武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024WHAA2B0033 武汉凡谷电子技术股份有限公司 武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了武汉凡谷电子技术股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,武汉凡谷电子技术股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 鉴证报告（续） XYZH/2024WHAA2B0033 武汉凡谷电子技术股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和 ...

第八届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-008 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次 会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日上 午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以 现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名（其中副董事长孟凡博先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和高 级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司董事会 2023 年度工 作报告》； 《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》全文登载于 巨潮资讯网（http ...

关于第八届监事会职工代表监事选举结果的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-003 武汉凡谷电子技术股份有限公司 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 上午 9：00 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 6 号楼三楼会议室召开 了公司 2024 年第一次职工代表大会，会期半天。会议审议了关于选举第八届监 事会职工代表监事的事项并做出如下决议： 鉴于公司第七届监事会职工代表监事杨永刚先生的任期已届满，为保证公司 监事会的正常运作，经公司工会提名，全体职工代表一致同意选举刘烺先生为公 司第八届监事会职工代表监事，其与股东大会选举的股东代表担任的监事共同组 成第八届监事会，任期三年。刘烺先生的简历详见附件。 特此公告。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 监 事 会 二〇二四年一月十三日 1 关于第八届监事会职工代表监事选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于第八届监事会职工代表监事选举结果的公告 附件 第八届监事会职工代表监事简历 刘烺先生，1981 年生 ...

第八届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-005 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次 会议于 2024 年 1 月 12 日 17:00 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现场方式召开。鉴于公司于同日召开的 2024 年第一次职 工代表大会、2024 年第一次临时股东大会选举产生了公司第八届监事会成员， 为保证监事会的延续性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知 以现场直接送达方式通知各位监事。 应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议由全体监事推 举监事阎正化先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以三票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于选举公司第八届监事会 主席的议案》； 选举阎正化先生 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH003 号 致：武汉凡谷电子技术股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉凡谷电子技术股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-002 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次会议提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者 的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会； （2）会议主持人：公司董事长贾雄杰先生； （3）现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:30； （4）现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号 楼 3 楼 1 号会议室； （5）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 ...

第八届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-004 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2024 年 1 月 12 日 16:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于公司于同日召开的 2024 年 第一次临时股东大会选举产生了第八届董事会成员，为保证董事会、高级管理人 员团队的延续性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以现场 直接送达结合通讯方式送达各位董事。 选举贾雄杰先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议 审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 2、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于选举公司第八届董事会 副董事长的议案》； 选举孟凡博先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会 议审议通过之日起至第八届董事会届满 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-001 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30， 下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 28 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网 ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-057 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 卢彦勤 作为武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会 提名为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉凡谷电子技术股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合 ...

（2023 年 12 月第一次修订） 董事会薪酬与考核委员会实施细则 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬与考核管理，建立与现代企业制度和市场经济相适应的激励 约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并结合公司的实际情况制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬 ...