为543567004.84元[24] - 基本每股收益为-0.33元[25] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -9.35亿元比上年同期增加12.13%[3] - 销售商品提供劳务收到现金7463803469.37元[26] - 经营活动现金流入小计9372452746.02元[26] - 经营活动现金流出小计10307841546.89元[27] - 经营活动产生的现金流量净额-935388800.87元[27] - 投资活动现金流入小计64816671.78元[27] - 投资活动现金流出小计111004012.17元[27] - 筹资活动现金流入小计314112473.15元[27] 资产与权益情况 - 报告期末总资产1828.05亿元比上年度末减少11.20%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益222.36亿元比上年度末减少5.74%[3] - 货币资金期末余额为3,174,190,342.12元期初余额为5,230,883,872.55元[18] - 交易性金融资产期末余额为145,692,698.17元期初余额为149,709,606.87元[18] - 应收账款期末余额为5,222,760,215.52元期初余额为5,142,767,092.47元[18] - 预付款项期末余额为1,685,082,625.02元期初余额为1,832,038,836.87元[18] - 其他应收款期末余额为21,893,040,390.31元期初余额为23,210,758,560.93元[18] - 存货期末余额为118,971,090,914.38元期初余额为135,885,797,147.81元[18] 特定事项 - 公司拟向不超过35名特定对象发行不超过1,304,449,155股（含）A股股票募集资金总额不超过287,400.02万元（含本数）[14] - 公司拟以发行股份方式购买荣盛控股股份有限公司及其他股东持有的荣盛盟固利新能源科技股份有限公司合计76.44%的股份[15] - 截至报告披露日未发现可能导致董事会或资产重组交易对手撤销中止交易方案或变更的事项[16] 股东相关情况 - 荣盛控股股份有限公司持有无限售条件股份数量为815,802,336股[12] 财务分项对比情况 - 本期税金及附加为6.12亿元上期为8.15亿元[23] - 本期销售费用为8.23亿元上期为7.66亿元[23] - 本期管理费用为8.08亿元上期为9.19亿元[23] - 本期财务费用为12.24亿元[23] - 本期其他收益为 -0.51亿元上期为0.36亿元[23] - 本期投资收益为 -5.41亿元上期为 -1.05亿元[23] 负债情况 - 报告期末一年内到期的非流动负债余额256.78亿元比年初数增加48.45%主要因借款按还款期限重分类[7] 收益变动原因 - 年初至报告期末投资收益 -5.41亿元比上年同期减少415.03%主要因处置子公司[8] - 年初至报告期末所得税费用2.15亿元比上年同期减少45.46%主要因利润总额减少[9] 货币资金变动情况 - 报告期末货币资金余额31.74亿元比年初数减少39.32%主要因支付工程款及偿还借款[6]

股东大会信息 - 2024年度第四次临时股东大会于10月30日现场与网络投票结合召开[2][5] - 召集人为公司董事会，召集、召开程序符合规定[4][8][46] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共468人，持有表决权股份16.76亿股，占比38.5432%[7] - 中小投资者462人，代表表决权股份3470.50万股，占比0.7982%[7] 选举结果 - 耿建明获16.62亿票同意当选非独立董事[11][13] - 程玉民获16.59亿票同意当选独立董事[29][31] - 王强获16.60亿票同意当选监事会成员[39][41]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-078 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于诉讼事项及债务事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、诉讼事项 （一）本次诉讼的基本情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于 近日收到了起诉状、应诉通知书等材料，具体情况如下： 1、诉讼机构名称：浙江省杭州市中级人民法院 2、诉讼各方当事人： 原告：中建投信托股份有限公司 被告一：合肥荣盛乐业房地产开发有限公司 被告二：霸州市荣安房地产开发有限责任公司 被告三：霸州市荣进房地产开发有限责任公司 被告四：霸州市荣海房地产开发有限责任公司 被告五：霸州市荣成房地产开发有限公司 被告六:天津荣兴达管理咨询中心(有限合伙) 被告七：荣盛房地产发展股份有限公司 3、案件概述 2020 年 4 月 7 日，原告与被告一、被告二签订《中建投信托·安 泉系列(荣盛合肥)集合资金信托计划信托贷款合同》，约定中建投信 托向荣盛乐业发放本金额不超过 7.3 亿元的信托贷款，被告一与被告 二共同承担还款义务。同日，原告分别与相关被 ...

股东大会情况 - 2024年度第四次临时股东大会468名股东及代理人参会，代表1,675,923,364股，占比38.5432％[2] - 现场6名代表1,597,291,680股，占比36.7349％；网络462名代表78,631,684股，占比1.8084％[2] - 中小股东及代理人462名代表34,704,963股，占比0.7982％[2] 选举结果 - 耿建明、程玉民、王强、颜玉珍当选，任期三年[4][9][11] - 当选同意股数及占出席有效表决权股份总数比例分别为99.1860％、98.9946％、99.0605％、99.1227％[4][9][11] 合法性 - 律师认为股东大会召集等均合法有效[13][14]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-081 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛发展"） 第八届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场表决方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人，监事王强先生主持会议。 本次监事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 特此公告。 王 强先生 中国国籍，1982 年出生，本科学历，先后毕业于 河北燕山大学、北京航空航天大学。历任荣盛发展审计专员、审计主 管、副总督察、纪检监察中心总经理、公司第五届、第六届、第七届 监事会监事。现任荣盛发展风控中心副总经理。王强先生未持有公司 股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合法律法规、相 关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国 证监会、深圳证券交易 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月30日公司计提资产减值损失15,372,923.06元[2] - 2024年1 - 9月30日公司计提信用减值损失333,046,490.53元[2] - 2024年1 - 9月30日公司计提减值准备合计348,419,413.59元[2] - 本次计提减值减少2024年三季度合并利润总额348,419,413.59元[6] - 本次计提减值减少归属于母公司所有者的净利润195,610,210.46元[6]

股东大会时间 - 2024年度第四次临时股东大会现场会议时间为10月30日下午3:00[1] - 网络投票时间为10月30日[1] - 投票时间为10月30日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00[12] - 互联网投票系统开始投票时间为10月30日上午9:15至下午3:00[12] 会议地点与登记 - 现场会议地点在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室[2] - 现场会议登记时间为2024年10月28日 - 10月29日上午9点 - 12点，下午1点 - 5点[7] 股权登记与议案 - 股权登记日为2024年10月25日[2] - 《关于董事会换届选举的议案》（非独立董事）应选6人[4][17] - 《关于董事会换届选举的议案》（独立董事）应选3人[5][17] - 《关于监事会换届选举的议案》应选2人[5][17] 投票相关 - 网络投票代码为"362146"，投票简称为"荣盛投票"[8] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6[10] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[10] 其他 - 授权委托书授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效[17] - 截至2024年10月25日统计参会股东持股情况[22] - 备查文件包括公司第七届董事会第四十一次会议决议等[13]

股份变动 - 荣盛控股及其一致行动人2024年6 - 10月被动减持A股6302.7778万股，比例1.45%[1][2] - 司法拍卖被动减持6267.5862万股，占比1.44%[2] - 变动前持股177716.6479万股，占比40.87%，变动后171413.8701万股，占比39.42%[3] - 变动前无限售股135716.6479万股，占比31.21%，变动后129413.8701万股，占比29.76%[3] - 变动前后限售股均为42000万股，占比9.66%[3]

人事变动 - 公司2024年10月25日召开临时职工代表大会选举任勇为第八届监事会职工代表监事[2] - 任勇任期三年至第八届监事会届满[2] 人员信息 - 任勇1988年出生，本科毕业于天津财经大学，历任纪检监察专员，现任法务总监[5] - 任勇未持股，与大股东无关联，任职资格合规[5]