为有效防范、及时控制和化解中航光电科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）在中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）的 资金风险，维护资金安全，保证资金的流动性，特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置组织机构及职责 第一条 风险处置预案具体实施部门为计划财务部。计财部部门领导为 责任人。 第二条 对风险的处置应遵循以下原则： 中航光电科技股份有限公司关于与中航工业集团财务有 限责任公司开展存贷款等业务风险处置预案 （一）公司计划财务部作为风险处置预案具体实施部门，应密切关注航 空工业财务日常经营情况，一旦发现风险苗头，应立即启动处置预案，开展 风险防控； （二）积极筹划、落实各项防范化解风险的措施； （三）收集信息，重在防范。督促航空工业财务及时提供相关信息，关 注航空工业财务经营情况，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信 息，做到信息监控到位，风险防范有效； （四）加强风险监测，从成员单位或监管部门等渠道多方位获取信息， 对风险做到早发现、早报告，防止风险扩散和蔓延。 第二章 信息报告与披露 第三条 关联交易期间，本公司应在年度报告中对涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融服务进行 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-009号 度内部控制评价报告"。 中航光电科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 监事会第七次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司十一楼会议室（二）以现场方 式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 4 日以书面、电子邮件方式 送达各位监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，部分高 级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 等有关法律法规的规定。 会议由监事会主席戚侠先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形 成如下决议： 一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了"2023年 度监事会 工作报告"。" 2023年度监事会工作 报告"详见巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。 二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审 ...

中航光电科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） 有关要求，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2012 年 2 月 9 日 组织形式： 特殊普通合伙（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 注册地址： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （二）会计师事务所执业记录 签字注册会计师（项目合伙人）张玲、签字注册会计师白莹莹、项目质量控 制复核人郝丽江近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分。 二、质量管理水平 1、项目咨询 年报审计过程中，大华所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询， 按时解决公司重点难点技术问题。 2、意见分歧解决 大华 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-015号 中航光电科技股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责 任公司续签金融服务协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2021 年 4 月 21 日，中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中 航光电"）2020 年度股东大会审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公 司续签金融服务协议的议案》。 公司 2021 年 4 月 21 日与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空 工业财务"）签订了金融服务协议，期限三年。约定公司及子公司有权根据业务 需求，自主选择由航空工业财务提供存款、贷款、结算、担保，以及经国家金融 监督管理总局批准的其他金融服务。上述金融服务协议将于 2024 年 4 月 20 日到 期，根据公司经营发展需要，公司拟继续与航空工业财务签订金融服务协议，由 航空工业财务在许可的经营范围内，为公司及控股子公司提供存款、贷款、结算、 票据、承兑等金融服务。 因航空工业财务公司系公司实际控制人中国航空工业集团有限公司所属公 司，符合《深圳证 ...

中航光电科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002136 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航光电科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 中航光电科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华核字[2024]0011002136 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 中航光电科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中航光电科技股份有限公司（以下简称中航光 电公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称 ...

中航光电科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 作为中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真 地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关 会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。 现将本人 2023 年履职情况报告如下： | 会议类型 | 应参加次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式 参加次数 | 委托出席次 数 | 缺席次数 | | --- | ...

Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中航光电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002138 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 中航光电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中航光电科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了 对中航光电公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2024年3月14日在公 司11楼会议室（一）以现场及视频方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024 年3月4日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际 参加表决董事9人，其中董事韩丰先生以视频方式参会，公司全体监事及部分高 级管理人员列席。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、 规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过"2023年度总经理工作报告"。 二、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了"2023年度董事会工作报告"。 "2023年度董事会工作报告"详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）该工作报 告尚需提交公司2023年度股东大会审议。 公司独立董事王秀芬、翟国富、鲍卉芳向董事会提交了《独立董事2023年度 述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮 资讯网（w ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-016号 中航光电科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 3 月 14 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股 东大会的议案》。公司拟于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 年度股东大会，现就 召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）上午 9:30 （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 11 日的交 易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:0 ...

中航光电科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 作为中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真 地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关 会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。 现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王秀芬，1965 年出生，硕士研究生学历，会计学教授。现在郑州航空工业 管理学院商学院从事会计教学工作，现任中原农业保险股份有限公司（非上市公 司）独立董事。2020 年 9 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 ...