独立董事提名 - 公司董事会提名王晓川为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[12][13] - 被提名人具备相关知识和工作经验[10] - 以会计专业人士提名需满足特定条件[11] 其他要求 - 被提名人近三十六个月无相关违规[15] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[15] - 在公司连续任职未超六年[16] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担责任[17] - 若任职不符要求，提名人及时报告督促辞职[17]

人员数据 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[2] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，制造业相关审计客户42家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 执业情况 - 近三年公司受刑事0次、行政处罚1次等；35名从业人员受刑事0次、行政处罚3次等[3] 续聘进展 - 2024年3月22日审计委员会、3月28日董事会均通过续聘议案，尚需股东大会审议[6][7]

关联交易 - 2023年度公司与关联方日常关联交易实际发生额924.72万元，2024年预计不超2188万元[2] - 2024年向关联人采购原材料等预计1050万元，1 - 2月已发生3.19万元，上年发生35.40万元[5][6] - 2024年向关联人销售产品预计594万元，1 - 2月已发生12.45万元，上年发生319.29万元[6] - 2024年接受关联人劳务预计50万元，1 - 2月未发生，上年未发生[6] - 2024年房屋租赁类预计494万元，1 - 2月已发生86.36万元，上年发生471.91万元[6] - 2023年向关联人采购原材料等实际133.52万元，预计715万元，实际占比5.15%，差异 - 81.33%[7] - 2023年向关联人销售产品实际319.29万元，预计1340万元，实际占比0.21%，差异 - 76.17%[7] - 2023年向关联人提供劳务实际0万元，预计15万元，实际占比0%，差异 - 100.00%[7] - 2023年接受关联人劳务实际0万元，预计10万元，实际占比0%，差异 - 100.00%[7] - 2023年房屋租赁类出租实际459.71万元，预计702.52万元，实际占比90.55%，差异 - 34.56%；承租实际12.2万元，预计78万元，实际占比2.70%，差异 - 84.36%[8] 子公司业绩 - 武汉正维电子2023年末总资产6287万元，净资产1880万元，收入3653万元，净利润 - 1048万元[9] - 武汉衍煕微器件2023年末总资产21413.96万元，净资产1855.75万元，收入553.88万元，净利润 - 9122.85万元[10] - 武汉承远电子2023年末总资产2785.20万元，净资产2034.74万元，收入425.46万元，净利润 - 1636.03万元[11] - 武汉珈炜电子2023年末总资产81.69万元，净资产53.97万元，收入230万元，净利润 - 0.84万元[12] - 武汉红松电子2023年末总资产2517.65万元，净资产2140.45万元，收入138.50万元，净利润15.45万元[14] - 湖北惠风房地产2023年末总资产41313.58万元，净资产35117.18万元，收入44170.95万元，净利润21333.98万元[14] - 武汉光目科技2023年末总资产515.70万元，净资产 - 1477.07万元，收入96.40万元，净利润 - 100.74万元[15] 公司整体业绩 - 截至2023年12月31日，公司总资产1996.82万元，净资产1916.72万元，收入0万元，净利润 - 333.28万元[17] 股权结构 - 控股股东孟庆南、王丽丽合计间接持有正维电子70%股份[18] - 副董事长孟凡博间接持有正维电子15%股份[18] - 王丽丽间接持有衍煕微器件25.1287%股份[18] - 孟凡博间接持有衍煕微器件32.1923%股份[18] - 王丽丽持有承远电子96.9167%股份[18] - 孟凡博间接持有珈炜电子99%股份，王丽丽间接持有1%股份[18] - 王丽丽持有红松电子85%股份[18] - 王丽丽持有惠风公司35%股份，孟凡博持有33%股份[19] - 孟凡博持有光目科技70%股份[19]

独立董事 2023 年度述职报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规 范性文件的规定与要求，在 2023 年的工作中，认真、勤勉地履行职责，积极出 席相关会议，公正客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人唐斌，1973 年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的独立董 事资格证书。本人现任湖北瑞通天元律师事务所主任，兼任武汉市人大代表、武 汉市人大常委会监察和司法委员会委员、武汉仲裁委员会仲裁员等社会职务，曾 任武汉市育才高级中学教师、湖北易黄李张律师事务所律师、湖北重友律师事务 所主任、湖北瑞通天元律师事务所副主任。本人 2018 年 4 月 26 日至今担任公司 独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 ...

业绩总结 - 2023年度销售货物往来累计发生额（不含息）5388.02万元[7] - 2023年度房屋租赁往来累计发生额（不含息）466.20万元[7] - 2023年度采购设备往来累计发生额（不含息）246.97万元[7] 资金余额 - 2023年末销售货物往来资金余额4350.00万元[7] - 2023年末房屋租赁往来资金余额306.99万元[7] - 2023年末采购设备往来资金余额4.57万元[7] 资金偿还 - 2023年度往来资金累计偿还发生额1126万元[7] 期初资金 - 2023年初销售货物占用资金余额81.07万元[7] - 2023年初房屋租赁占用资金余额7.01万元[7]

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-016 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月30日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及其摘要。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长贾雄杰先生、董事兼总经理李明 先生、财务总监范志辉先生、副总经理兼董事会秘书彭娜女士、独立董事卢彦勤 女士。 敬请广大投资者积极参与。 1 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月12日（星期五）15:00-17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说明 会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研" 小程序参与互动交流。 ...

目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 武汉凡谷电子技术股份有限公司章程 （2024 年 3 月） 第五章 董 事 会 第七章 监 事 会 第九章 通知和公告 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 第一节 监 事 第二节 监 事 会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第一章 总则 第一条 为维护武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其 ...

董 事 会 二〇二四年三月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独 立性自查情况表》，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事唐斌先生、卢彦勤女士、金泽峰先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查上述独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件，董事会认为上 述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会关于独立董 ...

2023 年度内部控制评价报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...