参会情况 - 351名股东及代表参会，代表股份占比30.4184%[4][5] - 341名中小投资者代表股份占比4.2310%[5] - 13人现场参会，代表股份占比28.0940%[6] - 338人网络投票，代表股份占比2.3245%[7] 议案表决 - 《回购注销部分限制性股票议案》同意占比98.6243%[8] - 《变更注册资本及修订<公司章程>议案》同意占比99.6352%[9][10] 会议信息 - 2025年8月7日会议，现场15:00开始，网络9:15 - 15:00[3] - 会议地点为深圳南山区联合总部大厦30楼会议室[3]

公司股价表现 - 截至2025年8月5日收盘，芭田股份报收10.26元，较前一交易日上涨0.02元，涨幅0.20% [1] - 当日成交量为180444手，成交金额达1.85亿元 [1] 公司主营业务 - 主营业务为复合肥产品的研发、生产和销售，属于化肥行业 [1] - 公司产品包括复合肥、掺混肥、有机肥等，主要应用于农业生产领域 [1] 公司财务表现 - 2025年中报业绩预告显示，公司预计上半年实现净利润4.5亿元至5.2亿元，同比增长199.6%至246.2% [1] 资金流向 - 8月5日主力资金净流出3020.55万元 [1] - 近五个交易日累计净流出9353.17万元 [1]

市场概况 - 上证综指报3555.41点，跌幅0.50%，A股总成交额达12887.21亿元 [1] - 64只A股出现5日均线下穿10日均线技术形态，同洲电子、丸美生物、格科微等个股偏离幅度最大，分别达-1.29%、-0.95%、-0.69% [1] 个股技术指标分析 均线死叉显著个股 - 同洲电子：5日均线10.70元较10日均线10.84元偏离-1.29%，最新价10.28元较10日均线乖离率-5.18% [1] - 丸美生物：5日均线39.78元较10日均线40.16元偏离-0.95%，最新价38.61元对应乖离率-3.86% [1] - 格科微：5日均线15.71元较10日均线15.82元偏离-0.69%，最新价15.35元乖离率-2.95% [1] 其他重点个股表现 - 信达证券：5日均线16.73元较10日均线16.84元偏离-0.66%，最新价16.19元 [1] - 海信视像：5日均线23.29元较10日均线23.42元偏离-0.55%，最新价22.81元 [1] - 派能科技：5日均线44.07元较10日均线44.31元偏离-0.54%，最新价43.26元 [1] - 拉卡拉：5日均线27.62元较10日均线27.73元偏离-0.39%，最新价25.81元对应最大乖离率-6.92% [2] - 永太科技：5日均线13.25元较10日均线13.29元偏离-0.32%，但最新价13.50元实现1.60%正乖离 [2] 交易特征 - 超讯通信换手率达5.32%，为表中最高，其5日均线37.85元较10日均线37.97元偏离-0.30% [2] - 豪恩汽电换手率4.16%，5日均线73.21元较10日均线73.58元偏离-0.50% [1] - 数据已剔除近一年上市新股 [2]

股票期权激励计划 - 公司于2025年7月25日完成2025年股票期权激励计划授予登记，向166名激励对象授予2,000万份股票期权，行权价格为10.35元/份 [1][3] - 股票期权激励计划有效期最长36个月，等待期分为12个月和24个月，自授予登记完成之日起计算 [6] - 公司层面业绩考核指标包括净利润和销售量（2024年销售量为176.52万吨），分2025-2026年度考核，根据得分确定可行权比例 [9][10] - 激励对象个人考核分为A/B/C/D四个等级，对应行权比例分别为100%/80%/60%/0%，需同时满足公司和个人考核条件方可行使期权 [13] 限制性股票激励计划 - 公司同步完成限制性股票授予登记，向9名激励对象授予300万股，授予价格为5.04元/股 [19][20] - 限制性股票限售期不少于12个月，分两期解除限售，最长有效期36个月 [25][26] - 公司层面考核标准与股票期权一致，个人考核等级对应解除限售比例分别为100%/80%/60%/0% [27] - 本次限制性股票募集资金1,512万元将全部用于补充流动资金，授予后公司总股本增至9.67亿股 [31][35] 审批与调整流程 - 激励计划经2025年5月12日董事会、监事会审议通过，5月28日股东大会批准，并完成5月13-22日的激励对象公示程序 [1][2][19][20] - 因2024年权益分派实施，公司于2025年7月9日调整行权价格（10.63元→10.35元）和授予价格（5.32元→5.04元） [4][22] 财务影响 - 公司将采用Black-Scholes模型计算期权公允价值，在等待期内分摊股份支付费用，具体影响以年度审计为准 [17][36] - 限制性股票授予后2024年每股收益摊薄至0.42元（按9.67亿股计算） [35]

限制性股票授予 - 2025年7月25日完成限制性股票授予登记，授予9人300万股，授予价5.04元/股[3] - 2025年5月28日为授予日，股票来源为向激励对象增发A股普通股[7][8] - 林维声等7人各获授33.3333 - 33.3336万股，2名核心人员共获授66.6666万股[9] - 授予的限制性股票占公告时总股本的0.3113%[9] 价格调整 - 股票期权行权价由10.63元/份调为10.35元/份，限制性股票授予价由5.32元/股调为5.04元/股[6] 限售规定 - 激励计划有效期最长不超36个月，限售期不少于12个月[13] - 第一个解除限售期比例50%，第二个解除限售期比例50%[14] 业绩考核 - 2025年第1个考核期年净利润不低于12.00亿元且年销售量不低于350万吨可获100分[16][17] - 2026年第2个考核期年净利润不低于15.00亿元且年销售量不低于430万吨可获100分[16][17] - 2024年度经审计的销售量合计为176.52万吨[16] 股份变动 - 有限售条件流通股增加300万股，变动后数量为183572432股，占比18.98%[25] - 无限售条件流通股无增加，变动后数量为783520175股，占比81.02%[25] 资金及收益 - 截至2025年7月15日收到9名激励对象出资款1512万元，用于补充流动资金[23][30] - 按967092607股摊薄计算，2024年度每股收益为0.42元[29] 其他情况 - 冯军强等董事、高管在授予日前6个月存在买卖公司股票情况[31]

股权激励 - 2025年7月25日完成2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记工作，授予期权2000万份，授予人数166人[4] - 股票期权授予行权价格由10.63元/份调整为10.35元/份，限制性股票授予价格由5.32元/股调整为5.04元/股[8] - 董事穆光远获授股票期权15万份，占授予总量0.75%，占总股本0.02%[9] - 核心管理人员等165人获授股票期权1985万份，占授予总量99.25%，占总股本2.06%[9] - 股票期权激励计划有效期最长不超36个月，等待期为12个月、24个月[11][13] - 第一个行权期12 - 24个月，行权比例50%[14] - 第二个行权期24 - 36个月，行权比例50%[14] - 授予标的股票来源为公司增发的A股普通股[12] 业绩目标 - 2025年业绩考核目标为净利润不低于12亿元或销售量不低于350万吨[15] - 2026年业绩考核目标为净利润不低于15亿元或销售量不低于430万吨[15] - 2024年度公司经审计的销售量合计为176.52万吨[16] 行权比例 - 公司业绩考核得分M为100、90、80、0分时，公司层面可行权比例N分别为100%、90%、80%、0%[16] - 激励对象个人考核结果为A、B、C、D时，个人层面行权比例P分别为100%、80%、60%、0%[17] - 激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×N×P[17] 其他 - 授予登记完成的激励对象名单及获授数量与2025年5月29日公示一致[19] - 公司选择Black - Scholes模型计算期权公允价值[20] - 公司将在等待期内修正预计可行权的股票期权数量[20] - 股权激励需摊销总费用以审计报告为准[20] - 公司将在定期报告披露会计处理方法及对业绩的影响[20]

上市公司半年度业绩概况 - 截至7月23日晚，已有938家上市公司披露半年度业绩预告，其中496家公司实现归母净利润同比增长（不含扭亏为盈），占比达52 88% [1] - 有色金属、基础化工、生物医药等行业公司上半年业绩表现亮眼，多家公司业绩预增幅度超过100% [1] - 供需关系改变、市场需求旺盛带动细分行业公司产品价格明显上涨，由此大幅提振公司业绩 [1] 有色金属行业业绩表现 - 有色金属行业公司中，同比增幅超50%的公司有20家，占比71 42%，其中有6家公司实现业绩倍增 [2] - 金诚信预计上半年实现净利润10 70亿元至11 20亿元，同比增长74 62%至82 78%，主要得益于矿产品产销量增加、销售价格上涨及降本控费措施 [2] - 洛阳钼业预计上半年实现净利润82亿元至91亿元，同比增长51 37%至67 98%，主因铜钴价格上升及铜产品产销量增长 [2] - 华友钴业预计上半年实现归母净利润26亿元至28亿元，同比增长55 62%至67 59%，主要受钴产品价格上涨驱动 [2] 黄金类上市公司业绩增长 - 西部黄金预计上半年实现归母净利润1 30亿元至1 60亿元，同比增长96 35%至141 66%，主因黄金销售价格上升及自有矿山黄金产品销量增加 [3] - 山东黄金预计上半年实现归母净利润25 50亿元至30 50亿元，同比增长84 30%至120 50% [3] - 赤峰黄金、中金黄金等公司上半年归母净利润均预增超50% [3] 工业原材料公司业绩驱动因素 - 紫金矿业、中孚实业等预计上半年归母净利润增长超50%，主因矿产金、铜、锌、银销售价格同比上升 [3] - 中孚实业电解铝业务利润增长受成本下降及销售价格上涨影响，铝精深加工业务加工费和利润同比实现增长 [3] 基础化工行业业绩表现 - 89家基础化工行业上市公司披露半年度业绩预告，其中49家实现增长，占比55 1%，20家公司实现业绩倍增 [4] - 先达股份预计上半年实现净利润1 30亿元至1 50亿元，同比增长2443 43%至2834 73%，主因烯草酮市场售价上涨及创制产品吡唑喹草酯贡献新增长点 [4] - 苏利股份预计上半年实现净利润7200万元至8600万元，同比增长1008 39%至1223 91% [4] - 利民股份预计上半年实现归母净利润2 60亿元至2 80亿元，同比增长719 25%至782 27%，主因杀虫剂及杀菌剂量价齐升 [4] 肥料公司业绩增长 - 亚钾国际预计上半年实现净利润7 30亿元至9 30亿元，同比增长170%至244%，主因钾肥产量及销量增长及国际国内钾肥价格上涨 [5] - 东方铁塔预计上半年实现净利润4 51亿元至4 95亿元，同比增长63 80%至79 78% [5] 氟化工企业业绩驱动因素 - 三美股份预计上半年实现净利润9 48亿元至10 42亿元，同比增长146 97%至171 67%，主因氟制冷剂产品均价同比大幅上涨及行业竞争格局优化 [6] - 巨化股份预计上半年实现净利润19 70亿元至21 30亿元，同比增长136%至155%，主因氟制冷剂价格持续恢复性上涨及产销量稳定增长 [6] - 永和股份预计上半年实现净利润2 55亿元至2 80亿元，同比增长126 30%至148 49% [6]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月7日下午15:00召开2025年第二次临时股东大会 现场会议 同时提供网络投票渠道 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月7日上午9:15-11:30和下午13:00-15:00 通过互联网投票系统进行时间为上午9:15至下午15:00任意时间 [2] - 股权登记日为2025年8月1日下午15:00交易收市后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东有权出席 [3] 会议审议事项 - 会议将审议两项特别决议事项 需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 议案涉及影响中小投资者利益的重大事项 对持股5%以下的中小投资者表决单独计票 [4] - 具体议案内容已通过第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十三次会议审议 详见2025年7月22日巨潮资讯网公告 [4] 投票方式 - 股东可选择现场投票或网络投票方式中的一种 同一表决权重复投票以第一次有效投票为准 [3] - 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式 同一股份只能选择其中一种 [3] - 现场会议地点为深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼会议室 [3] 会议登记方式 - 个人股东需持身份证 股东账户卡 持股凭证办理登记 法人股东需持营业执照复印件 法人代表证明书 授权委托书及出席人身份证办理 [4][5] - 委托代理人出席会议的 代理人需出示本人身份证和股东授权委托书 [5] - 会议联系人为旷隆威 联系电话0755-26951598 传真0755-26584355 地址为深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼 [5]

关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告 核心观点 - 公司因2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核未完全达标，需回购注销8名激励对象已获授但不得解除限售的456,000股限制性股票，并调整回购价格为2.405元/股加上银行同期存款利息之和 [10][11] - 公司同时注销首次授予及预留授予的股票期权合计3,081,700份，涉及离职激励对象及未达标行权条件的激励对象 [9][10] - 本次回购注销及调整事项已通过董事会、监事会审议，并获得法律意见书支持，尚需提交股东大会审议 [12][14] 激励计划历史审批与调整 - 2022年首次授予159名激励对象15,340,000份股票期权（行权价5.71元/股）及9名激励对象3,000,000股限制性股票（授予价2.86元/股） [4] - 因权益分派多次调整行权/授予价格：股票期权行权价从5.71元/份逐步下调至5.255元/份，限制性股票授予价从2.86元/股下调至2.405元/股 [5][7][8][10] - 此前已注销因离职或考核未达标的股票期权5,133,079份，回购注销限制性股票447,000股 [7][8] 本次回购注销具体安排 - **回购数量**：456,000股限制性股票（占第三个解除限售期未达标部分的40%） [10] - **回购价格**：调整后为2.405元/股（原2.685元/股扣除每股派息0.28元）加上银行同期存款利息 [11] - **资金来源**：公司自有资金 [11] - **股本影响**：回购注销后公司总股本减少456,000股 [11] 监事会及法律意见 - 监事会确认回购价格调整及注销程序符合激励计划规定 [12] - 法律意见书认为本次事项已履行必要审批程序，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》要求 [12][14] 备查文件 - 第八届董事会第二十三次会议决议 [14] - 第八届监事会第二十三次会议决议 [14] - 浙江天册（深圳）律师事务所出具的法律意见书 [14]

公司基本信息 - 公司于2007年9月19日在深圳证券交易所上市，首次发行2400万股普通股[6] - 公司注册资本为96668.6107万元[7] - 公司首次上市前股份数额为7000万股普通股[12] - 公司股份总数为96668.6107股，全部为普通股[12] 股东信息 - 黄培钊持股3150万股，占股本总额的45%[12] - 黄林华持股1540万股，占股本总额的22%[12] - 深圳市琨伦创业投资有限公司持股1407万股，占股本总额的20.1%[12] - 深圳思思乐食品有限公司持股700万股，占股本总额的10%[12] - 吴益辉持股56万股，占股本总额的0.8%[12] - 张志新持股49万股，占股本总额的0.7%[12] 股份转让与交易规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[22] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[22] 股东大会相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[37][41] - 相关方提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[40][41][43] - 董事会同意召开需在5日内发出通知[40][43] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[46] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且登记日确认后不得变更[48] - 发出股东大会通知后无正当理由不应延期或取消，如需则至少提前2个工作日公告[48] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[68] - 兼任高管及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[70] - 董事连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[72] - 董事辞职应书面报告，董事会2日内披露情况[72] - 董事会设独立董事3名，董事会由9名董事组成，独立董事人数不少于董事总人数的三分之一[75][83] 董事会权限 - 董事会审议、批准公司一年内购买、出售资产额度为最近一期经审计总资产额的10% - 30%（不含30%）[85] - 董事会审议、批准公司一年内对外投资额度为最近一期经审计总资产额的10% - 30%（不含30%）[86] - 董事会审议、批准公司及控股子公司一年内贷款、抵押额度为最近一期经审计总资产额的10% - 30%（不含30%）[86] - 董事会审议、批准公司单笔担保额度为最近一期经审计净资产的5% - 10%（不含10%）[86] 专门委员会相关 - 各专门委员会由不少于3名董事组成，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员[94] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，至少1名会计专业人士，每季度至少召开一次会议[96] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，设主任委员1名[97] - 提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事[98] 高管与监事任期 - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[102] - 监事的任期每届为3年，连选可以连任[106] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表的比例不低于1/3[108] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[109] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[112] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[112] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低比例要求[115] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[117] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，不得提名或选聘近三年被行政处罚的事务所[125] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[133][134] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[136] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[143] - 公司法定代表人为黄培钊[145] - 信息披露日期为2025年7月21日[145]