关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》， 该事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-019 江苏通润装备科技股份有限公司 一、交易情况概述 为降低外汇汇率波动带来的风险，江苏通润装备科技股份有限公司及控股子 公司（以下合称"公司"）拟以套期保值为目的开展外汇衍生品交易业务，具体 情况如下： （一）交易目的 目前公司海外业务主要采用美元、欧元结算，为规避和防范汇率风险，降低 风险敞口，减少汇率波动对公司经营业绩产生的影响，使公司保持较为稳定的利 润水平，公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉 期业务及其他外汇衍生产品业务，本次交易以套期保值为目的。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，预计自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司拟开展外汇衍生 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本独立财务顾问"） 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通润装备"或"上市公司"或 "公司"）重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》等相关法律法规的要求，对通润装备 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、基本情况 （一）交易背景情况 上市公司于 2023 年 8 月 8 日召开的第八届董事会第五次会议和 2023 年 9 月 20 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《江苏通润装备科技股份有 限公司关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》， 有效期为自公司股东大会审议通过之日起三年。在协议有效期内，正泰集团财务 有限公司（以下简称"正泰财务公司"）向公司提供的综合授信额度每日使用余 额（包括所支付的服务费用或利息支出）合 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沈福鑫） 本人作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会的独立董事，2023 年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章 程》等的规定，本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的态度，认真 工作、勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展状况，积极出席公司董事会及 股东大会，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事的作用。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况向 各位股东和股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈福鑫，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾 先后担任嘉兴市郊区乡企局下属公司副总经理、嘉兴市鑫联经贸公司总经理、浙 江斯帝特新能源有限公司副总经理、嘉兴市太阳能行业协会常务副秘书长、浙江 向日葵光能科技股份有限公司独立董事、浙江艾能 ...

关于 江苏通润装备科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 国泰君安证券股份有限公司 二〇二四年四月 1 独立财务顾问声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本独立财务顾问"） 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通润装备"或"上市公司"）重 大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的规定和要求，按照证券 行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查， 出具了本持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件、材料由通润装备及本次交易相关方提供。通润 装备及本次交易相关方保证其所提供的为出具本持续督导意见所依据的文件、材料 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息 的真实性、准确性、完整性负责。 本持续督导意见不构成对通润装备的任何投资建议，投资者根据本持续督导意 见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本 独立财务顾问未委托或者授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-015 出席会议的监事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 23 日以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 监事会主席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相 关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 关于正泰集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2023 年修订）》的要求，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过查验正泰财务公司的《金融许可证》《企业法人营业执照》等资料，并查阅 了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的正泰集团财务有限公司（以下 简称"正泰财务公司"）的定期财务报告及其他相关资料，对其经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、正泰财务公司的基本情况 正泰财务公司于 2017 年 8 月 4 日经中国银行业监督管理委员会（现为"国 家金融监督管理总局"）批准筹建，并于 2017 年 12 月 22 日正式对外营业，地 址位于浙江省温州市鹿城区市府路 525 号同人恒玖大厦三楼 305 室，注册资本金 10 亿元人民币，股东单位 2 家，其中正泰集团股份有限公司持股 51%，浙江正 泰电器股份有限公司持股 49%。 截至 2023 年 12 月 31 日，正泰财务公司的经营范围为：许可项目：企业集 团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门 ...

| | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于温州盎泰电源系统有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕4059 号 目 录 江苏通润装备科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称通润装备公司） 管理层编制的《关于温州盎泰电源系统有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供通润装备公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为通润装备公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 通润装备公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于温州盎泰电源系统有限公司 2023 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对通润装备公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 4 页 我们按照中国注册会计师执业准 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | | | | 票涉及关联交易的议案； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 8. 关于与特定对象签署附条件生效 | | | | | | | | | 的股份认购协议的议案； | | | | | | | | | 9. 关于公司向特定对象发行 股股 A | | | | | | | | | 票摊薄即期回报、填补措施及相关主 | | | | | | | | | 体承诺的议案； | | | | | | | | | 10. 关于公司未来三年（2023-2025 | | | | | | | | | 年）股东分红回报规划的议案； | | | | | | | | | 1. 江苏通润装备科技股份有限公司 | | | | | | | | | 关于与正泰集团财务有限公司签署 | | | | | | | | | 暨关联交易的议案； | | | 年 08 | 月 | 08 | 日 | 第八届监事会 | 通讯 | 2. 江苏通润装备科技股份有限公司 关于正泰集团财务有 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 关于会计师事务所的履职情况评估报告 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健在审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健具备执业资 质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 7 | 2011 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 128 | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 人 238 | | 上 年 末 执 业 | 注册会计师 | | | | 人 2,272 | | 人员数量 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | 2023 年（经审 | ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-020 江苏通润装备科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，截至2023年12月 31日，公司对合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象 的资产计提减值准备。 为客观反映公司2023年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和 公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对资产负债表日存在减值迹象 的相关资产进行了减值测试，2023年度公司拟计提资产减值准备合计人民币 717.37万元，具体明细如下： | 项目 | 本期数（单位：万元） | | | --- | --- | --- | | 应收账款坏账损失 ...