独立董事提名 - 上海岩山科技提名郑中巧为第9届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注会资格等条件[6] 限制要求 - 本人及直系亲属持股、任职有规定[7] - 近三十六个月无相关谴责批评[10] - 担任独董境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职不超六年[11] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整[12] - 不符要求及时报告督促辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨帆为第9届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[4] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

董事会构成 - 公司第九届董事会由9名董事组成，含4名非独立董事、3名独立董事、2名职工董事[1] - 张未名、张晓霞2025年5月30日出任第九届董事会职工董事，任期三年[1] 人员信息 - 张未名1983年生，毕业于清华，2021年8月加入公司，任职工董事、董秘[5] - 张晓霞1987年生，毕业于上海立信，兼任西藏岩山投资监事[6] 股份与关联 - 张未名、张晓霞未持有公司股份[6][7] - 陈于冰、陈代千各持西藏岩山投资10%股份，实控人合计持60%[7] - 西藏岩山投资持上海岩恒私募48%股份[8] - 张晓霞与陈代千共同投资宁波渐振数字科技[8]

会议时间 - 2024年度股东大会定于2025年6月24日下午14:00召开[1][3] - 股权登记日为2025年6月18日[4] - 会议登记时间为2025年6月20日（9:30 - 11:30、13:30 - 15:30）[10] - 会议会期预计为半天[12] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月24日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][23][24] - 网络投票代码为362195，投票简称为“岩山投票”[18] 提案情况 - 提案7和提案10属特别决议事项，需2/3以上表决权通过[8] - 提案12选非独立董事4人，提案13选独立董事3人，采用累积投票制[7][8] - 提案9涉及关联股东回避表决[9] - 《回购部分社会公众股份并注销方案的议案》需逐项表决，子议案数为7[26] 投票规则 - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[9] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×4，独立董事票数=有表决权股份总数×3[20] - 对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见[21][26][27] - 股东对总议案与具体提案重复投票，以第一次有效投票为准[21] - 若委托人未明确指示，受托人有权按自己意思表决[27] 其他 - 委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[27]

股份回购 - 拟回购资金总额不低于4000万元且不超过6000万元，不低于2024年度经审计归母净利润30%[6] - 按上限6000万元、8.28元/股测算，预计回购约724.64万股，占总股本0.1275%[7] - 按下限4000万元、8.28元/股测算，预计回购约483.09万股，占总股本0.0850%[7] - 工商银行张江科技支行提供最高5000万元专项贷款，期限不超3年[9] - 拟用自有和/或自筹资金，回购价不超8.28元/股[6][9] - 实施期限自股东大会通过起6个月内，满足条件可提前届满[10] - 回购方式为集中竞价，用途是减少注册资本[6] - 回购股份种类为A股[6] 资金使用 - 拟增加闲置自有资金买理财产品额度至不超60亿元，有效期12个月[13] 制度修订 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》表决3票同意[15] - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[15] - 将《股东大会议事规则》更名并修订部分条款[15] - 《关于修订<公司章程>及其附件等制度并制定<董事、高级管理人员薪酬制度>等制度的公告》同日刊登[16] - 修订后章程等全文及对照表详见巨潮资讯网[16] - 议案需提交2024年度股东大会特别决议审议[16] 会议表决 - 监事会会议各项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[1][3][6][8][10][11]

制度修订与决策 - 董事会审议通过修订《公司章程》及其附件等多项制度议案[1][4][5] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>等制度的议案》提交2024年度股东大会审议[7] - 公司不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] 股份回购 - 公司拟回购股份维护投资者利益，加强股东回报[8] - 回购方式为集中竞价交易，价格不超8.28元/股[10] - 拟回购资金总额不低于4000万元且不超过6000万元，不低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30%[11] - 按6000万元上限、8.28元/股测算，预计回购约724.64万股，占总股本0.1275%[11] - 按4000万元下限、8.28元/股测算，预计回购约483.09万股，占总股本0.0850%[11] - 公司获工商银行张江科技支行最高5000万元股票回购专项贷款，期限不超3年[13] - 回购实施期限自股东大会审议通过方案起6个月内，满足条件可提前届满[14] 资金使用 - 公司原可使用不超48亿元闲置自有资金买理财产品，有效期自2025年4月22日起12个月[19] - 公司拟增加12亿元闲置自有资金买理财产品额度，增加后不超60亿元，有效期自2024年度股东大会通过起12个月[20] 董事会换届 - 公司第八届董事会提名叶可等为第九届非独立董事候选人，杨帆等为第九届独立董事候选人，任期三年[23][24] - 董事会换届选举后，兼任高管及职工代表担任的董事人数总计不超董事总数二分之一[23][25] - 本次董事会换届选举采用累积投票制，对每位候选人逐项投票表决[23][26] - 独立董事候选人比例不低于董事会人员三分之一，且无连任超六年情形[24] - 独立董事候选人任职资格及独立性需经深交所审核无异议[26] - 独立董事候选人杨帆需完成清华大学审批程序[26] 股东大会 - 《关于召开2024年度股东大会的议案》审议通过[27] - 2024年度股东大会定于2025年6月24日下午14:00在上海浦东新区召开，以现场与网络投票结合方式进行[27]

指数表现 - 上证指数上涨0 21% [1] - 中证上海科技领先指数报1547 52点 [1] - 近一个月上涨3 22% 近三个月下跌6 91% 年至今上涨5 45% [2] 指数构成 - 选取上海市50只盈利能力强 成长能力强 研发投入高的上市公司证券作为样本 [2] - 以2018年12月28日为基日 以1000 0点为基点 [2] - 十大权重股：药明康德（10 44%） 中芯国际（9 61%） 韦尔股份（7 75%） 澜起科技（6 14%） 中微公司（5 35%） 联影医疗（4 63%） 思源电气（3 73%） 上海莱士（3 24%） 复星医药（3 15%） 岩山科技（2 62%） [2] 市场分布 - 上海证券交易所占比77 27% 深圳证券交易所占比22 73% [2] - 行业分布：信息技术48 25% 医药卫生26 04% 通信服务14 06% 工业10 46% 原材料1 19% [2] 样本调整规则 - 每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [3] - 原样本在所属中证二级行业内总市值排名前2名优先保留 [3] - 每次调整样本比例一般不超过30% [3] - 权重因子随样本定期调整而调整 特殊情况会临时调整 [3] - 样本退市时从指数中剔除 公司发生收购 合并 分拆等情形参照细则处理 [3]

活动基本信息 - 活动类型为业绩说明会，时间是2025年5月15日15:00 - 16:30，地点通过上海证券交易所上证路演中心，形式为网络文字互动 [2] - 上市公司接待人员包括董事长叶可、副董事长兼总经理陈于冰等多位公司高层 [2] 公司业务相关问题回复 股权激励计划 - 截至目前，公司无新的股权激励计划，后续若推出将依法依规履行决策程序并披露 [2] 海外业务 - 公司以“成为全球领先的人工智能、科技创新公司”为愿景，关注海外市场机会，但目前业务主要在境内，2024年境外收入占公司营业收入仅2.03%，外部环境对经营无重大影响 [2][3] 降本增效 - 公司将持续进行资源整合优化，加大研发投入同时优化费用管控，聚焦核心项目，采取降本增效、开源节流方式提升运营管理效率和盈利能力 [4] 2025年业绩增长点 - **互联网信息服务领域**：稳步发展现有业务、加强产品技术升级，2345.com持续创新，探索AI工具、产品出海等新方向 [5] - **人工智能板块** - **智能驾驶领域**：Nullmax纽劢科技开发完善多模态端到端智驾方案，加强视觉算法和深度学习技术优势，向全自动驾驶演进，探索在物流、机器人等行业应用场景，拓展海外市场 [5] - **脑机接口及类脑智能领域**：岩思类脑研究院开展大脑内部状态解析与调控、脑电大模型研究，推进大脑内在状态调控及非器质性脑疾病等方面商业化落地 [5] - **AIGC领域**：岩芯数智围绕“Yan架构”加强核心算法创新及迭代升级，构建全模态实时人机交互系统，推动设备升级，健全商业化落地链路，渗透设备端应用场景 [6] - **多元投资板块**：秉承价值投资理念，开展股权投资、金融产品投资等业务，控制风险，提高资金使用效率及投资收益 [6]

中国科技互联网公司市值排名TOP 50 核心观点 - 2025年5月15日中国科技互联网公司市值排名TOP 50榜单发布，涵盖电商、硬件、软件、汽车等多个细分领域 [1] 头部公司市值 - 阿里巴巴以3198.13亿美元市值位居榜首 [3] - 小米集团-W以1703.81亿美元排名第二 [3] - 拼多多以1687.82亿美元位列第三 [3] - 美团-W市值1076.1亿美元排名第四 [3] - 京东以515.05亿美元市值排名第八 [4] 中游公司市值 - 东方财富市值481.55亿美元排名第九 [4] - 中芯国际市值435.45亿美元排名第十 [4] - 百度市值317.99亿美元排名第十一 [4] - 理想汽车市值307.43亿美元排名第十二 [4] - 快手-W市值288.72亿美元排名第十三 [4] 细分领域代表公司 - 汽车领域：理想汽车(307.43亿)、小鹏汽车(199.02亿)、蔚来(93.53亿) [4][4][4] - 软件服务：金山软件(72.78亿)、用友网络(64.46亿)、金蝶国际(61.61亿) [5][5][5] - 游戏娱乐：昆仑万维(54.45亿)、恺英网络(47.94亿)、三七互娱(45.62亿) [5][5][5] 尾部公司市值 - 中科创达以35.92亿美元市值排名第五十 [6] - 巨人网络市值36.9亿美元排名第四十九 [6] - 金山云市值37.86亿美元排名第四十八 [6] - 网宿科技市值38.85亿美元排名第四十七 [6] 数据说明 - 市值数据每日更新，美元与港元按当日汇率中间价折算 [6] - 榜单由金十数据编制发布 [6]

A500指数ETF表现 - A500指数ETF（159351）5月7日盘中涨0 31% 成交额超11亿元 换手率7 74% 溢折率0 02% 盘中频现溢价交易 [1] - 成分股中航成飞涨超5% 岩山科技涨超4% 长信科技 星源材质 中航沈飞 迈为股份 欧派家居 万丰奥威等多股涨幅居前 [1] - 最新流通份额148 58亿份 流通规模141 58亿元 [1] - 昨日获超5400万元资金净流入 [2] 中证A500指数特征 - 中证A500指数优选各行业市值代表性强 表征行业龙头的500只股票 兼顾大市值同时均衡覆盖A股各行业核心龙头资产 [2] - 截至2025年4月30日 中证A500规模2113 36亿元 规模仅次于沪深300指数ETF（10359 15亿元） [3] 金融政策动态 - 中国人民银行宣布降准0 5个百分点 向市场提供长期流动性约1万亿元 [3] - 降低政策利率0 1个百分点 [3] - 优化两项支持资本市场货币政策工具 将5000亿元证券基金保险公司互换便利和3000亿元股票增持回购再贷款额度合并为8000亿元 [3] 机构市场展望 - 招商证券预计5月市场呈现"权重指数稳定 科技成长活跃"格局 上市公司盈利增速迎上行拐点 自由现金流拐点确立 [4] - 光大证券认为政策支持及中长期资金流入背景下 A股估值处于2010年以来均值附近 市场有望震荡上行 [4]