联化科技股份有限公司 独立董事制度 为完善联化科技股份有限公司（以下称"公司"）的治理结构，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补 ...

董事会会议召开 - 例行会议每年召开四次[5] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集[5] - 例会提前10日发通知，临时会议不少于3日，紧急情况有条件不限[10] 会议出席与表决 - 会议需二分之一以上董事出席，关联事项有特殊规定[5][6] - 表决需过半数董事出席，提案超全体董事半数赞成通过[16][17] 提案与延期 - 需独立董事事前同意的提案提前两日送达，半数以上同意列入审议[14] - 两名以上独立董事认为材料问题可书面提出延期，董事会应采纳[17] 决议与记录 - 决议由董事会秘书起草，董事签名确认并公告[19] - 会议记录由董事签名，秘书保存不少于十年[24] 保密与管理 - 参会人员对内容保密，文件资料管理严格[26] - 董事会秘书负责信息保密与披露，离任需移交档案[26][27] 规则生效 - 本规则为《公司章程》附件，经股东大会审议通过后生效[29]

业绩总结 - 立信会计师事务所于2024年4月25日出具联化科技2023年度无保留意见审计报告[2] - 联化科技2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2024年4月25日获董事会批准[7] 数据详情 - 联化科技（德州）2023年期初余额93090.49万元，累计发生326576.52万元，利息997.24万元，偿还420664.25万元[7] - 辽宁天予化工2023年期初余额5196.48万元，累计发生54612.09万元，利息198.37万元，偿还55035.57万元，期末余额4971.37万元[7] - 联化科技2023年其他关联资金往来期初余额374328.48万元，累计发生1696867.35万元，利息11199.57万元，偿还1842886.01万元，期末余额239509.39万元[7]

外汇套期保值业务计划 - 开展业务总额不超5亿美元或等值货币[3] - 单次或年度累计金额超30%净资产需股东大会批准[3] - 额度使用期限不超12个月[3] - 业务品种含远期结售汇等[3] - 资金来源为自有资金[3] 业务风险 - 汇率波动可能造成汇兑损失[5] - 内控不完善或致风险[5] - 付款逾期与锁汇期限不符会致损失[5] - 订单调整会造成交割风险[5] 应对措施 - 已制定《外汇套期保值业务管理制度》并通过审议[6]

财务审计 - 审计联化科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 联化科技于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

经核查独立董事蒋萌女士、俞寿云先生、Zhang Yun先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董 事独立性的相关要求。 联化科技股份有限公司董事会 关于独立董事保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，联化科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事蒋萌女士、俞寿云先生、Zhang Yun先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 联化科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-021 联化科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议通知 于2024年4月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年4月25日在联化科技会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席冯玉海先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年 度监事会工作报告》。 此议案需提交2023年度股东大会审议。 《2023年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年 度财务决算报告》。 此议案需提交2023年度股东大会审议。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-028 联化科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第八届董 事会第十五次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的解释第16号和解释第 17号，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量均不产生重大影响。 公司上述会计政策变更是根据财政部的要求进行合理变更，变更后的会计政策能 够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公 司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释第 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-027 随着公司海外业务和海外投资的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，境 外销售和采购多以美元、英镑、欧元等外币结算，为规避外汇市场风险，防范汇 率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司计划采用相关金融 衍生品对外汇敞口进行套期保值。 二、拟开展的外汇套期保值业务概述 1、外汇套期保值业务的品种 联化科技股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制 造成不良影响，联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司开展 外汇套期保值业务，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外 汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高 合约价值不超过 5 亿美元或其他等值货币，相关额度的使用期限不应超过 12 个 月，期限内任一时点的证券投资与衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不应超过投资 ...

会计师事务所聘用与解聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[2] - 聘期1年，可续聘[8] - 解聘或不再续聘应在董事会决议后及时通知[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 选聘方式与标准 - 采用竞争性谈判、公开招标等方式，续聘符合要求可不公开选聘[5] - 细化选聘评价标准，对有效应聘文件单独评价、打分并汇总得分[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[6] - 审计费用报价得分有计算公式[6] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担同一公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[10] 提议与审议 - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[4] - 年报审计需改聘，审计委员会尽职调查后向董事会提议并提交股东大会审议[12] 监督与处罚 - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[15] - 发现选聘违规造成严重后果报告董事会并处理[15] - 会计师事务所有严重行为，股东大会决议不再选聘[15] - 注册会计师违规出具不实报告，审计委员会通报有关部门处罚[16] 资料保存与制度生效 - 审计委员会审核意见与董事会决议等资料保存至少10年[8] - 制度自股东大会审议通过生效，修改亦同[19]