证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-034 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于股东持有的公司部分股份被冻结、解除冻结以及 被司法拍卖情况的公告 公司控股股东荣盛控股股份有限公司及其一致行动人荣盛建设工程有限公 司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东股份被冻结、解除冻结以及被司法拍卖的基本情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控 股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称"荣盛控股"）及其一致行 动人荣盛建设工程有限公司（以下简称"荣盛建设"）函告，获悉其 所持有本公司的部分股份被冻结、解除冻结以及被司法拍卖的情况。 具体如下： （一）基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本次冻结/ 标记等股 | 占其所持 | 占公司 | 是否为限 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行 | 份数量 | 股份比例 | 总 ...

诉讼情况 - 公司及子公司涉借款合同纠纷，原告要求偿还约37613万元[3][4] - 未披露新增诉讼事项涉及总金额约14.62亿元，占比9.84%[4] 债务情况 - 新增到期未支付债务本息13.79亿元，两中期票据本息12.99亿元未支付[5] 应对措施 - 与金融机构协调债务展期，以现金流为主线稳定经营[5] - 依据准则处理会计，跟进诉讼进展并披露信息[4]

人员与业务数据 - 截至上年末北京澄宇合伙人23人，注册会计师120人，签过证券审计报告的10人[1] - 2024年北京澄宇收入5295万元，审计业务收入5295万元，证券业务收入1235万元[2] - 2024年北京澄宇上市公司年报审计客户2家，审计费用815万元[3] 审计相关情况 - 签字人员近三年受行政处罚1次、监督管理措施1次[4] - 公司续聘北京澄宇为2024年度审计机构，支付费用430万元[7] 审计流程节点 - 2024年12月8日审计委员会审议通过续聘议案[10] - 2025年3月26日北京澄宇汇报审计计划和预审情况[10] - 2025年4月14日审计委员会审议通过报表初稿[10] - 2025年4月23日审计委员会审议通过报表定稿[11] 审计评价 - 审计委员会认为北京澄宇2024年年报审计表现良好，按时完成工作[13]

荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 荣盛房地产发展股份有限公司 二、 内部控制自我评价结论 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有 效的财务报告和非财务报告内部控制。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认 定标准，于内部控制评价报告基准日，未发现财务报告内部控制重要缺陷与重大 缺陷。根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日， 未发现非财务报告内部控制重要缺陷与重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至 内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 1 荣盛房地产发展股份有限公司 三、 内部控制自我评价情况 (一) 内部控制评价范围 荣盛房地产发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及相关规定的要求，结合荣盛房地产发展 股份有限公司（以下简称"公司"）自身实际情况与当下行业环境，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 ...

业绩总结 - 2024年公司计提资产减值损失24.4934004898亿元[1] - 2024年公司计提信用减值损失15.1176607503亿元[1] - 2024年公司计提减值准备合计39.6110612401亿元[1] - 本次计提减值减少2024年合并利润总额39.6110612401亿元[5] - 本次计提减值减少归母净利润38.0474983528亿元[5]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未兼任他职且与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

股东大会时间 - 2025年5月30日下午3:00召开现场会议[1] - 2025年5月30日进行网络投票[1] - 2025年5月27 - 28日为现场会议登记时间[6] - 股权登记日为2025年5月26日[2] 股东大会地点 - 现场会议地点在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室[2] - 现场会议登记地点在该大厦六楼董事会办公室[6] 其他信息 - 2025年5月27日发布本次股东大会提示性公告[3] - 本次股东大会审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[4] - 网络投票代码为"362146"，投票简称为"荣盛投票"[7] - 深交所交易系统网络投票有具体时段[7] - 深交所互联网系统投票时间为5月30日上午9:15至下午3:00[7]

4、报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违 反深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及公司相关内部控制制度的情形。 荣盛房地产发展股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价的意见 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价发表意见如下： 1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对重大缺 陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特点、风 险特征等因素，确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公 司报告期由内部审计部门进行专项审计，公司的内部控制不存在重大 缺陷。公司现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节，公 司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有 效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。 2、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信 息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制 度，并得到严格执行。 3、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部 ...

审计相关 - 北京澄宇对公司2024年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[1] 董事会与监事会 - 董事会出具审计报告强调事项专项说明[1] - 监事会认为专项说明客观，同意该说明[1] - 监事会将持续关注、监督董事会和管理层工作[1]

会议信息 - 公司第八届监事会第三次会议4月24日召开，通知于4月14日送达监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需股东大会审议[3][4][5][6] 报告查看 - 《公司2024年度监事会工作报告》等详见4月28日巨潮资讯网[3] - 《公司2025年第一季度报告》详见4月28日《中国证券报》等及巨潮资讯网[6]