深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）在公司本部 V1 会议室以现场和通讯方式结合召开。 本次会议的通知已于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会 议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》 及《公司章程》等有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》； 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-40 深圳市芭田生态工程股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告 具体内容详见 2024 年 8 月 30 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会 第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案，现 将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-44 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 4、会议时间： （1）现场会议时间为：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

关于延长本次向特定对象发行A股股票相关决议及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:24-43 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于延长本次向特定对象发行A股股票相关决议及 股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股 票方案经 2022 年 5 月 24 日召开的第七届董事会第十六次会议、2022 年 6 月 13 日召 开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》 等相关议案，并经 2023 年 2 月 23 日召开的第八届董事会第三次会议、2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长本次向特定对象发行 A 股股票相关决议及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》，本次向特定 对象发行股票股东大会决议有效期及 ...

| 编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月 资金占用的 | 2024年1-6月 偿还累计发生 | 2024年6月末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 利息 | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

营业收入和净利润情况 - 2024年上半年营业收入为15.51亿元，同比增长2.24%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，同比增长24.26%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.48亿元，同比增长57.56%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为2.33亿元，同比增长10.29%[10] - 基本每股收益为0.1688元，同比增长24.30%[10] - 加权平均净资产收益率为6.00%，同比增加0.63个百分点[10] 公司概况 - 公司主要从事复合肥研发、生产和销售，并沿着复合肥产业链深度开发拓展[14] - 公司属于全国性的专业复合肥主要生产厂商之一，是国内复合肥行业第一家上市公司，在技术、品牌和市场占有率方面居国内前列地位[3] - 公司拥有完善的产品研发体系、丰富的专家资源，专利申请和授权总量均排名行业前列[3] - 公司致力于以提高养分利用率来推动行业产品升级，产品养分利用率和产品结构优于同行业平均水平[3] 行业发展趋势 - 复合肥行业是国家重点支持行业，是保证粮食安全和提高农民收入的重要行业[14] - 农业种植结构优化，蔬菜、花卉、果树等经济作物比重不断增加，对优质肥料的需求增大[15] - 传统复合肥产能严重过剩，新型复合肥将成为复合肥行业调整发展的重要方向[16] - 加大技术创新力度、提升农化服务水平是化肥龙头企业绝地突围不得不做好的两件基础事情[16] - 复合肥企业营销模式将"由大而全"经营向品牌建设转型、由传统同质化经营向差异化营销转型、由单纯产品销售向经营综合服务转型[16] 技术创新 - 公司首创干法选矿工艺，可处理含量23%以下的原矿，降低成本约50%，实现无尾矿选矿[1] - 建成国内第一套自主研发的冷冻法硝酸分解磷矿生产硝酸磷肥的装置，无磷石膏产生，环保优势[1] - 自主研发高塔造粒技术，可实现快速冷却、减少原料、能源与人力耗费，生产出品质更优的复合肥[1] - 自主研发螯合集成骤冷工艺技术，形成多重螯合效果，使每一粒肥都具有紧密度和可缓释养分[2] - 研发固液反应成膜控释肥技术，原材料来源广、工艺简单、能耗低、生产成本较低、控释效果佳[2] - 研发纳米智能增效技术，可充分螯合中微量元素，提升肥料多种元素的协同增效作用[2] 产品布局 - 公司生产的新型复合肥包括高效复合肥、生物包膜肥、生态有机肥、缓控释复合肥、水溶肥、矿物质肥等[21] - 公司采用选矿、硝酸磷肥、硝酸铵钙等工艺流程生产主要产品[21,22,23] - 公司以磷矿资源为基础，延伸到新能源领域，保证产品品质，降低生产成本[2][3] - 公司进军品牌种植业务，搭建品牌种植服务平台，推进农资标准化、种植标准化[3] 营销模式创新 - 互联网能够提供高效、快捷的信息获取渠道，降低信息不对称带来的成本和风险[17] - 除了传统的互联网电商企业，绝大多数排名靠前的化肥企业都已经开发自己的电商平台[17] - 公司通过 APP、小程序等为种植户提供农产品线上平台和渠道，为种植户提供从农产品种好到卖好的一条龙服务[1] - 公司独立开发了面向种植户服务的手机 APP 平台——农财 APP，包含专家诊室、田间管理、农业定制、市场行情等主要种植户服务模块[1] - 公司构建全国作物数据系统，实现记录全国地区所种植的作物数据，帮助农户实现高产量种植[1] - 公司通过免费提供农化服务,深入开展服务田、种植匠活动,指导农民科学施肥,增强了客户粘性[19] 环境保护 - 公司贵州生产基地生产硝酸磷复肥产品采用了我国首套冷冻法硝酸磷复肥生产工艺[31] - 公司在磷矿浮选技术、智能采矿、生物增效、水溶纳米有机碳肥、纳米智能增效肥、螯合集成骤冷工艺技术、新能源等技术及产品方面新增发明专利申请超过60件[30] - 公司获得贵州省瓮安县小高寨磷矿探矿权，矿石资源量达6392万吨，P2O5平均含量26.74%[20] - 公司采用硝酸的新型磷矿酸解工艺，实现磷矿资源的综合利用，不产生磷石膏[20] 社会责任 - 公司秉承"喂育植物最佳营养，守护人类健康源头"的企业使命，以"芭田，食物链营养专家。好肥料，是行善，是立德"为品牌文化[29] - 公司每年开展"助子成才"公益活动，已为1568人提供806.5万元助学扶持[84] - 公司每年开展"种好，就做芭田状元郎"公益活动，投入约500万元寻找100名具有种植技术的新农人[84] - 公司为种植户提供种植方案及技术培训，累计培训覆盖人员超百万农户[85]

关于深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 的 法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 23/30/31/32 层 二○二四年八月 股东大会法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 北京市盈科（深圳）律师事务所 关于深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 的 法律意见书 致：深圳市芭田生态工程股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）、《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规则》"）等法律、法规和规范 性文件的规定以及《深圳市芭田生态工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，北京市盈科（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市芭田生 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:24-39 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示： 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日上午 9:15—2024 年 8 月 15 日下午 15:00 时的任意时间。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开的情况： 1、召集人：公司第八届董事会 2、表决方式：现场书面记名投票结合网络投票 3、会议召开时间： 现场会议时间为：2024 年 8 月 15 日（星期四）下午15:00 开始 4、会议召开地点：深圳市南山区高新技术园学府路 63 号联合总部大厦 30 楼会议室。 5、主持人 ...

激励计划基本情况 - 2022年向159名激励对象首次授予1534万份股票期权，行权价5.71元/股；向9名激励对象授予300万股限制性股票，授予价2.86元/股[7] - 首次授予的股票期权分三期行权，比例分别为30%、30%、40%[13] 价格与数量调整 - 首次及预留授予股票期权行权价格多次调整，最终为5.535元/份[12][21][22][24] - 限制性股票授予价格由2.86元/股调整为2.85元/股[8][21] - 激励计划总授予数量由2300万份/股调整为2288万份/股[20] 注销情况 - 首次及预留授予部分合计注销513.3079万份股票期权[12] - 回购注销44.7万股限制性股票[12][24] 行权情况 - 2024年8月15日起至2025年7月18日为第二个行权期实际可行权期限[2] - 115名激励对象可行权股票期权数量212.49万份，行权价格5.535元/份[2][26] - 本次行权采用自主行权模式[3] 业绩与行权比例 - 2023年经审计归属于上市公司股东净利润259483313.95元，公司层面行权比例60%[15][16] - 115名激励对象个人绩效考核结果全部为“A”，个人层面行权比例100%[17] 其他要点 - 本次行权所募集资金用于补充公司流动资金[35] - 激励对象中的董事、高级管理人员承诺行权之日起六个月内不卖出所持股份[37]

增持计划 - 林维声拟增持200 - 400万元，期限6个月[2][5] - 增持前持股644,349股，占比0.07%[3] - 控股股东及其一致行动人持股238,572,200股，占比26.77%[3] 其他信息 - 增持方式为深交所允许方式，资金自或自筹[5] - 计划可能延迟或无法完成，不影响控制权[2][7][8]

激励计划会议 - 2022年5月24日召开第七届董事会第十六次会议审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年6月13日召开2022年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年5月23日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过授予预留部分股票期权议案[11] 权益分派与价格调整 - 2023年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.50元(含税)[14] - 调整后首次及预留授予股票期权行权价格为5.535元/份[14] - 调整后限制性股票回购价格为2.685元/股[19] 注销与回购 - 注销首次授予股票期权合计3,749,079份[17] - 注销预留授予股票期权合计1,384,000份[18] - 回购注销限制性股票合计447,000股[18] 行权与解除限售 - 首次授予股票期权第二个行权期行权比例为30%，等待期于2024年7月19日期满[20] - 预留授予股票期权第一个行权期行权比例为50%，等待期于2024年6月6日期满[20] - 本次激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期自2024年7月20日起至2025年7月19日止，解除限售比例30%[26] 业绩考核与比例 - 2023年经审计归属于母公司股东的净利润为259,483,313.95元，剔除费用影响后公司层面业绩考核得分60分，对应行权比例60%[23] - 首次授予股票期权第二个行权期公司业绩考核得分60分，对应公司层面行权比例60%[17] - 限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核得分60分，对应解除限售比例60%[28] 激励对象情况 - 首次授予股票期权激励对象139人，24人离职不满足行权条件，115人考核结果为“A”，行权比例100%[23][25] - 预留授予股票期权激励对象79人，14人离职不满足行权条件，65人考核结果为“A”，行权比例100%[25] - 限制性股票第二个解除限售期激励对象有8人，个人绩效考核结果都为"A"[29]