股东大会情况 - 2025年度第二次临时股东大会于5月8日召开，1445名股东及代理人参会，代表16.41亿股，占比37.7398%[2] - 现场5名股东及代理人参会，代表15.54亿股，占比35.7390%[2] - 网络投票1440名股东，代表8699.94万股，占比2.0008%[2] 议案投票情况 - 《关于以下属公司股权实施债务重组的议案》获通过，同意16.36亿股，占比99.6705%[4] - 中小股东同意8161.25万股，占比93.7866%[4]

股份拍卖信息 - 荣盛建设持有的11682.72万股公司股票将于2025年5月8 - 9日司法拍卖[1] - 起拍价17880.40万元，折合每股1.53元/股[1] - 拍卖股份占荣盛建设持股35.37%，占公司总股本2.69%[1] 拍卖影响及后续 - 拍卖尚在公示，最终能否成功不确定[3] - 不影响公司经营和治理，不导致控制权变更[3] - 受让方6个月内不得减持，公司将关注进展并披露信息[3]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-035 号 荣盛房地产发展股份有限公司 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11：30，下午 1:00—3:00；通过深 交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日上 午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 关于召开公司 2025 年度第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发展股 份有限公司关于召开公司 2025 年度第二次临时股东大会的通知》。本 次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投票系统 （http://www.cninfo.com.cn）向 ...

公司业绩与运营 - 2024年公司营业收入380.09亿元，利润状况与同行平均水平持平，符合预期 [1] - 在地产行业深度调整期，公司实现平稳运营，债务规模持续下降，债务结构优化 [1] - 公司持续提升经营质量，增强酒店、商管等轻资产运营能力，提前布局非房新业务，实施战略升级转型 [1] 债务重组方案 - 公司计划通过搭建"挚享平台"及"至启平台"两大轻资产运营主体，以平台股权抵偿约160亿元债务，涉及酒店、代建、商业管理及产业服务等业务板块 [1] - 资产优化与风险降低：通过剥离非核心资产，聚焦高价值轻资产板块，降低重资产运营风险 [1] - 债权人共赢机制：以股抵债方案为债权人提供股权增值空间，同时保留核心资产运营控制权 [2] 战略转型与业务发展 - 公司加速推进"轻重并举"业务结构，重点发展代建、酒店管理、产业服务等板块 [2] - 代建业务形成"政府代建+商业代建"双轮驱动模式，2024年承接项目金额同比增长45% [2] - 酒店管理板块通过品牌输出与数字化运营，2024年RevPAR恢复至疫情前水平的90% [2] 行业趋势与政策驱动 - 2025年地方楼市新政密集出台，公积金贷款额度提升、购房补贴加码等政策为行业回暖提供支撑 [2] - TOP50房企中已有38家布局轻资产运营，代建业务规模三年增长470% [3] - 公司转型契合行业从"土地红利"向"管理红利"的逻辑转变 [3]

关于荣盛房地产发展股份有限公司 2024年度营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 12 楼 邮编：100073 电话：(010) 63357658 目 录 一、关于荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核 查意见 1-2 二、荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 3 三、专项核查意见附件 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙） B E I J I N G C H E N G Y U C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 1 6 号 聚 杰 金 融 大 厦 1 2 楼 12/F,JUJIE FINANCIAL BUILDING,16 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（tel）：010- ...

业绩总结 - 2024年度公司经营业绩大幅下降，存在债务未按期偿还情况[7] - 2024年度房地产开发收入347.74亿元，占营业收入比重91.49%[10] - 2024年度营业收入380.09亿元，较2023年度的589.60亿元下降[33] - 2024年度营业利润为 -72.52亿元，2023年度为29.20亿元[33] - 2024年度净利润为 -79.77亿元，2023年度为15.36亿元[33] 财务数据 - 截至2024年12月31日，存货账面价值1107.27亿元，占资产总额比重68.45%[12] - 截至2024年12月31日，存货跌价准备余额97.48亿元[12] - 2024年度计提信用减值损失15.12亿元[15] - 2024年12月31日货币资金为28.07亿元，2023年12月31日为52.31亿元[25] - 2024年12月31日交易性金融资产为1700万元，2023年12月31日为1.50亿元[25] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为110.76亿元，2023年为135.69亿元[36] - 2024年经营活动现金流入小计为126.23亿元，2023年为181.90亿元[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -16.96亿元，2023年为 -14.83亿元[36] - 2024年投资活动现金流入小计为7034.48万元，2023年为5.47亿元[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -6411.84万元，2023年为4.14亿元[36] 公司概况 - 公司于2007年8月8日在深圳证券交易所上市，证券简称为“荣盛发展”，证券代码为“002146”[51] - 公司属房地产行业，主要经营活动是房地产开发与销售等[52] - 公司注册资本和股本均为人民币434,816.3851万元[52] - 公司注册地址（总部地址）为廊坊经济技术开发区祥云道81号荣盛发展大厦[52] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为基础编制，会计核算以权责发生制为记账基础[54] - 除投资性房地产及某些金融工具以公允价值计量外，财务报表以历史成本作为计量基础[54] - 公司将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[76] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移相关、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量四类，不进行重分类[79] - 存货发出按实际个别计价法，出租开发产品按年限平均法摊销[99][100] 税务信息 - 公司主要税种及税率：增值税3%、5%、6%、9%；城市维护建设税5%、7%；教育费附加3%；地方教育费附加2%；房产税1.2%或12%；土地增值税30%-60%；公司本部所得税税率25%，各分（子）公司16.50%、25%、预征率2%[178]

财务审计 - 审计荣盛发展2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 荣盛发展董事会负责内控建立健全、实施与评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[6] 审计结果 - 荣盛发展于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[9]

财务审计 - 审计荣盛发展2024年财报并出具带强调事项段的无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 沧州荣润2024年初往来金556.15万，偿还520.40万，期末35.75万[10] - 石家庄润鹏2024年初2916.50万，期末916.50万[10] - 沧州保盛2024年初32457.03万，偿还1691.74万，期末30765.29万[10] - 冀投资2024年初42031.17万，偿还2212.14万，期末39819.03万[10] 报告批准 - 汇总表2025年4月24日经董事会批准报送[10]

独立董事履职 - 2024年出席10次董事会、7次股东大会等会议[4] - 2024年现场工作时间不少于15天[8] - 2025年将继续履职提供建议[16] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[11] 审计与人事 - 2024年提议续聘审计机构获通过[12][13] - 2024年审核通过聘任财务总监[13] 换届选举 - 2024年完成董事会换届选举[13] - 换届中董事和高管任职程序合规[14][15]

荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事：程玉民、王力、金文辉 二〇二五年四月二十四日 关于对公司2024年度利润分配方案的独立董事意见 根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2025年修订）》及《公司章程》的有关规定，作为荣盛房地产发展 股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董事，现就 公司2024年度利润分配方案发表如下独立意见： 1、公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》等有关法律法 规的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股 东利益的情形。 2、该方案充分考虑了公司所处行业情况及特点、公司的发展阶 段及资金需求情况。公司留存的未分配利润将用以满足公司日常运 营、项目建设、偿还债务的需要，提升财务稳健性和抗风险能力，为 公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求 利益最大化。 我们同意公司2024年度利润分配方案，并同意董事会将上述方案 提请股东大会审议。 ...