独立董事情况 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位在任独立董事未任他职且与公司无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

会议情况 - 2023年召开9次董事会，独立董事朱厚佳现场出席3次，通讯参加6次[5] - 2023年召开2次股东大会，朱厚佳均按时出席[6] - 2023年朱厚佳组织召开审计委员会会议9次[7] - 2023年召开薪酬与考核委员会会议2次，朱厚佳均按时参加[7] - 2023年独立董事专门会议召开3次[10] 审议事项 - 2023年3月28日对多项2022及2023年度事项审议均同意[12] - 2023年8月23日对多项公司提名及津贴等事项审议均同意[12] - 2023年12月11日审议变更部分募投项目实施主体等议案[10] - 2023年12月21日审议第三期员工持股计划相关议案[10] - 2023年12月22日审议第三期员工持股计划草案及摘要议案[11] - 2023年12月27日审议2024年度内部审计工作计划[10] - 2023年12月28日审议多项人员提名议案[10][13] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等相关报告[22] - 2023年3月29日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[23] 机构与人员 - 2023年续聘大信会计师事务所为年度审计机构，聘期一年，审计费用95万元[24][25] - 2023年12月28日续聘孔芸女士为财务负责人[26] - 2023年12月28日选举叶宇翔等6人为第六届董事会非独立董事，朱厚佳等3人为独立董事，任期三年[27] - 2023年12月28日续聘颜杰为总经理，赵松萍、陈平为副总经理，杨健锋为董事会秘书[29] 员工持股计划 - 2024年1月8日审议通过第三期员工持股计划，股份来源为回购的23457523股[31][32] 其他 - 报告期内不存在应当披露的关联交易等情形[20][21][26][32] - 报告期内未发生其他需要重点关注的事项[33]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募资195,187.12万元，净额193,206.57万元[1] - 截至2023年底累计投入101,017.81万元，账户余额101,699.07万元[2] 资金使用计划 - 拟用不超10亿闲置募资现金管理，期限12个月[1][5] - 曾同意用不超13亿闲置募资现金管理[10] 资金用途 - 募资用于创新药研发等项目，总投资244,338.10万元[4]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会，2次股东大会，9次审计委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议，3次独立董事专门会议[9][7][8][11] 报告审议情况 - 2023年各时间节点审议2022年度及2023年各季度报告等相关议案[10] 审计相关 - 2023年度提议续聘大信会计师事务所，审计费用95万元[14][25] 人员聘任 - 2023年12月28日续聘孔芸为财务负责人，续聘颜杰为总经理等高级管理人员[27][30] 员工持股计划 - 2023 - 2024年审议通过实施第三期员工持股计划，股份来源为2021 - 2022年回购的23457523股[32][33] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并为公司发展提建议[35]

业绩总结 - 2023年度公司净利润580,828,709.11元，归母净利润580,066,240.84元[4] - 2023年可供投资者分配利润5,037,427,374.49元[4] - 2023年末资本公积金1,900,327,043.01元[4] 利润分配 - 以2023年末扣除回购股份后总股本1,091,359,012股为基数，每10股派现5元，共派现545,679,506元[5] - 2023年现金分红占归母净利润94.07%，占比达100%[5][6] 会议决策 - 2024年3月24日召开第六届董事会第二次会议，通知于3月14日送达[1] - 续聘大信为2024年审计机构，费用110万元[10] - 同意使用不超15亿自有闲置资金买理财，期限不超12个月[11] - 同意使用不超10亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[12] - 同意开展不超3000万美元套期保值型金融衍生品交易，期限不超12个月[13] - 审议通过独立董事独立性自查报告[14] - 审议通过提请召开2023年年度股东大会议案[14] 待审议事项 - 2023年年度报告等需提交2023年年度股东大会审议[2][3][5] - 部分议案尚需提交2023年年度股东大会审议[15]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年4月22日14:30召开[1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2024年4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 网络投票通过互联网投票系统时间为2024年4月22日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年4月15日[3] - 现场会议登记时间为2024年4月16日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[9] 会议地点 - 现场会议在深圳市福田区福保街道福保社区红柳道2号289数字半岛4层A区公司会议室召开[4] - 登记地点为深圳信立泰药业股份有限公司（深圳市福田区深南大道6009号绿景广场B座37层）[9] 会议事项 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等[5][6] - 提案四、五涉及中小投资者利益重大事项，单独统计披露投票情况[6] 投票信息 - 网络投票代码为362294，投票简称为信立投票[14] 委托投票 - 委托代表出席需按要求签名或盖章，选“同意”“反对”“弃权”其一[20] - 若股东不作指示，代理人可自行表决[20] - 委托书自签署至本次股东大会结束有效[22]

关联资金往来 - 深圳信立泰医疗器械期初余额306.26万元，偿还累计306.26万元[1] - 深圳市科奕顿生物期初余额79.31万元，偿还累计79.31万元[1] - 惠州信立泰药业往来累计4719.50万元，利息4719.50万元[2] - 山东信立泰药业往来累计10.93万元，利息10.93万元[2] - 深圳市健善康医药期初763.02万元，累计3599.55万元，利息2977.92万元，期末1384.65万元[2] - 其他关联总计期初1148.59万元，累计8329.98万元，利息8093.92万元，期末1384.65万元[2]

业绩总结 - 大信会计师2024年3月24日对深圳信立泰药业2023年财报出具审计报告[2] 数据相关 - 深圳信立泰医疗器械年初其他应收款306.26万元，偿还306.26万元[9] - 深圳市科奕顿生物年初其他应收款79.31万元，偿还79.31万元[9] - 惠州信立泰药业2023年往来累计4719.50万元，利息4719.50万元[10] - 山东信立泰药业2023年往来累计10.93万元，利息10.93万元[10] - 深圳市健善康医药年初其他应收763.02万元，往来3599.55万元，利息2977.92万元，偿还1384.65万元[10] - 其他关联资金年初余额1148.59万元，往来8329.98万元，利息8093.92万元，偿还1384.65万元[10] 审计结论 - 大信会计师认为关联资金情况汇总表符合规定，反映占用资金情况[6]

募集资金情况 - 公司2021年5月24日向特定投资者发行68,800,535股，每股28.37元，募资195,187.12万元，净额193,206.57万元[2] - 截至2022年12月31日，累计投入募资79,185.57万元，账户余额119,942.94万元[4] - 截至2023年12月31日，累计投入募资101,017.81万元，本年投入21,832.24万元，账户余额101,699.07万元[5] - 截至2023年12月31日，各银行账户余额合计1,016,990,667.69元[9] - 报告期内变更用途的募集资金总额28266.00万元，累计变更比例14.63%[42] 项目研发进展 - 2023年12月调整“心脑血管及相关领域创新药研发项目——SAL0951恩那司他中国I/III期临床研究及上市注册项目”内部投资结构，预计2026年6月完成[11] - SAL0951项目研发产品恩那度司他2023年6月治疗非透析的成人慢性肾脏病患者的贫血适应证获批上市，公司计划开展其他适应证临床研究[12] - SAL007项目将26380万元募集资金及其利息、现金管理收益转回公司[17] 资金使用与管理 - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12970.64万元及已支付发行费用197.08万元（不含税）[24] - 2022年6月27日和2023年3月28日公司同意使用不超过13亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限一年[28] - 截至2023年12月31日，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[26] - SAL0951、S086、SAL0107、SAL0108项目自筹资金投入后，募集资金置换金额相同[27] - 报告期内募集资金账户累计利息收入（含现金管理收益）3589.09万元，现金管理收益2634.90万元[29] - 现金管理涉及委托金额合计109200万元，预期年化收益率3.2% - 3.7%[30] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理金额合计71038万元[30] - 2023年11月27日公司向中国农业银行深圳坪山支行申购1.8038亿元存款类产品[43] - 2023年11月21日公司向深圳农村商业银行西乡支行申购5.3亿元大额存单[43] 项目投入进度 - 心脑血管及相关领域创新药研发项目承诺投资146007.00万元，截至期末投入进度36.89%[42] - 恩那司他中国I/III期临床研究及上市注册项目投入进度69.38%[42] - 沙库巴曲阿利沙坦钙中国II/III期临床研究及上市注册项目投入进度27.04%[42] - 重组人神经调节蛋白1 - 抗HER3抗体融合蛋白注射液中国I/II/III期临床研究及上市注册项目投入进度0.00%[42] - 补充流动资金及偿还银行贷款金额为47,199.57，完成率99.9%[43] - 募集资金合计193,206.57，已投入21,832.24，累计投入101,017.81，投入进度52.28%[43]

一、报告期内，监事会的工作情况 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等规定和要求，切实履行监督职责，恪尽职守、勤勉尽 责，积极开展工作，关注公司董事会、高级管理人员的履职情况，及时掌握公司 财务、内控、信息披露情况，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。 深圳信立泰药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 5、 审议《深圳信立泰药业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》； 6、 审议《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》； 报告期内，监事会共召开七次会议，具体如下： （一） 2023 年 3 月 28 日，第五届监事会第二十六次会议以现场及通讯方式 召开，审议通过了以下议案： 1、 审议《深圳信立泰药业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》； 2、 审议《深圳信立泰药业股份有限公司 2022 年年度报告》及报告摘要； 3、 审议《深圳信立泰药业股份有限公司 2022 年度利润分配预案》； 4、 审议《深圳信立泰药业股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报 告》； 7、 审议《关于使用部分闲置募集资金 ...