江苏中利集团股份有限公司 重整计划（草案）摘要 根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，江苏中利集团股份 有限公司（以下简称"中利集团"或"公司"）在充分听取和吸收各方意 见和建议基础上，在充分进行风险评估和可行性分析的前提下，以债权人 和中小投资者利益保护为最大考量，制定重整计划（草案）。如重整计划 （草案）得以获得人民法院裁定批准并顺利实施，则中利集团所面临的历 史遗留问题、债务风险及经营危机将得以根本化解，公司持续经营与盈利 能力将得到有序恢复和显著提升，从而为全体债权人提供更加可预期、质 效更高的回报。以下为重整计划（草案）的核心要点： 一、对中利集团进行协调审理 苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称"腾晖光伏"）、常州船用电 缆有限责任公司、常熟市中联光电新材料有限责任公司等协调审理下级公 司是中利集团线缆以及光伏业务板块的重要子公司，同时与中利集团之间 存在大量往来和互相担保。为全面提升公司持续经营能力，实现公司重整 价值和经营价值最大化，需要同步整体化解中利集团及协调审理下级公司 的债务危机。因此，在最大化保障中利集团及协调审理下级公司债权人利 益以及人民法院裁定批准中利集团重整计划的前提下， ...

（一）审议通过了《关于与债权人交通银行常熟分行签订债务代偿协议暨关 联交易的议案》。 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-121 江苏中利集团股份有限公司 第六届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 15 日以电子 邮件、微信等方式通知公司第六届监事会成员于 2024 年 11 月 18 日以现场结合 通讯的方式在公司会议室召开第六届监事会 2024 年第四次临时会议，会议于 2024 年 11 月 18 日如期召开。本次会议应到监事 3 名，出席会议监事 3 名，会 议由监事会主席钱文庆先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 江苏中利集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 18 日 2 / 2 经审议，公司监事会认为：公司本次与债权人交通银行股份有限公司常熟分 行签订债务代偿协议，有利于解决控股股东及其关联方对公司的资金占用问题， 推动公司重 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-124 江苏中利集团股份有限公司 关于召开第一次债权人会议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 8 日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到 江苏省苏州市中级人民法院（以下简称"苏州中院"）送达（2024）苏 05 破 50 号 《民事裁定书》，苏州中院裁定受理对公司的重整申请。同日，公司收到苏州中 院下达的（2024）苏 05 破 50 号《决定书》，指定由江苏中利集团股份有限公司 清算组担任公司管理人（详见公司公告 2024-113 号）。 本次债权人会议审议《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案）》、出 资人组会议审议《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调 整方案》等苏州中院确定的会议事项。 本次会议相关议程及表决事项确定后，公司管理人将在会议召开前另行及时 通知。正式会议当日，请参会人员务必再次登录会议，通过网络观看会议直播， 及时进行投票表决。 三、会议召开方式 1 / 3 本次会议将以网络会议的形式召开， ...

一、 出资人权益调整的必要性 根据《关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》，处理上市 公司破产重整案件，既要保护债权人利益，又要兼顾职工利益、出资人利 益和社会利益，妥善处理好各方利益的冲突。由此，才能有利于化解上市 公司的债务和经营危机，提高上市公司质量，保护债权人和投资者的合法 权益，维护证券市场和社会的稳定。 关于江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案） 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中利集团"或"公司"）已 无力清偿到期债务，明显缺乏清偿能力，如果中利集团破产清算，现有财 产将无法满足各类债务的清偿。为挽救中利集团，避免退市和破产清算的 风险，在重整投资人的支持下，出资人应和债权人共同努力，共同分担实 现中利集团重整的成本。因此，《江苏中利集团股份有限公司重整计划 （草案）》（以下简称"《重整计划（草案）》"）拟对出资人权益进行 调整。 之出资人权益调整方案 二、 出资人权益调整的范围 根据《中华人民共和国企业破产法》第八十五条第二款之规定，重整 计划涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。 出资人组由出资人组会议之股权登记日当日在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公 ...

江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 15 日以电子 邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于 2024 年 11 月 18 日以现场结合 通讯的方式在公司会议室召开第六届董事会 2024 年第五次临时会议。会议于 2024 年 11 月 18 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因 有董事辞职暂未增补，董事会空缺 1 人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-120 江苏中利集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三、备查文件 1、公司第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议。 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 18 日 2 / 2 （一）审议通过了《关于与债权人交通银行常熟分行签订债务代偿协议暨关 联交易的议案》。 为协助解决公司控股股东及其关 ...

江苏中利集团股份有限公司 重整计划（草案）之经营方案 本次重整，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中利集团"或"公司"）将 引入实力雄厚的产业投资人常熟光晟新能源有限公司（以下简称"光晟新能源"）获 得综合赋能，在妥善化解债务危机及经营困境的同时，逐步甩掉历史包袱、实现主业 产能升级改造。重整后，中利集团与产业投资人光晟新能源及其控股股东厦门建发股 份有限公司（以下简称"建发股份"）将立足良好合作基础，充分利用深度协同优势， 在保持"一体两翼"业务架构基础上，以聚焦特种线缆业务的重塑为基础计划，以提 升光伏业务运营效益为长期主要内容，以建立健全公司内部控制为关键举措，真正提 升上市公司质量。 一、利用协同优势，获得深度赋能 正是基于产业投资人对公司产业价值的高度认同，在中利集团预重整的过渡期内， 产业投资人通过供应链合作赋能中利集团光伏业务、积极制定特种线缆业务合作经营 方案、向中利集团下级公司常州船用电缆有限责任公司提供共益债投资等多种方式， 积极支持中利集团的生产经营，以确保中利集团得以挽损存续，有效保全了公司的持 续经营能力和重整价值。 1 重整后，凭借前述合作基础及深入了解，同时依托产业投资人的国资 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-119 江苏中利集团股份有限公司 关于重整进展暨在继续推动重整程序中完成资金占用整改及 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 8 日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中 利集团"）已被江苏省苏州市中级人民法院（以下简称"苏州中院"）裁定受理重 整。 公司未能按照责令改正要求在六个月内清收 18.05 亿元（含违规担保 1.12 亿 元）被占用资金，公司股票自 2024 年 11 月 11 日开市起已被实施停牌，停牌期限 不超过两个月。停牌期间，公司继续积极推进重整的各项工作，拟在破产重整程 序中积极完成资金占用整改。 现就上述情况的相关进展情况公告如下： 一、重整进展情况 1、2024 年 11 月 8 日，公司收到苏州中院送达的（2024）苏 05 破 50 号《决 定书》，指定由江苏中利集团股份有限公司清算组担任公司管理人。 风险提示的公告 1、控股股东已将其控制的铁岭县中盈房地产开发有限责任公司的股权质押 给上市公司，作为本次资金占用还款的保 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-118 江苏中利集团股份有限公司 关于法院准许公司及全资子公司在重整期间继续营业及 自行管理财产和营业事务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 11 月 13 日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "中利集团"）收到江苏省苏州市中级人民法院（以下简称"苏州中院"）送达的 （2024）苏 05 破 47 号、50 号、51 号《批复》和（2024）苏 05 破 47 号之一、 50 号之一、51 号之一《决定书》，苏州中院准许公司及全资子公司苏州腾晖光伏 技术有限公司（以下简称"腾晖光伏"）、常熟市中联光电新材料有限责任公司（以 下简称"中联光电"）在重整期间继续营业，并准许上述公司在其管理人的监督 下自行管理财产和营业事务。 2、公司被苏州中院裁定受理重整，根据《中华人民共和国企业破产法》的 相关规定，公司仍存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破 产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止 上 ...

文章核心观点 *ST中利被受理重整申请，与产业和财务投资人签署预重整投资协议，公司及子公司积极推进重整工作，若重整完成将改善资产负债和经营状况，控制权也将变更 [1][2][3] 重整受理情况 - 11月8日苏州中院裁定受理欣意公司对*ST中利的重整申请，指定*ST中利清算组担任管理人 [1] - 近日苏州中院裁定受理对中联光电的重整申请 [3] - *ST中利、中联光电等多家公司均已被苏州中院裁定进入重整程序 [4] 股票相关情况 - 公司股票11月11日被叠加实施退市风险警示，日涨跌幅限制仍为5% [1] - 因未能在六个月内清收18.05亿元被占用资金，公司股票11月11日开市起停牌，期限不超两个月 [1] 前期情况回溯 - 2023年1月18日欣意公司以*ST中利不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具有重整价值为由，向苏州中院申请重整并启动预重整程序 [1] - 2023年2月24日*ST中利收到苏州中院同意启动预重整程序并指定临时管理人的决定书 [1] 公司申请情况 - 公司已向苏州中院申请在重整期间在管理人监督下自行管理财产和营业事务，截至公告披露日未收到相关文书 [1] 投资协议情况 - 11月8日*ST中利与产业投资人常熟光晟、临时管理人签署《预重整投资协议》，重整计划执行完毕后常熟光晟将成第一大股东并取得控制权 [2] - 11月8日*ST中利与牵头财务投资人宁波铭志、临时管理人签署《预重整投资协议》，宁波铭志等财务投资人将成参股股东，不取得控制权 [3] 重整计划及影响 - *ST中利将制作重整计划草案，确定资本公积转增股本规模等，转增股本用于引进投资人、清偿债务及补充流动资金 [2] - 若重整完成将改善公司资产负债结构和经营状况，推动高质量发展，公司控制权将变更 [3] - 苏州中院裁定受理中联光电重整，与其他公司债务风险化解形成合力，利于资产盘活和债务风险化解 [4]

文章核心观点 *ST中利已被法院裁定受理重整，未在整改期限内完成资金占用清收工作，股票将停牌，停牌期间继续推进重整并拟完成资金占用整改 [1] 分组1 - 公司已被法院裁定受理重整并指定清算组担任管理人 [1] - 公司、控股股东及控股集团于2024年5月10日收到责令改正决定，整改期限于11月10日届满，未完成所有资金占用清收工作 [1] 分组2 - 公司股票自11月11日开市起停牌，期限不超过两个月 [1] - 停牌期间公司将继续推进重整工作，拟在破产重整程序中完成资金占用整改 [1]