中航光电科技股份有限公司 董事会提名与法治委员会工作制度 第一章 总 则 事不少于 1/2。 第六条 提名与法治委员会委员由董事长提名，由董事会选举 任命和解聘。委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事 担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名与法治委员会委员必须符合下列条件： (一) 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司 董事、监事、高级管理人员的禁止性情形； 第三条 提名与法治委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 (二) 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适 当人选的情形； 第四条 本工作制度所称高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师等其他高 级管理人员。 第二章 提名与法治委员会委员 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其 他高级管理人员提名程序，为公司选拔合格的董事、总经理以及 其他高级管理人员（以下简称"高级管理人员"），根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"股票上 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-067号 中航光电科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 12 月 26 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》。公司拟于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 10:00 （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日的交 易时间，即 9:15－9:25，9:30－ ...

中航光电科技股份有限公司关联交易制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公 允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使 公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格执行中国证监 会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和公司章程的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 关联人 （一）公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 （二）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联 法人（或者其他组织）： 1.直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2.由上述第 1 项所述法人或者其他组织直接或间接控制的 除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 3.由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或间接控制的， 或担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公 司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 4.持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 5.中国证监会、深交所或公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公 ...

中航光电科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为确立中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法律地位，规范公司的组织与行为，坚持和加 强党的全面领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制 衡的公司法人治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特色 现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 第二条 中航光电科技股份有限公司系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经经济贸易委员会"国经贸企改［2002］959"号文批准， 以发起方式设立。公司在洛阳市市场监督管理局注册登记，取得 企业法人营业执照。 第三条 公司于 2007 年 10 月 10 日经中国证券监督管理委员会 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，并于 2007 年 11 月 1 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中航光电科技股份有限公司 英文全称：AVIC Jonho ...

中航光电科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条为保证公司的规范化运行，建立健全公司的董事会议事 规则，明确董事会的组成、职责、权限，维护公司利益和股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》和《中航光电科技股份有限 公司章程》，特制定本规则。 第二章 董事会组成 第二条董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各 项决议，向股东大会负责并报告工作。 第三条公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第四条董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数，确保董 事会专业经验的多元化和能力结构的互补性。 第五条有《公司法》第一百四十六条、《公司章程》第九十七 条规定之情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未 解除的人员，不得担任公司的董事。 第六条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满， 可连选连任,但是独立董事连任时间不得超过六年。董事在任期届 满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员 低于法定人数的， ...

1、本次限制性股票解锁实际可上市流通的数量为 17,770,192 股，占目前公司总 股本 2,120,046,354 股的 0.8382%。 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-063号 中航光电科技股份有限公司 关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）第三个解锁期解锁 条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次限制性股票在办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性 公告，敬请广大投资者关注。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）A 股限制性股 票激励计划（第二期）（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）第三个解锁期解 锁条件已经满足，经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审议通 过，公司 1091 名激励对象在第三个解锁期实际可解锁共计 17,770,192 股限制性股 票。具体情况如下： 一、公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）简述 2019 年 11 月 18 日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十 三次会议审议通过《关 ...

中航光电科技股份有限公司担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 担保行为，加强担保管理，防范担保风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国民法典》以及《中航光电科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和制度规定，特制定本办 法。 第二条 本办法所称担保是指公司本部及所属各级子公司以第三 人身份为他人（包括公司的子公司、参股公司）借款、发行债券等融 资行为提供的各种形式的担保，如一般保证、连带责任保证、抵押、 质押等，也包括出具有担保效力的共同借款合同、差额补足承诺、安 慰承诺等支持性函件的隐性担保，不包括为自身债务提供的担保。 第二章 担保的原则 （四）被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70％； （五）最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审 计总资产的 30％； 第三条 公司提供担保应当遵循依法合规、防范风险、科学决策 的原则。 第四条 公司本部及所属各级子公司只对具备持续经营能力和偿 债能力的子公司、参股公司提供担保，且应当按照持股比例对其提供 担保。 第五条 严禁对公司外无股权关系的公司提供担保；严禁对 ...

中航光电科技股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中航光电科技股份有限公司治理结 构，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规 则和《中航光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情 况和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小 股东的合法权益保护。 独立董事可以提议召开董事会、股东大会，或者聘请会计师事 务所、律师事务所等中介机构对相关事项进行审计、核查或者发表 意见。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-061号 中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司第七届董事会第八次会议于2023年12月26日以 通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年12月20日以书面、电子邮 件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会 议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》 的有关规定。 本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案： 股票激励计划部分限制性股票的议案"。律师发表了相应的法律意见，详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。"关于回购注销限制性股票激励计划部分限制 性股票的公告"披露在2023年12月27日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议批准。 三、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了"关于变更注册地址、减少 注册资本并修订《中 ...

中航光电科技股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的监督制约 机制，明确监事会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法 规，特制定本规则。 第二条 监事会应当按照有关法律法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）有关规定和《中航光电科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）履行监督职责，维护公司 及股东合法权益。监事会的人员和结构应当确保能够独立有效地 履行职责。监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有 效履职能力和良好的职业道德。 第二章 监事会组成 第三条 监事会是股东大会的监督机构，监事会执行股东大会 赋予的监督职能，向股东大会负责并报告工作。 第四条 监事会成员按照《公司章程》，由五人组成，其中， 股东代表监事三人，职工代表监事两人。监事任期三年，可连选 连任。监事任期届满未及时改选、职工代表监事辞职导致职工代 表监事人数少于监事会成员的三分之一或者监事在任期内辞职导 致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事 应当依照法律、法规和本章的规定，履行监事职务 ...