审计机构聘任 - 公司2025年拟聘德勤华永和德勤香港为境内外会计师事务所，聘期一年[1][2] - 聘请事项尚需2024年度股东大会审议[21] 审计机构情况 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[3] - 2023年度德勤华永业务收入41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[4][5] - 2024年末德勤香港合伙人94人，香港注册会计师475人[9] 审计报酬 - 公司2024年财务报告审计报酬960万元，内控审计报酬85万元，半年报审阅报酬210万元[17] 人员情况 - 项目合伙人董欣近三年签署上市公司审计报告3份，质量控制复核人马燕梅超8份[13] - 拟任签字注册会计师田俊杰近三年签署3份，龙永雄超10份[13][14]

可持续发展报告 Sustainability Report 金风科技股份有限公司 金 风 科 技 股 份 有 限 公 司 可 持 续 发 展 报 告 年 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | 01 关于我们 | 公司ắ㻵 | | | --- | --- | | ጰܳߎ͇ | | | 公司ᝅ⪒ | | | ͨ㺮຃䶦̻㢐㾶 | | 02 可持续发展管理 | 可持续发展ノ⤳᳣Ჱ | | | --- | --- | | 可持续发展Ҁ㈨ᐧ⿸ | | | 可持续发展ᝅ⪒㻱ܿ | | | 可持续发展㘪߈ᐧ䃫 | | | 䛺㺮ᕔ䃛䷅䃳ݘ | | | Ⱕ⯷ݖ 䕇᫦⇌ڠ | | | 可持续发展䃱㏔̻䃑可 | | | 可持续发展㵹 ̻࣯͇ | | 03 产品服务与研发创新 | 可持续ϔ৮ | | | --- | --- | | 可持续风⩢౧ | | | ߎᮧᚔⅡ | | | 㘪וᮧᚔ ᮧᚔ㘪ࣷ ߎ᰺ⷠ | | 04 诚信合规经营 | 公司⇨⤳ | | | --- | --- | | 风䮖व㻱ノ⤳ | | | ែ䉱㔲ᱰ⯷ | | | ੳ͇䖀ᓤ | | | ԎᖜႶڕ̻䮽⻮Ԋ៑ | | ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-016 金风科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 根据金风科技（以下简称 "公司"）2025 年整体生产经营计划， 为满足合并报表范围内全资、控股子公司（以下统称"子公司"）发展 需要，本着节约财务费用、降低风险、加强资金管理的原则，将由公 司代子公司以及子公司代子公司向银行等金融机构申请开具保函。 二、实施方案 1、代开保函额度 由金风科技代子公司以及子公司代子公司向银行等金融机构申 请开具累计总额度不超过人民币 120 亿元的保函。 关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代为开具 保函的公告 2、期限 期限自公司 2024 年度股东大会决议之日起至 2025 年度股东大 会决议之日止。 3、子公司范围 三、董事会审议情况 自公司 2024 年度股东大会决议之日起至 2025 年度股东大会决 议之日期间合并报表范围内的全资、控股子公司（含此期间内新成 立的全资、控股子公司）。 2025年3月28日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过 《关于为合并报 ...

金风科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，依法独立行使 职权，积极开展相关工作，并对公司规范运作、经营决策、董事及高 级管理人员履职情况进行了监督，维护了公司及股东的利益。 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下： （一）2024 年 3 月 28 日，公司以现场与视频相结合方式召开第 八届监事会第九次会议，审议并通过了《金风科技 2023 年度监事会 工作报告》、《金风科技 2023 年度审计报告》、《关于金风科技 2023 年度利润分配预案的议案》、《金风科技 2023 年度报告、年度报告 摘要及业绩公告》、《金风科技 2023 年度内部控制评价报告》、《关 于公司及子公司开展套期保值业务的议案》、《关于聘请会计师事务 所的议案》、《关于金风科技会计政策变更的议案》、《关于金风科 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-017 2025 年 3 月 28 日，金风科技（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十一次会议审议通过了《关于境内外发行债券、资产支持证券的 一般性授权的议案》，具体情况如下： 一、发行人：本公司或合并报表范围内全资子公司、控股子公司； 金风科技股份有限公司 关于申请在境内或境外发行债券、资产支持证券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 六、证券注册/发行原因：拓宽融资渠道，包括出表型及创新型 融资、优化财务结构、满足经营发展需要；优化融资成本； 七、募集资金用途：募集资金用于本公司日常经营，包括但不限 于补充流动资金、项目投资及运营、偿还银行贷款等用途； 八、授权有效期：自股东大会通过本议案之日起24个月。董事会 已于授权有效期内作出债券发行决定的，则发行人在取得监管部门的 发行批准、许可或登记后，可在该等批准、许可或登记确认的有效期 内完成具体发行。 提请股东大会一般及无条件地授权董事会，在授权额度及有效期 内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理发行债券、资产支持 证券 ...

业绩总结 - 2024年公司计提信用及资产减值准备合计114,989.83万元[2] - 计提减值使2024年归母净利润和权益各减98,559.20万元[20] 减值明细 - 2024年信用减值准备29,076.94万元[6] - 2024年资产减值准备85,912.89万元[6]

业务计划 - 公司拟开展外汇及利率套期保值业务规避风险[2] - 拟新增汇率套期保值业务发生额不超24亿美元[3] - 拟新增利率套期保值业务发生额不超1亿美元[3] - 业务拟在2024至2025年度股东大会决议日开展[4] 业务情况 - 交易场所为场外，对手是有资质金融机构[3] - 资金源于自有资金，不涉及募集或信贷资金[3] 风险应对 - 套期保值业务存在价格波动、流动性等风险[5][6] - 针对价格波动风险，加强研究分析并控制保值比例[7][8] 业务意义 - 开展套期保值业务能提高应对风险能力，增强财务稳健性[11] - 开展套期保值业务具备必要性及可行性[13]

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-010 金风科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技（以下简称"公司"）2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式 发出会议通知，于 2025 年 3 月 28 日在北京金风科创风电设备有限公 司九楼会议室以现场和视频相结合的方式召开第八届监事会第十五 次会议。会议应到监事五人，实到五人，会议由监事会主席常青先生 主持。本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本 次会议经全体监事审议形成如下决议： 一、审议通过《金风科技 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站 （https://www.hkexnews.hk）。 本报告将提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于金风科技 2024 年度利润分配预案的议案》； 经审核，监事会认为公司 2024 年度 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-009 金风科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金风科技(以下简称"公司") 于2025年3月18日以电子邮件方式发 出会议通知，于2025年3月28日在北京金风科创风电设备有限公司九 楼会议室以现场和视频相结合方式召开第八届董事会第三十一次会 议，会议应到董事九名，实到董事九名，其中，现场出席八名，独 立董事魏炜先生因工作原因未能出席，委托独立董事杨剑萍女士代 为出席并行使表决权，会议由董事长武钢先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议，形成决议如下： 一、审议通过《金风科技 2024 年度总裁工作报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《金风科技 2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事杨剑萍女士、曾宪芬先生、魏炜先生向董事会提 ...

业绩数据 - 2024年度母公司净利润6.16亿元，可供股东分配利润19.61亿元[2] - 2024年公司股东净利润18.60亿元，2023年13.31亿元，2022年23.83亿元[4] 分红回购 - 拟每10股派现1.4元，预计派发现金红利5.91亿元[2][3] - 2024年累计回购A股4222.82万股，成交4.42亿元[3] - 2024年现金分红和回购总额10.33亿元，占净利润55.55%[3] 其他数据 - 2022 - 2024年现金累计分配利润15.21亿元，高于年均净利润30%[5] - 2023、2024年金融资产核算及列报金额34.53亿、49.32亿元，占比2.41%、3.18%[6]