募集资金发行情况 - 2016年非公开发行A股38,077,137股，发行价24.70元/股，募集资金94,050.53万元，净额91,831.16万元[1][2] - 2020年非公开发行A股62,800,000股，发行价12.50元/股，募集资金78,500.00万元，净额76,768.22万元[3] 2023年募集资金使用情况 - 2023年期初募集资金账户余额为6,893.96万元[4] - 2023年募投项目使用募集资金6,737.17万元，高性能低成本钛合金项目5,634.90万元、联合技术中心项目1,102.27万元[4] - 2023年使用节余募集资金永久补充流动资金2,191.00万元[4] - 2023年收项目归还募集资金8,000万元[4] - 2023年收委贷及存款利息收入2,352.40万元[4] - 2023年支手续费支出0.38万元[4] 募集资金账户余额情况 - 截至2023年12月31日，未使用募集资金账户余额为8,317.82万元[4] - 2023年末平安银行专户余额32,589,309.43元、华夏银行专户余额29,135,309.52元、建设银行专户余额15,510.48元[8] - 截至2023年12月31日，公司募集资金银行活期存款专户余额合计8317.82万元[12] 募集资金置换与补充流动资金情况 - 2016年8月11日，公司同意以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金476.27万元[15] - 2021年2月4日，公司同意以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金3105.40万元[16] - 2022年2月21日，公司同意使用1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年2月17日已全部归还[17] - 2023年，公司将自主化核电站堆芯关键材料国产化项目节余募集资金2191.00万元永久补充流动资金[18] - 2024年，公司转出2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金8690.26万元永久补充流动资金[22] 募投项目投入与效益情况 - 能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目投入500万元，投入进度100%[30] - 通过增资取得西部新锆8.33%股权项目投入2,835.53万元，投入进度100%[30] - 偿还银行贷款投入26,070.00万元，投入进度100.29%，实现效益425.27万元[30] - 自主化核电站堆芯关键材料国产化项目投入11,635.04万元，投入进度84.22%，2023年度实现效益3,112.43万元[31] - 高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目投入45,803.16万元，投入进度94.44%，2023年度实现效益5,141.85万元[31] - 西部材料联合技术中心建设项目投入4,604.54万元，投入进度70.84%[31] - 补充流动资金投入75,052.68万元，投入进度100%[31] 项目变更与节余资金处理情况 - 2018年，公司变更“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”剩余27500万元募集资金用途为永久补充流动资金[23] - 2019年，公司将“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”投资金额缩减至13814.94万元，剩余21185.06万元募集资金永久补充流动资金[24] - 募投项目相关三个专户销户，利息收入余额145.07万元转入基本户永久补充流动资金[33] - 截止2023年12月31日，“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”专户销户，利息收入余额2191万元转入基本户[33] - 2024年1月5日股东大会通过，转出8690.26万元节余募集资金永久补充流动资金[33] 累计情况 - 2023年度募集资金总额为168,599.38万元，投入募集资金总额为8,928.17万元[30] - 累计变更用途的募集资金总额为51,093.46万元，占比30.30%[30] - 截至2023年12月31日，已累计投入募集资金总额为166,500.95万元[30] - 2016年非公开发行募集资金总额91831.16万元，截至2023年12月31日累计投入94325.03万元[36] - 累计变更用途的募集资金总额51093.46万元，占比55.64%[36] - 2020年非公开发行募集资金总额76768.22万元，2023年度投入6737.17万元，截至2023年12月31日累计投入72175.92万元[41] - 能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目变更后拟投入27,500.00万元，实际累计投入29,021.88万元，投资进度105.53%[45] - 自主化核电站堆芯关键材料国产化项目变更后拟投入21,185.06万元，实际累计投入22,071.58万元，投资进度104.18%，2019年9月30日达到预定可使用状态[45] - 两个变更项目合计拟投入48,685.06万元，实际累计投入51,093.46万元，投资进度104.95%[45]

会议情况 - 2023年公司召开董事会会议7次，独立董事出席情况不同[4] - 2023年提名委员会召开会议2次，独立董事均出席并主持[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开会议1次，独立董事出席[7] - 2023年公司召开股东大会2次，独立董事均请假未出席[8] 履职时间 - 2023年独立董事履行职责工作时间达15天以上[9]

持股情况 - 公司持有西诺稀贵47220000股，持股比例为60%[1] 上市进程 - 2023年8月30日报送申报材料，8月31日停牌[1] - 9月5日北交所受理申请，9月28日收到审核问询函[1][2] - 11月8日回复披露，2024年3月中止审核[3] 风险提示 - 西诺稀贵上市申请存在审核不通过等风险[1][4]

股东大会时间 - 现场会议2024年4月29日14:30召开[2] - 网络投票同日进行[2] - 股权登记日为2024年4月22日[3] 会议相关事项 - 审议多项提案，含2023年度报告等[5] - 对中小投资者表决单独计票并披露[7] 投票信息 - 网络投票代码"362149"，简称"西材投票"[11] - 深交所交易系统和互联网投票时间[12][13] 登记信息 - 登记时间为4月23日至28日[8] - 会期半天，股东费用自理[8]

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-009 西部金属材料股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议的会议通 知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 3 月 29 日 下午 16:00 在公司会议中心会议室-1 召开，应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事充分讨论及表决，通过了以下 议案： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 该议案须提交2023年度股东大会审议。 二、审议通过《2023年度报告及年度报告摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：4票同意，0票反对，0 ...

西部金属材料股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)2423 号 目 一、内部控制审计报告……………………………（1-2） 二、证书复印件 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)2423 号 内部控制审计报告 西部金属材料股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了西部金属材料股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性 ...

西部金属材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，西部金属材料股份有限公司（以下简称："公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《西部金属材料股份有限公司章程》《西部金属材料股份有限公司监事会议事规 则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利益和 广大中小股东权益出发，依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常 履职、公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健 全等方面进行了持续有效的监督和核查，在维护公司利益、股东合法权益、完善 法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将监事会在报告期内 的主要工作报告如下： 一、报告期内公司监事会的工作情况 2023 年，公司监事会共召开会议 7 次，对相关事项进行审议和决策，具体 情况如下： | 序号 | 时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 29 | 日 | | | 年度监事会工作报告》 1.《2022 | | | | | | | ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入32.26亿元，同比增长9.69%；归母净利润1.96亿元，同比增长5.96%[2] - 2023年公司铸锭产能提升到2万吨/年，合金铸锭产能突破万吨大关[3] - 2023年公司全年节能总量1400吨标煤，国家级绿色工厂增加至4家，新增装机容量7.87MW，预期每年光伏发电量800万度[3] - 2023年公司投入研发经费1.70亿元，占营业收入的5.26%，获科技收入支持突破1亿元[4] 研发与合作 - 2023年公司新获批3个省级平台，创新平台累计达31个[4] - 2023年公司外部合作项目46项[4] 人才与管理 - 2023年公司对32个岗位27人进行岗位调整，新签博士18人、硕士30人，推荐11人攻读在职博士[5] - 2023年公司65人次获各类人才项目、荣誉、称号[5] - 2023年公司召开2次股东大会、7次董事会，各专门委员会共召开9次会议[9][10][11] - 2023年公司发布公告109份[12] 未来策略 - 持续调整产品结构提高高附加值产品占比[14] - 推进多个项目建设完善加工手段提高生产效率[14] - 确保研发投入占比5%以上[15] - 推进西诺稀贵北交所上市[18] - 优化西部钛业资本结构降低资产负债率[18] - 降低银行融资成本确保资金链安全[18] - 实施软硬件项目提升信息安全水平[19] - 开展数据治理工作为BI报表提供数据仓库[19] - 推进研发信息化管理模块上线提升研发管理效率[19] - 落实“降应收、去库存、控投资、严支出”要求[20]

西部金属材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全西部金属材料股份有限公司科学、持续、稳定的分红决策和监 督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，为了进一步增强公司现金分红的透明度，提高现 金分红水平，积极回报股东，公司制定了公司未来三年股东回报规划： 一、股东回报规划制定的考虑因素 （一）综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、 社会资金成本及外部融资环境等因素。 （一）公司的利润分配应以重视对社会公众股东的合理投资回报为前提，以 可持续发展和维护股东权益为宗旨，在符合相关法律、法规的前提下，保持利润 分配政策的连续性和稳定性。 （二）公司股东回报规划应严格执行公司章程所规定的利润分配政策。 （三）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。 （二） ...

业绩总结 - 2023年度营业总收入32.26亿元，同比增9.69%[7] - 2023年净利润1.96亿元，同比增5.96%[7] - 2023年现金流量净额2.37亿元，同比增903.93%[7] 财务状况 - 2023年末总资产65.64亿元，同比增2.59%[7] - 2023年末所有者权益29.22亿元，同比增4.57%[7] 利润分配 - 2023年度每10股派现1.5元，共派现7323.21万元[9] 资金安排 - 拟向22家银行申请不超22亿元贷款[14] - 董事会授权董事长决定不超22亿元借款及担保[15] 会议安排 - 2024年4月29日召开2023年度股东大会[20] 会议出席 - 董事会应到12人，实到11人，王力波委托王枫出席[2]