2023年事项 - 独立董事亲自出席6次董事会会议与1次股东大会[5] - 独立董事召集主持1次提名委员会会议，参加1次薪酬与考核委员会会议[6] - 董事会审议多项议案，含关联交易、利润分配等[12][15][16][18] - 编制披露年度、半年度报告及季报等[14] 2024年展望 - 独立董事重点关注关联交易、高管聘任、权益分派等事项[19]

人员情况 - 截至2023年末苏亚金诚有合伙人49人，注册会计师348人，签过证券服务业务审计报告的187人[1] 业绩情况 - 苏亚金诚2023年度业务总收入4.36亿元，审计业务收入3.45亿元[2] 审计机构聘任 - 2023年多次会议同意续聘苏亚金诚为2023年度审计机构[4] 审计工作进展 - 2024年沟通2023年度审计初步预审情况和年度审计计划[8] - 2024年会议审议通过公司2023年年度报告等议案[8] 审计评价 - 公司审计委员会认为苏亚金诚2023年年报审计表现良好[10]

业绩总结 - 2023年度财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比99.52%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.98%[8] 内部控制情况 - 财务报告内控有一般缺陷已整改，风险可控[15] - 内控流程有一般缺陷已整改，不影响目标[16]

业绩总结 - 截至2023年12月31日母公司未分配利润为315.24亿元[1] 利润分配 - 拟以15.06亿股为基数分配利润[1] - 每10股派现46.60元（含税），共分现金70.20亿元（含税）[1] - 现金分配占净利润70.09%，不送红股、不转增股本[1] 审议情况 - 利润分配预案尚需股东大会审议，已通过董事会、监事会、独立董事会议审议[3][4][5][6]

人员情况 - 截至2023年12月31日，合伙人49人，注册会计师348人，签过证券服务业务审计报告的187人[1] - 签字项目合伙人近三年签上市公司3家，签字注册会计师签1家，项目质量控制复核人复核上市公司24家、IPO公司2家[2] 审计工作 - 2023年年度审计就重大会计审计事项及时咨询解决，达成一致意见[4][5] - 实施完善复核程序，确保执行审计程序，质量管理措施有效[5] - 制定全面合理可操作审计工作方案[6] 团队配置 - 配备专属审计工作团队，核心成员经验丰富、资质专业[8] 保险情况 - 截至2023年末，已购买职业保险累计赔偿限额1亿元[10]

会议信息 - 公司第八届监事会第二次会议于2024年4月25日召开，5名监事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案，部分需提交股东大会审议[3][5][7][8][9][10] - 审议通过《2024年第一季度报告》全文[10]

会议与决策 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均出席并赞成[5] - 2023年独立董事主持4次审计委员会会议[6] 关联交易与报告 - 2023年审议通过关联交易议案[13] - 2023年编制披露多份报告[15] 审计与资金 - 2023年续聘审计机构[16] - 2023年无资金占用和违规担保[18] 资金使用与职务安排 - 2023年授权买理财产品[20] - 2024年独立董事任审计委员会主任[21]

审计情况 - 审计机构于2024年4月25日对洋河股份2023年财报出具无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 梨花村贸易2023年往来发生额356万，期初30万，期末386万[9] - 用货酒集团2023年往来发生额2750万，期初9.4155049591亿，期末11.8427045157亿，偿还8478.0044万[9] - 川ツ春酒业2023年往来发生额2000.6万，期初200，期末6200[9] - 演市宾州酿酒厂2023年往来发生额9万，期初480.71万，期末499.71万[9] - 市苏酒物流2023年往来发生额3878.19，利息382.15，期末4260.3[9] - 茅台镇贵酒等2023年往来发生额2.245亿，期初364万，期末2571.289万[9] - 制蓝上饮2023年往来发生额160万，期末996.528758万[9] - 毛市天之蓝商贸2023年往来发生额0，期末16.5[9] - 汉沟酒业销售2023年往来发生额50.203847225亿，偿还1.4933418306亿，期末18.71050539亿[9]

业绩总结 - 2023年度向海烟物流销售成品酒金额1671.521683万元，未超预计[4][5] - 2024年预计向海烟物流销售不高于5000万元，已发生332万元[6] 关联方数据 - 海烟物流注册资本8亿元，持股公司9.67%[7][8] - 2023年营收890915.33万元，净利润81347.13万元[10] - 2024年1 - 3月营收340087.13万元，净利润13492.97万元[10] 会议决策 - 第八届董事会二次会议通过相关议案，关联董事回避[3] - 2024年4月23日独立董事同意提交董事会审议[13] 交易说明 - 关联交易不构成重大资产重组，无需股东大会审议[3]

业绩相关 - 监事会认为2022年度、2023年前三季度财务报告真实准确反映状况成果[5] 会议情况 - 2023年监事会召开3次会议，审议通过10项议案[2] 未来展望 - 2024年监事会将强化自身建设并加强监督[12] 其他情况 - 报告期内无重大收购出售资产和对外担保情况[8][9]