股份情况 - 截至2025年6月底，H股法定/注册股份773,572,399股，面值1元，股本773,572,399元[1] - 截至2025年6月底，A股法定/注册股份3,451,495,248股，面值1元，股本3,451,495,248元[1] - 2025年6月公司法定/注册股本总额4,225,067,647元[1] 发行情况 - 截至2025年6月底，H股已发行股份773,572,399股，库存股0股[2] - 截至2025年6月底，A股已发行股份3,448,667,075股，库存股2,828,173股[2] 增减情况 - 2025年6月H股法定/注册、已发行及库存股份数目均无增减[1][2] - 2025年6月A股法定/注册、已发行及库存股份数目均无增减[1][2]

交易信息 - 截至2025年7月2日收盘，金风科技报收于10.26元，下跌0.58%，换手率1.29%，成交量43.43万手，成交额4.49亿元 [1] - 7月2日资金流向：主力资金净流出2541.28万元，游资资金净流入159.11万元，散户资金净流入2382.18万元 [1][3] 公司业务动态 - 公司明确表示聚焦风电领域，关注行业前沿技术，但未提及稳定币与新能源结合的具体计划 [1] - 全资子公司金风国际主营业务为风机销售、风电场投资开发及风电服务，截至2024年底资产总额208.84亿元，负债总额155.75亿元，净资产53.09亿元 [2] - 控股子公司金风新能源南非主营风力发电机组销售及运维服务，截至2024年底资产总额10.45亿元，负债总额13.11亿元，净资产-2.66亿元 [2] 担保事项 - 公司为金风国际及金风新能源南非提供担保，担保金额不超过14.10亿元人民币，担保期限至相关协议责任履行完毕 [1][2] - 公司及控股子公司对外担保余额27.37亿元，占最近一期经审计净资产的7.10%，无逾期或涉诉担保 [2] 股份回购进展 - A股回购计划：拟回购3-5亿元，价格上限13.28元/股，预计回购2259.04万-3765.06万股（占总股本0.53%-0.89%），截至2025年6月30日尚未实施 [2][3] - H股回购计划：获授权回购不超过已发行H股总数的10%，价格不超过回购日前5个交易日平均收市价的105%，截至2025年6月30日尚未实施 [4][5]

关于回购A股股份的进展情况 - 公司于2025年4月25日通过董事会和监事会审议通过回购A股股份议案，并于2025年5月20日经股东大会及类别股东会议审议通过 [1] - 回购计划使用自有资金通过集中竞价交易方式进行，回购股份将全部注销并减少注册资本，实施期限不超过12个月 [2] - 回购资金总额不低于3亿元且不超过5亿元，按上限5亿元和回购价格上限13 28元/股测算，预计回购3765 06万股（占总股本0 89%），按下限测算回购2259 04万股（占总股本0 53%） [2] 关于回购H股股份的进展情况 - 公司于2025年5月30日通过董事会和监事会审议通过回购H股一般性授权议案，并于2025年6月26日经股东会及类别股东会议审议通过 [3] - 回购H股股份总数不超过已发行H股总数的10%，回购价格不超过回购日前5个交易日平均收市价的105% [3] - 回购H股股份将注销或持做库存股份，授权有效期至2025年年度股东会结束或授权被撤销/修改之日 [3] - 截至2025年6月30日公司尚未回购H股股份 [4]

回购计划 - 拟回购A股资金3 - 5亿元[2] - 上限5亿预计回购3765.06万股，占比0.89%[3] - 下限3亿预计回购2259.04万股，占比0.53%[3] - 获回购H股一般性授权，不超已发行H股10%[4] - 回购H股价格不超回购日前5日平均收市价105%[4] 进展情况 - 截至2025年6月30日，未回购A、H股股份[3][6] - 后续按需实施回购并披露信息[6]

担保情况 - 为金风国际及南非公司担保不超14.09772855亿元，占2024净资产3.66%[4][12] - 2024年股东大会同意为南非子公司担保额度不超80亿，保函不超30亿[13] - 全部担保后，公司及子公司对外担保余额27.37亿，占净资产7.10%[14] - 对合并报表外单位担保余额2.90亿，占净资产0.75%[14] 业绩数据 - 金风国际2024年营收121.4630646352亿，2025年5月为71.8819865131亿[5] - 金风新能源南非2024年营收18.5666710205亿，2025年5月为6.6248877927亿[11] 资产负债 - 金风国际2024年末资产208.8377296460亿，负债155.7460800380亿[6] - 金风新能源南非2024年末资产10.4521533366亿，负债13.1072590888亿[11] 或有事项 - 金风国际2024年末或有诉讼涉29211.43万美元，担保涉82521.17万元[6] - 金风国际2025年5月或有诉讼涉29211.43万美元，担保涉60381.16万元[6] 其他情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉担保[15]

指数表现 - A股三大指数收盘涨跌不一 中证稀土产业指数上涨0 11% 报1828 49点 成交额262 47亿元 [1] - 中证稀土产业指数近一个月上涨10 62% 近三个月上涨4 54% 年至今上涨15 35% [2] 指数构成 - 中证稀土产业指数选取涉及稀土开采 加工 贸易和应用等业务的上市公司证券作为样本 反映稀土产业上市公司整体表现 基日为2011年12月31日 基点为1000 0点 [2] - 十大权重股分别为北方稀土(13 23%) 中国稀土(5 63%) 领益智造(5 01%) 中国铝业(4 97%) 格林美(4 94%) 包钢股份(4 79%) 卧龙电驱(4 6%) 金风科技(4 5%) 厦门钨业(4 22%) 盛和资源(3 86%) [2] 市场分布 - 按交易所划分 上海证券交易所占比51 69% 深圳证券交易所占比47 71% 北京证券交易所占比0 60% [2] - 按行业划分 原材料占比64 65% 工业占比27 98% 信息技术占比7 37% [2] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一个交易日 每次调整比例不超过20% [3] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况会进行临时调整 样本退市时将从指数中剔除 [3] 跟踪基金 - 跟踪稀土产业的公募基金包括嘉实中证稀土产业ETF联接A/C 华泰柏瑞中证稀土产业ETF联接A/C 富国中证稀土产业ETF 易方达中证稀土产业ETF等 [3]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为公司董事会[1] - 现场会议2025年7月18日14:30，网络投票2025年7月18日[2] - 会议地点为北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室[7] 股权登记 - A股股权登记日为2025年7月11日，H股为7月14日[4] - 7月15 - 18日暂停办理H股股份过户登记手续[4] 审议议案 - 审议总议案及为南非控股子公司担保等议案[8] 登记与投票 - 登记分法人和自然人，7月18日13:30 - 14:30在公司会议室[9][11][12] - 网络投票通过深交所系统，代码362202，简称金风投票[13][16] - 深交所交易系统投票时间为7月18日多个时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月18日9:15 - 15:00[19][20] 其他 - 授权委托书有效期至会议结束[22]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月30日决议召开股东会，并于6月5日在巨潮资讯网及香港联交所网站发布公告，载明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [2][3] - 股东会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月26日在北京公司会议室召开，网络投票通过深交所系统进行，时间覆盖当日9:15至15:00 [3] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，提案程序合法合规 [3] 股东会出席情况 - 2024年年度股东会现场及网络投票合计913名股东参与，代表股份1,741,882,685股，占公司有表决权股份总数的41.2549%（总股本4,225,067,647股，扣除回购专用账户2,828,173股） [5] - A股股东现场出席持股961,158,216股（占比55.1793%），H股股东现场出席持股140,587,262股（占比8.0710%），网络投票A股股东902人代表640,137,207股 [5][6] - 2025年第二次A股类别股东会议912名股东参与，代表1,601,295,423股A股（占比46.4323%），H股类别会议1名股东代表172,622,573股H股（占比22.3150%） [6][7] 议案表决结果 - **公司章程修订**：同意票占比99.9187%，中小股东支持率99.5395% [9] - **H股回购授权**：全体股东同意率99.9079%，A股类别会议同意率99.8998%，H股类别会议同意率99.9664% [11][21][22] - **套期保值业务**：同意票占比99.9130%，中小股东支持率99.5073% [15] - **子公司担保授权**：同意票占比98.8272%，但中小股东反对率达6.5041%，显著高于其他议案 [15][16] - **董事选举**：非独立董事选举中最高同意率98.9668%，独立董事选举同意率均超99.5% [19][20] 财务与治理事项 - 2024年度利润分配预案获99.9111%同意，审计报告通过率99.9117%，年报审议支持率99.9126% [13][14] - 会计师事务所聘任议案通过率99.8995%，董事薪酬议案通过率99.8829% [18][19] - 境内外发债授权议案以99.9119%高票通过，显示股东对融资策略的认可 [17]

会议召开情况 - 公司于2025年6月26日下午14:30依次召开2024年年度股东会、2025年第二次A股类别股东会议及2025年第二次H股类别股东会议 [1] - 网络投票时间为2025年6月26日，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程规定 [1] 会议出席情况 - 2024年年度股东会出席股东及代表913名，代表股份1,741,882,685股，占公司有表决权股份总数的41.2549% [2] - 现场出席会议股东11名，持有股份1,101,745,478股，占出席会议有表决权股份的63.2503% [2] - 参与网络投票的A股股东902名，持有股份640,137,207股，占出席会议有表决权股份的36.7497% [2] - 2025年第二次A股类别股东会议出席股东912名，代表股份1,601,295,423股，占公司A股有表决权股份的46.4323% [3] - 2025年第二次H股类别股东会议出席股东1名，代表H股股份172,622,573股，占公司H股股份的100% [6] 提案审议和表决情况 - 会议审议通过了《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<金风科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》等多项议案 [6] - 会议审议通过了《关于回购公司H股的一般性授权的议案》、《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》等 [6] - 会议审议通过了《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》、《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》等 [7] - 2024年年度股东会第15.00项议案关联股东武钢先生(持有62,538,411股)和曹志刚先生(持有12,743,283股)回避表决 [8] 其他事项 - 公司第九届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一 [9] - 北京市竞天公诚律师事务所出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [10]

股东会出席情况 - 2024年年度股东会913名股东及代表出席，代表股份17.42亿股，占比41.2549%[9] - 2025年第二次A股类别股东会议912名股东及代表出席，代表股份16.01亿股，占比46.4323%[13] - 2025年第二次H股类别股东会议1名股东及代表出席，代表股份1.73亿股，占比22.3150%[16] 议案表决情况 - 《关于修订<金风科技股份有限公司章程>》等多项议案同意股数超99%[17][18] - 《金风科技2024年度利润分配预案》同意股数1740334236，占比99.9111%[18] - 《关于回购公司H股的一般性授权的议案》在多会议审议通过[26][28][29] 选举情况 - 武钢、曾宪芬等当选第九届董事会董事，得票率较高[18] 其他要点 - 2024年年度股东会部分议案关联股东回避表决[30] - 公司第九届董事会兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[30] - 独立董事提交并宣读2024年度述职报告[32] - 律师认为股东会及类别股东会议召集和召开程序合法有效[33]