证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-24 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、本次会议届次：2023 年年度股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性： 公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 11：00 网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年 5 月 13 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票 ...

第一部分 2023 年工作回顾 2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，在北新路桥集团党委坚强 领导下，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持以推动高质量 发展为主题，全面推动"四项经济工作"、着力优化产业结构、依法治企向纵深推进， 集团经济发展稳中求进总体向好。 一、在谋划经营中审时度势，经济工作稳中有进 （一）坚持"三个导向"，市场承揽持续向好 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 以年度承揽目标为导向，抓全员承揽意识，各级指挥部成员发挥区域资源优势， 全面收集项目信息；以问题为导向，抓关键精准发力，严格落实"周会督战+正向激励 +末尾约谈"的市场开发机制，为各单位市场开发"把脉问诊"找准症结，"精准开 方"疏通痛点；以结果为导向，抓重点项目落地。 （二）做到"三个抓牢"，营收稳步向好 抓牢责任传导，奋力实现营收增长。严格落实"红黑榜"奖惩机制，层层压实责 任，推动产值完成；抓牢项目开工，奋力实现产值规模提升；抓牢举措创收，奋力扭 转三产下滑态势。 （三）突出"三个聚焦"，利润效益持续改善 聚焦利润是根，着力提 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | | | | | | | | | 2023 年年 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司 | | | 2023 | 年年度占 | 度占 | 2023 | 年年度偿 | 2023 | 年年度期 | 占用 | | | 非经营性 | 资金占用方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 2023 年期初占 | | 用累计发生金 | | 用资 | 还累计发生金 | | | 末占用资金余 | 形成 | 占用性 | | 资金占用 | 称 | | | 用资金余额 | | | | 金的 | | | | | | 质 | | | | 联关系 | 计科目 | | | 额（不含利息） | | | 额 | | | 额 | 原因 | | | | | | | | | | | 利息 | | | | | | | | | | | | | | ...

大家好！ 作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定， 积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策 中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学 决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司整体利益和保护了中小股东的 合法权益。现就本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告 各位股东及股东代表： 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 （一）出席董事会及股东大会情况 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张海霞，女，中国国籍，无国外永久居留权，汉族，出生于 1973 年 3 月， 本科学历，新疆财经大学 EMBA 学位，律师、注册会计师、建筑工程师。曾任乌 鲁木齐铁路分局房地管理中心建筑工程师、新疆驰远天合有限责任会计师事务所 高级经理，现任新疆银石律师事务所 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 根据公司 2024 年度经营计划，公司发展战略目标的完成，公司以经希格玛 会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司 2023 年度财务决算报告为基础， 分析预测了公司面临的路桥市场和投资环境、行业状况和经济发展前景，参考公 司近两年的经营业绩及现时的经营能力，本着体现效益优先、鼓励先进、合理公 平的原则，同时仍遵循公司"以财务控制为核心、以经营管理为手段"的一贯方 针，秉着客观求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2024 年度财务预算。 主要财务预算指标如下： 3.利润总额 14,600.00 万元 4.归属于母公司净利润 3,350.00 万元 2024 年预算与 2023 年经营成果比较表 1.营业收入 928,500.00 万元 2.营业成本 767,300.00 万元 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 单位：万元 | 项目 | 2024 | 年预算 | 年实现数 2023 | 预计增长 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报告的范围和执行的会计制度 1.报告范围：公司财务报告包括新疆北新路桥集团股份有限公司（母公 司）和各子公司，其中有：新疆北新科技创新咨询有限公司、新疆生产建设兵 团交通建设有限公司、新疆北新联海贸易有限公司、乌鲁木齐禾润科技开发有 限公司、重庆蕴丰建设工程有限责任公司、新疆北新蕴丰房地产开发有限公 司、新疆北新城建工程有限公司、新疆志诚天路劳务有限责任公司、重庆北新 融建建设工程有限公司、重庆北新宜邦物业管理有限公司、新疆北新投资建设 有限公司、新疆鼎源融资租赁股份有限公司、湖北北新投资发展有限公司、湖 南北新城市建设有限公司、重庆市巴南区天顺碎石厂、新疆北新岩土工程勘察 设计有限公司、福建顺邵高速公路发展有限公司、重庆兴投实业有限公司、重 庆蕴丰建材有限责任公司、重庆宁泰混凝土有限公司、西藏天昶建设工程有限 责任公司、昌吉市北新路桥城市建设、图木舒克市北新城市发展建设科技有限 公司、阿拉尔市北新交通建设科技有限公司、新疆尚青医疗器械有限公司、重 庆北新钱双建设发展有限公司、重庆北新渝长高速公路建设 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆北新路桥集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 希格玛项目合伙人杨学伟先生，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 12 年以上的执业经验。2010 年加入 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况报告 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1.基本信息 希格玛会计师事务所是 1998 年在全国成立最早的八家会计师事务所之一-- -原西安会计师事务所的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。 2013 年 6 月 27 日经陕西 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－14 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所行业信息披露指引 第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，新疆北新路桥集团股份 有限公司现将 2024 年第一季度建筑业经营情况简报如下： 露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。 特此公告。 二、截至报告期末重大项目履行情况 | 项目名称 | 业务 | 签订日 | | 工期 | 合同价款 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 模式 | 期 | | | （万元） | | | 合川双槐 至钱塘高 | 施工 | 2020 | 年 | | | 正在履行，已完成项目施工的 47%，对上计量 18 期。不存 | | 速公路项 | 总承 | 2 月 | 28 | 3 年 | 324,900.00 | 在未按合同约定及时结算与 | | 目 | 包 | 日 | | | | 回款的情况，交易对手方的履 | | | | | | | | 约能力不存在重大变化。 | | 京 台 G3 | | | | | | 正在履行，已完成项目 ...

债券代码：149468.SZ 债券简称：21 北新 R1 新疆北新路桥集团股份有限公司关于"21 北新 R1" 调整票面利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告 5、回售登记期：本次回售登记期为2024年3月29日至2024年4月8日（仅限交 易日）。 重要提示： 1、根据《新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行 公司债券（用于"一带一路"）（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 设定的发行人调整票面利率选择权，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"发行人"）有权决定在"21 北新 R1"（以下简称"本期债券"）存续期的 第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场 环境，本公司选择下调本期债券的票面利率，下调 250 个基点，即本期债券在存 续期前 3 年票面年利率为 5.50%，存续期后 2 年票面利率维持 3.00%，符合《募 集说明书》的约定。 2、根据《募集说明书》设定的投资者回售选择权，发行人发出关于是否调整 本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息 年度付息日将持有的本期债券 ...