证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-087 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议； 3、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市 公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日 的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至 股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有 8,567,491 股股票，故本次股东 大会有表决权总股数为 922,025,921 股。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月28日下午14:30； 佛山遥望科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2024年11月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11 月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时 ...

担保情况 - 公司为杭州遥望提供累计10亿额度担保，2023年2亿，2024年8亿[2] - 拟为杭州遥望在民生银行债务提供最高7000万保证[3] - 本次担保后累计担保5.157亿，剩余可用4.843亿[3] - 截至披露日，公司及控股公司对外担保余额8.0195亿，占比18.07%[7] 股权与财务数据 - 公司持有杭州遥望99.8999%股份[4] - 2023年末资产52.453318亿，负债21.257905亿，净资产31.195412亿[6] - 2024年9月末资产49.535849亿，负债20.006728亿，净资产29.529121亿[6] - 2023年营收43.291426亿，利润总额 - 5.579035亿，净利润 - 4.524079亿[7] - 2024年1 - 9月营收38.324593亿，利润总额 - 3.176701亿，净利润 - 2.818609亿[7] 其他情况 - 公司无对合并报表外第三方担保，无逾期及涉诉担保[7]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于11月28日14:30召开[1] - 股权登记日为11月25日[3] - 登记时间为11月26日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为11月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][11][12] - 投票代码为362291，简称为遥望投票[10] 审议议案 - 审议《关于拟续聘公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》[3] 其他要点 - 提案对中小投资者表决单独计票并披露[4] - 登记方式建议传真或信函寄至证券部[5][6] - 授权委托书剪报等均有效，单位委托须盖章[14]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十六次会议于2024年11月12日11:30召开[1] - 会议通知于2024年11月1日以邮件发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 以3票同意通过续聘审计机构议案[1] - 拟续聘北京德皓国际为2024年度审计机构[1]

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-082 佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 特此公告。 《关于拟续聘公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》详见公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年 第四次临时股东大会的议案》； （《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》内容详见信息披露媒体 《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议于 2024 年 11 月 12 日上午 11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号 华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长 谢如栋先生、董事宋雨翔先 ...

报告投资评级 - 维持“增持”评级[3] 报告核心观点 - 遥望科技2024Q1 - 3营收同比增长16.10% 归母净利润和扣非归母净利润较上年同期亏损幅度有所收窄2024Q3营收同比下降13.52% 归母净利润和扣非归母净利润较上年同期亏损幅度有所收窄[1] - 多因素扰动业绩，毛利端毛利率下降、费用端各项费用率上升、盈利端信用减值损失较上年同期减少，Q3延续亏损与鞋履业务规模收缩、新消费项目成本摊销、股权激励计划成本摊销有关[1] - 公司持续拓展直播电商业务规模，2024H1直播电商业务总GMV达93亿同比增长约50%，同时探索海外、IP变现、即时零售市场[1] 根据相关目录分别进行总结 财务指标 - 2022 - 2026年营业收入分别为39.01亿、47.77亿、56.38亿、66.34亿、77.52亿，增长率分别为38.8%、22.5%、18.0%、17.7%、16.9%；归母净利润分别为 - 0.263亿、 - 1.050亿、 - 0.465亿、 - 0.193亿、0.109亿，增长率分别为 - 62.4%、299.3%、 - 55.7%、 - 58.6%、 - 156.5%[2] 股票信息 - 行业为广告营销，前次评级为增持，11月6日收盘价为5.87元，总市值为54.6258亿元，总股本为930.59百万股，其中自由流通股占94.31%，30日日均成交量为64.82百万股[3] 财务报表和主要财务比率 - 给出了2022A - 2026E的流动资产、非流动资产、负债、股东权益等各项财务数据[6][7][8] 利润表 - 列出了2022A的营业收入、营业成本、营业税金及附加等各项利润表数据，并给出了成长能力、获利能力等主要财务比率[9] 现金流量表 - 展示了2022A - 2026E的经营活动现金流、投资活动现金流、筹资活动现金流等现金流量表数据[10]

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-081 佛山遥望科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 杭州宏臻、杭州泓华、杭州欣逸分别与本公司开展鞋类品牌"ST&SAT"（星 期六）和"FONDBERYL"（菲伯丽尔）、"D:FUSE"（迪芙斯）、"SAFIYA"（索 菲娅）的品牌运营推广合作，具体交易包括公司向品牌公司采购产品、商品，支 付产品设计费，并向品牌公司收取品牌使用费等。 （二）预计 2024 年日常关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额或 | 截至披露日已 | 2023 年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | 定价原则 | 预计金额 | 发生金额 | 金额 | | 向 关 联 | 杭州宏臻 | 采购商品 | 市场价格 | 5,000,000.00 | 3,934,828.36 | 58,8 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-079 佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次 会议于 2024 年 10 月 29 日上午 11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号 华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长 谢如栋先生、董事宋雨翔先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立 董事梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年第三 季度报告》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （《公司 2024 年第三季度报告》内容详见信息披露媒体《证券时报 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为1,020,997,934.92元，同比下降13.52%[2] - 年初至报告期末营业收入为3,998,539,766.34元，同比增长16.10%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-189,518,065.75元，同比增长21.57%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-408,293,654.97元，同比增长9.19%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-190,332,279.87元，同比增长21.21%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-439,910,113.68元，同比增长6.21%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.2036元，同比增长22.20%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.4387元，同比增长10.45%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-416,511,932.47元，去年同期为-452,395,179.95元[21] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-408,293,654.97元，去年同期为-449,612,757.64元[21] 资产与负债 - 公司2024年第三季度末总资产为6,290,674,879.34元，同比下降7.52%[2] - 货币资金减少282,805,700.88元，下降35.16%，主要系归还银行借款及募投项目持续投入所致[6] - 一年内到期的非流动资产增加7,886,859.59元，增长581.77%，主要系X27 PARK部分出租公寓长期应收款重分类所致[6] - 在建工程减少200,687,096.10元，下降43.68%，主要系X27 PARK装修项目完工转入长期待摊费用所致[6] - 长期待摊费用增加208,215,991.04元，增长124.61%，主要系X27 PARK装修项目完工转入长期待摊费用所致[6] - 合同负债增加59,114,047.67元，增长180.18%，主要系互联网广告业务规模增长，预收合作方业务款增加所致[6] - 公司期末货币资金为521,647,015.69元，较期初减少35.16%[18] - 应收账款期末为868,550,604.15元，较期初减少14.44%[18] - 存货期末为434,441,910.01元，较期初减少14.10%[19] - 流动资产合计期末为2,489,023,728.72元，较期初减少17.45%[19] - 非流动资产合计期末为3,801,651,150.62元，较期初增加0.39%[19] - 资产总计期末为6,290,674,879.34元，较期初减少7.51%[19] - 短期借款期末为774,093,763.89元，较期初减少14.47%[19] - 应付账款期末为387,733,862.66元，较期初增加8.47%[19] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为91,706,336.42元，同比增长127.57%[2] - 经营活动产生的现金流量净额增加424,310,584.72元，增长127.57%，主要系公司互联网广告业务收入规模增长，收到的业务合作款增加所致[6] - 投资活动产生的现金流量净额增加221,220,439.19元，增长69.98%，主要系募投项目完成程度提高导致减少所致[6] - 筹资活动产生的现金流量净额减少482,513,658.34元，下降192.60%，主要系偿还到期债务所致[7] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为5,013,078,195.39元，去年同期为3,583,253,981.50元[23] - 经营活动现金流入小计为5,219,596,223.01元，同比增长37.34%[24] - 经营活动现金流出小计为5,127,889,886.59元，同比增长24.07%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为91,706,336.42元，去年同期为-332,604,248.30元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-94,903,758.01元，去年同期为-316,124,197.20元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-231,986,925.73元，去年同期为250,526,732.61元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-235,703,680.60元，去年同期为-398,660,989.02元[24] - 期末现金及现金等价物余额为472,178,035.97元，去年同期为661,911,228.44元[24] 费用与成本 - 销售费用增加37,604,848.96元，增长30.44%，主要系X27 PARK投入使用，人工费用等增加所致[6] - 管理费用增加77,090,511.15元，增长21.56%，主要系X27 PARK投入使用，折旧摊销费用、物业费用等增加所致[6] - 公司2024年第三季度销售费用为161,124,846.82元，去年同期为123,519,997.86元[21] - 公司2024年第三季度管理费用为434,574,520.04元，去年同期为357,484,008.89元[21] - 公司2024年第三季度研发费用为70,095,116.69元，去年同期为60,458,584.34元[21] - 公司2024年第三季度财务费用为43,120,896.66元，去年同期为26,711,773.16元[21] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-49,166,397.22元，去年同期为-90,383,513.61元[21] - 公司2024年第三季度资产减值损失为-20,515,927.59元，去年同期为4,200,059.43元[21] 股票激励计划 - 公司注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权，共计20,516,025份[12] - 公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期可行权股票期权数量为1,459,498份，行权价格为16.40元/份[12] - 公司回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票，共计815,568股[13] - 公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权，共计1,178.3680万份[13] - 公司2023年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权数量为6,833,920份，行权价格为14.33元/股[14] 募集资金与项目 - 公司募集资金专项账户账号5880010010120100137243的募集资金用途已全部使用完毕，利息结余244.81元转入基本户[15] - 公司将2020年度非公开发行A股股票项目中的"社交电商生态圈建设项目"结项，并将节余募集资金永久补充流动资金[16] - 公司归还暂时补充流动资金的闲置募集资金，共计73,090万元[16] - 公司将"YOWANT数字营销云平台建设项目"、"创新技术研究院建设项目"达到预定可使用状态日期延长至2025年12月31日[16] - 公司使用不超过人民币80,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[17] 其他财务数据 - 营业总收入本期为3,998,539,766.34元，较上期增加16.10%[20] - 营业总成本本期为4,423,807,432.02元，较上期增加13.53%[20] - 公司第三季度报告未经审计[25]

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-078 佛山遥望科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议； 3、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市 公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日 的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至 股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有 8,567,491 股股票，故本次股东 大会有表决权总股数为 922,025,921 股。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月27日下午14:30； （2）网络投票时间：2024年9月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9 月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月27日9:15—15:00期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆 ...