中航光电科技股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护中航光电科技股份有限公司（下称"公司"） 和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保 障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 和国家有关法律法规以及公司章程，结合公司实际情况，制定《中 航光电科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称"本规则"）。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则 的规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 第四条 股东大会及其成员必须遵守国家的法律、法规、公司 章程以及本规则的规定，切实维护公司和股东的利益。 第五条 股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持 有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第六条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要 确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登 记日，股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股东。 股权登记日与股东大会会议召开日期之间的间隔应当不多于 7个工作 ...

中航光电科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-064号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销A股限制性股票激励计划（第二期）的限制性股票数量为 92,458股，占目前公司总股本2,120,046,354的0.0044%，占公司限制性股票激励 计划（第二期）授予股份总数的0.1637%；本次回购注销A股限制性股票激励计划 （第三期）的限制性股票数量为292,500股，占目前公司总股本2,120,046,354的 0.0138%，占公司限制性股票激励计划（第三期）授予股份总数的0.5437%。 2、本次回购注销事项尚需提交股东大会审议批准，审议通过后公司将根据授 权向相关部门申请办理。 3、本次回购注销在相关部门办理完手续后，公司将发布回购注销完成公告， 敬请投资者注意。 一、公司A股限制性股票激励计划相关审批程序 （一）公司A股限制性股票激励计划（第二期） 2019年11月18日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-062号 中航光电科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 监事会第六次会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式召开，会议通知及会议 资料已于 2023 年 12 月 20 日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应 参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议的召开和表决程序符 合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 会议由监事会主席戚侠先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形 成如下决议： 一、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了"关于 公司限制性股票激励计划（第二期）第三个解锁期解锁条件成就的议案"。 经审议，监事会成员一致认为：本次公司限制性股票激励计划（第二期） 第三个解锁期解锁条件成就的相关内容及程序符合《上市公司股权激励管理 办法》等法律法规及公司相关规定。本次解锁期解锁业绩条件达成情况、激 励 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航光电科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司及中航证券有限公司（以下简称"联合保荐机构"） 作为中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对中航光电 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司及控股子公司与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下 简称"航空工业"）下属企业和受托管理的科研院所发生日常销售产品、采购原 材料、接受和提供劳务的关联交易； 2、与合营公司青岛兴航光电技术有限公司（以下简称"兴航光电"）发生 销售及采购的关联交易； 3、公司在航空工业下属中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空 工业财务公司"）办理存款、贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理等业 务 ...

第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券 （包括首次公开发行股票，上市后配股、增发，发行可转换公司债 券、分离交易的可转换公司债券，公司债券，权证等）以及非公开 发行证券向社会公众投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 本办法所称募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）实施主体是指公司、公司子公司或公司控制的其他企业。募 投项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本办 法。 第四条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的 项目，非经公司股东大会依法做出决议,任何人无权改变公司招股 说明书或其他公开发行募集文件公告的募集资金使用用途。 第五条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并 确保该制度的有效执行。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督 促公司规范使用募集资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得 参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金用途。 中航光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中航光电科技股份有限公司（以下简称公司） 募集资金的管理和运 ...

中航光电科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机 制，进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《中航光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法 规设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责；薪酬与考核委员会的具体 工作由股东与证券事务办公室负责，计划财务部和党委干部部/人 力资源部协助。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事 长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人、总工程师等其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董 事不少于 1/2。 第五条 首届薪酬与考核委员会委 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-066号 中航光电科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司及控股子公司与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简 称"航空工业"）下属企业和受托管理的科研院所发生日常销售产品、采购原材料、 接受和提供劳务的关联交易； 2、与合营公司青岛兴航光电技术有限公司（以下简称"兴航光电"）发生销 售及采购的关联交易； 3、公司在航空工业下属中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工 业财务公司"）办理存款、贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理等业务。 《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案》经公司第七届董事会第八会 议审议通过，在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾 5 位关联董事回避表决的 情况下，表决结果 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案在董事会前已经独立董事 2023 年第一次专门会议以 3 票同意全票审议通过。《关于 2024 年度公司日常关联 ...

中航光电科技股份有限公司独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善中航光电科技股份有限公司(以下简称 "公司" )的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益 ,促进 公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的有关 规定,并结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一 名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以 上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 1 第六条 公司独立董事行使下列特别职权应当经公司独立董事 专门会议审议通过： 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度 进行思考判断,并且形成讨论意见。 第四条 独立董事专门会议原则上应当提前 3 天发出通知。情 况紧急，需要尽快召开的，经全体独立董事一致同意，通知时限可 不受限制。专门会议通知应至少包括以下内容： （一）会议召开时 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-060号 序 号 购买 主体 产品 名称 产品类 型 产品发 行主体 产品 代码 投资 金额 （万 元） 起息日 到期日 资金 来源 预计年化收 益率 赎回情况 1 广东 公司 结构性 存款 保本浮 动收益 型产品 中国建 设银行 41068 00002 02311 03001 11,00 0 2023/1 1/03 2023/12 /20 闲置 募集 资金 1.5%-3.0% 本金全部 收回，获得 收益 28.33 万元 2 中航 光电 结构性 存款 保本浮 动收益 型产品 中国民 生银行 SDGA2 31251 Z 22,00 0 2023/1 0/19 2023/12 /21 闲置 募集 资金 1.45%-2.7% 本金全部 收回，获得 收益 102.53 万 元 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 序 号 购买 主体 产品 名称 产品类型 产品发 行主体 产品 代码 投资金 额（万 元） 起息日 到期日 资金 来源 预计年化 收益率 赎回 情况 1 广东 公司 结构性 存款 保本浮动 收益型产 品 中国建 设银行 41 ...

会议基本信息 - 活动编号为[2023]第008号，类型为分析师会议，时间是2023年12月8日，地点在中航光电制造中心大楼10楼会议室（一），形式为进门财经网络直播 + 电话会议 [2] - 投资者参会机构众多，包括易方达基金、富国基金等；上市公司参会人员有董事、总经理李森，总会计师、董事会秘书王亚歌等 [2] 公司经营情况与业绩预期 - 现阶段生产经营正常，各项工作按既定目标推进，业绩指标完成进度符合年度预期，预计全年目标可如期达成，无下调业绩预期情况 [3] - 年中对“十四五”后期规划发展目标上调，预计“十四五”后期保持中高速发展，经营质量持续提升 [3] 细分业务领域情况 - 防务领域保障生产交付，经营业绩稳定增长，科研订单饱满，为后续业绩提供支撑 [3] - 民用与高端制造领域中，新能源汽车业务与行业同步增长，通讯与工业业务增速高于行业整体，民品业务经营质量大幅提升，战略新兴业务预计未来较快增长 [3] 公司比较优势 - 产品应用领域广泛，覆盖防务、工业与民用高端装备制造各细分领域，降低个别行业周期波动影响 [3] - 坚持价值延伸与高端拓展，丰富互连产品品类，提供优质互连解决方案，市场渗透率高，客户需求稳定 [3][4] 盈利能力展望 - “十四五”规划明确保持优秀行业运营质量，稳定盈利能力是高质量发展基础 [4] - 推进战略成本管控，关注产品经济性指标，建立成本管理责任体系，开展技术创新及标准引领，预计未来盈利水平相对稳定 [4] 高质量发展举措 - 坚持战略引领，明确发展目标与路径，加快战略性新兴产业布局 [4] - 坚持科技创新，加大研发投入，加强研发队伍建设，开展基础与预先研究 [4] - 聚焦提质增效，推进智能制造建设，全面推进战略成本管控 [4] - 创新激励机制，完善市场化薪酬分配体系，激发全员积极性 [4] 股东回报与市值管理 - 根据中长期战略和实际情况，持续维持较高比例现金分红政策 [4] - 持续研究市值管理工具，有进展将履行信息披露义务 [4] 国际化业务情况 - “十四五”期间越南子公司进入国际重点客户全球供应链资源池，德国子公司实现本地化运营，取得阶段性成就 [4][5] - 受地缘政治和供应链竞争格局影响，国际业务拓展遇挑战，目前国际业务占比不足10%，“十四五”末预计占比和盈利水平持续提升 [5] 民机业务进展 - 为国产大飞机提供连接器及设备架等配套产品和技术服务，多项产品通过适航认证进入商飞QPL目录，成国内首家配套商用飞机的连接器供应商 [5] - 谋划实施民机与工业互连产业园项目，预计未来民机业务较快增长，助力国产大飞机发展 [5]