特别提示： 1、本次签署的协议，自各方盖章之日起生效。 2、本次交易不属于关联交易，该事项在董事会审批权限内，公司第七届董 事会第七次会议已审议通过，无需提交公司股东大会审议。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）对子公 司新疆北新投资建设有限公司（以下简称"北新投资"）举办的重庆市北新巴蜀 中学校（民办）（以下简称"民办北新巴蜀中学"）进行资产转让暨债务重组， 具体情况如下： 一、交易概述 根据重庆市合川区人民政府办公室于 2021 年 5 月 24 日出具的《关于印发合 川区规范和整治公办学校参与举办民办义务教育学校工作方案的通知》，将民办 北新巴蜀中学转为公办学校，自 2021 年 8 月 31 日后，由重庆市合川区委、区政 府对民办北新巴蜀中学全权管理。2021 年 9 月 1 日起，北新投资全面退出该学 校管理。 为全面完成民办北新巴蜀中学资产转让事项，经友好协商，由重庆市合川区 教育委员会举办的重庆市北新巴蜀中学校（公办）（以下简称"公办北新巴蜀中 学"）作为接收主体，接收公办北新巴蜀中学资产，同时作为交易对价，公办北 新巴蜀中学承担民办北新巴蜀中学对北新投资的部分债务。 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024)3812 号 日 录 一、审计报告 …………………………………(1-4) 二、财务报表 (一) 合并财务报表 1. 合并资产负债表 …………………(5-6) 2. 合并利润表 ……………………………(7) 3. 合并现金流量表 ………………………(8) 4. 合并股东权益变动表 ………………(9-10) (二) 母公司财务报表 1. 母公司资产负债表 ………………(11-12) 2. 母公司利润表 ………………………(13) 3. 母公司现金流量表 ………………………(14) 4. 母公司股东权益变动表 ……………(15-16) 三、财务报表附注 …………………………(17-128) 四、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 ·格玛会计师事务所(特殊普通合伙) XigemaCpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)3812 号 审计报告 新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 == 我们审计了新疆北新路桥集团股份有限公司（以 ...

关于新疆北新路桥集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 希会其字(2024)0210 号 目 录 | 一、专项审核报告 ………………………………………………………………… (1-2) | | --- | | 二、附表 . | | 三、证书复印件 | (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三) 会计师事务所执业证书 h格玛会计师事务所（特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0210 号 关于新疆北新路桥集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核意见 新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆北新路桥集团股份 有限公司(以下简称"贵公司")2023年度财务报表,包括2023年12月31日合并 及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月18日出具了 希会审字(2024)3812号 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－20 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 | （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | | --- | | | | 关联 | 2023 年 | | 实际发生 | 实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 交易 | 1-12 月实 | 预计金额 | 额占同类 | 生额与 | 披露日期及 | | 易类别 | | 内容 | 际发生额 | （万元） | 业务比例 | 预计金 | 索引 | | | | | （万元） | | | 额差异 | | | 向关联 | 兵团建工集团及 | 采购 | 300.00 | 300.00 | 3.37% | 0.00 | | | 人采购 | 其下属企业 | 燃料 | | | | | | | 燃料和 | 小计 | — | 300.00 | 300.00 | ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－16 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第七次会议的通知于2024年4月3日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议 于2024年4月18日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5 人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通 过如下决议： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》，并提交公司2023年年度股东大 会审议； 表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 2024 年 4 月 20 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》，并提交公司 2023 年年度股东大 会审议； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告及摘要》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会的规 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 希会审字(2024)3813 号 内部控制审计报告 新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东: 目。 录 一、内部控制审计报告………………………（1-2） 二、证书复印件 . ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 种格玛会计师事务所（特殊普通合伙 XigemaCpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)3813 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司 黃事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）与关联方共同出资的基本情况 围绕"双碳战略"，积极跟进新能源发展方向，抢抓市场信息，布局风力发 电、光伏发电、储能发电市场，进军新能源市场业务，加大风、光、储能电力建 设业务，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"北新路桥集团"） 与新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司（以下简称"市政交通"）、新疆兵 团建材（集团）有限公司（以下简称"建材集团"）拟共同出资成立新疆兵建电 力工程建设有限公司（暂定名，以工商登记为准）。 （二）与本公司的关联关系 本公司控股股东为新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下 简称"兵团建工集团"），市政交通系兵团建工集团全资子公司，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》相关规定，市政交通为本公司的关联法人，上述事项构 成关联交易。 本公司2024年4月18日召开的第七届董事会第七次会议以7票赞成，2票回避， 0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议 案（二）》，同意该对外投资事项。公司关联董事于远征、夏鹏回避表决， ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-15 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度总经理工作报告》详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，并提交公司 2023 年年度股东 大会审议； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事李斌、季红、张海霞分别向董事会提交了《独立董事述职报告》， 公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上述职。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-15 《独立董事 2023 年度述职报告》详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-15 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）关于召开第 七届董事会第七次会议的通知于 2024 年 4 月 3 日以短信和邮件的形式向各位董 事发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎 湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，参 会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度总经理工作报告》详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，并提交公司 2023 年年度股东 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－16 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第七次会议的通知于2024年4月3日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议 于2024年4月18日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5 人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通 过如下决议： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》，并提交公司2023年年度股东大 会审议； 表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 2024 年 4 月 20 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》，并提交公司 2023 年年度股东大 会审议； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告及摘要》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会的规 ...