关于 江苏通润装备科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 国泰君安证券股份有限公司 二〇二四年四月 1 独立财务顾问声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本独立财务顾问"） 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通润装备"或"上市公司"）重 大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的规定和要求，按照证券 行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查， 出具了本持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件、材料由通润装备及本次交易相关方提供。通润 装备及本次交易相关方保证其所提供的为出具本持续督导意见所依据的文件、材料 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息 的真实性、准确性、完整性负责。 本持续督导意见不构成对通润装备的任何投资建议，投资者根据本持续督导意 见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本 独立财务顾问未委托或者授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报告的范围和执行的会计制度 （一）本报告期纳入报告范围子公司变动 同上年相比，本报告期因并购新能源业务，增加温州盎泰电源系统有限公司 （以下简称"盎泰电源"）及其子公司，新设 Chint Power Systems Korea Co., Ltd. （韩国子公司），因剥离输配电业务，减少常熟市通用电器厂有限公司（以下简 称"通用电器厂"）及其子公司、常熟市通润开关厂有限公司（以下简称"通润 开关厂"）。 （二）江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）执行《企业会 计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为会计年度，以权责发生制为 记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。 二、经营业绩及财务状况 （一）经营业绩情况 1、营业收入 报告期内，面对复杂的经营环境，公司保持战略定力，筑牢底线，稳健前行， 实现营业收入 251,798.31 万元，较上年同期增长 50.06%；其中金属制品业务较 上年同期下降 7,961.12 万元，降幅为 6.17%，输配电及控制设备制造业务由于 2023 年 7 月业务剥离，收入较上年下降 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钟 刚） 本人作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会的独立董事，2023 年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章 程》等的规定，本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的态度，认真 工作、勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展状况，积极出席公司董事会及 股东大会，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事的作用。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况向 各位股东和股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员，在 2023 年任职期间， 本人应参加 2 次审计委员会会议，1 次提名委员会，均亲自参加。本人任职期间 积极参与相关专门委员会的工作，有效发挥各专门委员会在公司治理、重大决策 中的作用。本人严格按照相关规定行使职权，认真履行专门委员会职责。 （三）独立董事 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-014 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 23 日以 现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议 由董事长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《20 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-015 出席会议的监事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 23 日以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 监事会主席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相 关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………第 3 页 关于江苏通润装备科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕4058 号 江苏通润装备科技股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 我们接受委托，审计了江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称通润装备 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 核了后附的通润装备公司管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供通润装备公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为通润装备公司年度报告的必备文件 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 关于会计师事务所的履职情况评估报告 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健在审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健具备执业资 质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 7 | 2011 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 128 | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 人 238 | | 上 年 末 执 业 | 注册会计师 | | | | 人 2,272 | | 人员数量 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | 2023 年（经审 | ...

江苏通润装备科技股份有限公司 关于正泰集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2023 年修订）》的要求，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过查验正泰财务公司的《金融许可证》《企业法人营业执照》等资料，并查阅 了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的正泰集团财务有限公司（以下 简称"正泰财务公司"）的定期财务报告及其他相关资料，对其经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、正泰财务公司的基本情况 正泰财务公司于 2017 年 8 月 4 日经中国银行业监督管理委员会（现为"国 家金融监督管理总局"）批准筹建，并于 2017 年 12 月 22 日正式对外营业，地 址位于浙江省温州市鹿城区市府路 525 号同人恒玖大厦三楼 305 室，注册资本金 10 亿元人民币，股东单位 2 家，其中正泰集团股份有限公司持股 51%，浙江正 泰电器股份有限公司持股 49%。 截至 2023 年 12 月 31 日，正泰财务公司的经营范围为：许可项目：企业集 团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 二、本次标的资产业绩承诺及补偿安排 （一）本次交易的业绩承诺概况 根据上市公司、正泰电器、上海绰峰及上海挚者签署的《重大资产购买协议》， 本次交易的业绩承诺期为 2023 年度、2024 年度及 2025 年度，交易对方正泰电 器、上海绰峰及上海挚者承诺标的公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度净利润 应分别不低于人民币 8,956.39 万元、11,239.93 万元和 13,538.79 万元。上述净利 润的计算系指标的公司按照中国会计准则编制的且经符合《证券法》规定的审计 机构审计的合并报表中归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。 1 （二）业绩承诺补偿方案 重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本独立财务顾问"） 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通润装备"或"上市公司"） 重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，对浙江正泰电器 股份有限公司（ ...

薛誉华，男，中国国籍，1965 年出生。金融专业博士研究生，金融学教授。 2021 年 5 月至今任本公司独立董事。1987 年 9 月至今，苏州大学东吴商学院（财 经学院）任教。2017 年 5 月至 2020 年 12 月曾任江苏日久光电股份有限公司独 立董事。主要社会兼职：苏州钱币协会监事、中国生产力学会理事、中亿丰罗普 斯金铝业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未 持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （薛誉华） 本人作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会的独立董事，2023 年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规 ...