关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-001 安徽江南化工股份有限公司 安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第 二十六次会议于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2024 年 1 月 16 日采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章 程》等有关规定。本次会议由董事郭小康先生主持，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》； 经董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意提名杨世泽先生为公司第六届 董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任 期届满之日止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 杨世泽先生简历详见 2024 年 1 月 17 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证 ...

安徽江南化工股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-002 二〇二四年一月十七日 附件： 董事候选人简历 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作的正常 运行，经公司第六届董事会提名委员会资格审核，公司于2024年1月16日召开第六届 董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议 案》。公司董事会同意提名杨世泽先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并 提交公司2024年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满之日止。 杨世泽先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定，此次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 杨世泽 ...

1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第二十六次会议审议通 过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-003 安徽江南化工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第二十六次会议于2024年1月16日召开，会议决定于2024年2月2日召开公司 2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月2日（周五）下午14:45。 （2）网络投票时间：2024年2月2日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年2月2日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午 13:00 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2023-084 安徽江南化工股份有限公司 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），为优化湖北 地区的爆破一体化产业布局，推进湖北区域市场开拓，公司拟将持有的湖北帅力 化工有限公司（以下简称"湖北帅力"）51%股权转让予全资子公司北方爆破科技 有限公司（以下简称"北方爆破"）。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的审计报告(天健沪审 [2023]1190 号)，以截至 2023 年 7 月 31 日湖北帅力 51%股权对应的归母净资产人 民币 64,701,503.08 元为作价依据。 公司第六届董事会第二十五次会议于2023年12月27日召开，审议通过了《关 于调整子公司股权结构的议案》。 本次交易事项无需提交公司股东大会审议，本 次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 1、公司名称：北方爆破科技有限公司 7、经营范围：包括民用爆炸物品生产（民用爆炸物品物品生产许可证有效 期至 2023 年 09 月 04 日）；爆破安全监理；爆破安全评估（爆破作业 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-081 安徽江南化工股份有限公司 关于收购朝阳红山化工有限责任公司 70%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股权收购事项概述 （一）本次交易基本情况 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"、"公司"或"本公司"） 与辽宁红山化工股份有限公司（以下简称"红山股份"）拟签署《关于辽宁红山 化工股份有限公司民爆资产和业务之收购协议》，公司拟以现金方式收购红山股 份持有的朝阳红山化工有限责任公司（以下简称"标的公司"或"朝阳红山"） 70%股权。本次交易完成后，公司将持有朝阳红山 70%股权，朝阳红山将成为公 司控股子公司。 朝阳红山截至 2022 年 12 月 31 日股东全部权益价值评估值为 28,600 万元， 经交易双方协商一致后，确定朝阳红山 70%股权交易价格为 20,013 万元。 红山股份对标的公司在业绩承诺期内累积实现的净利润数总额（指标的公司 相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的息前税后利润）作 出承诺。红山股份承诺标的公司在 20 ...

安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第 二十五次会议于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2023 年 12 月 27 日采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章 程》等有关规定。本次会议由董事郭小康先生主持，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于收购朝阳红山化工有限责任公司 70%股权的议案》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-080 具体内容详见 2023 年 12 月 28 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于收购朝阳红山化工有限责任公司 70%股权的公告》（公告编号：2023-081）。 二、审议通过了《关于全资子公司签署资产购买框架协议暨 ...

安徽江南化工股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司独立董事管理办法》、《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》及《公司章程》并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 本公司聘任的独立董事应具有一定的独立性，应当独立执行职责， 不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。 第四条 公司应当为独立董事依法履行职责提供必要保障。 第五条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求,参 加中国证监 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2023-082 安徽江南化工股份有限公司 关于全资子公司签署资产收购框架协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"、"江南化工"）全资 子公司北方爆破科技有限公司（以下简称"北方爆破"）拟与辽宁庆阳民爆器材 有限公司（以下简称"辽宁庆阳民爆"）签署《资产收购框架协议》。辽宁庆阳 民爆拟将经北方爆破确认的民爆相关资产转让于北方爆破，并将其产能转移至北 方爆破名下，双方同意自经北方爆破确认的生产许可及相关必要资质全部登记至 北方爆破名下之后，北方爆破向辽宁庆阳民爆支付履约保证金 5,000 万元人民币。 2、本次交易的价格以资产评估机构出具并经中国兵器工业集团有限公司备 案的评估报告为准，并经双方协商确认。截至目前评估报告尚未出具，公司将在 评估报告出具后，根据相关事项后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 3、法定代表人：姜涛 3、截至本公告日，交易对方辽宁庆阳民爆为公 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2023-083 安徽江南化工股份有限公司 关于控股孙公司新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司收购新疆江阳 民用炸药混制工程有限公司 100%股权并增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 （一）哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司 1、公司名称：哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江南化工"）所属控 股孙公司新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司（以下简称"江阳爆破"）拟通过 增资扩股并支付现金方式收购新疆江阳民用炸药混制工程有限公司（以下简称 "江阳混制"）100%股权，同时由江南化工全资子公司北方爆破科技有限公司（以 下简称"北方爆破"）以自有资金对江阳爆破增资6,644,288.42元，本次收购江 阳混制100%股权与本次现金增资共同构成本次交易不可分割的组成部分。 本次交易完成后，江阳混制成为江阳爆破全资子公司并纳入江阳爆破合并 报表范围，北方爆破仍持有江阳爆破51%股权，江阳爆破仍属于公司合并报表范 围。 公司第六届董事会第 ...

安徽江南化工股份有限公司独立董事关于 一、关于全资子公司签署资产购买框架协议暨关联交易的事前认可意见 本次交易事项构成关联交易，本次交易事项是经交易双方友好协商作出的谨 慎决策，有利于促进公司的发展。本次交易符合公司根本利益，不存在损害公司 和股东利益特别是中小股东利益的情形。我们对本次交易事项表示事前认可，同 意将相关议案提交公司董事会审议，相关关联董事应回避表决。 独立董事：汪寿阳 张红梅 郑万青 二〇二三年十二月二十七日 第六届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见 作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》 《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规和规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，基于独立的判断立场，我们 本着认真负责、实事求是的态度，对公司第六届董事会第二十五次会议相关事项 发表如下意见： ...