慈文传媒股份有限公司 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实。现将有关情况说 明如下： 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-008 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：慈文传媒，股票 代码：002343）连续三个交易日（2024年3月20日、3月21日、3月22日）收盘价格涨幅 偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动。 四、必要的风险提示 1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3．公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4．截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露 而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 ...

业务拓展 - 公司与腾讯合作开发古龙重点IP，签署战略合作框架协议，围绕古龙武侠IP展开长期合作[3] - 公司游戏、AR、微短剧等业务有望升级，与江西高校出版社签订战略合作协议，开拓新领域[5] - 公司于2023年9月与江西省文信一号文化产业发展投资基金等共同投资AR智能眼镜龙头公司Rokid，致力于开拓AR内容生态[18] - 公司于2023年8月起高效推动五部微短剧的开发与制作，其中三部入选《2023年12月全国重点网络微短剧规划备案推荐剧目信息》名单[20] 财务状况 - 公司财务包袱减轻，应收账款和存货情况好转，账上现金3.28亿元，无商誉、无长短期借款[4] - 公司控股股东为华章天地传媒投资控股集团有限公司，持有公司20.05%股份，创始人马中骏持有9.15%股权[21] - 华章投资通过股权转让和增持方式，以总计11.48亿元获得公司20.05%股权/29.79%表决权[23]

数据问题 - 2022年年报未准确披露前五大供应商采购额数据[1] - 2022年交易性金融资产100.31万元报表项目列示不准确[1] - 2022年债权投资711.80万元报表项目列示不准确[1] - 2022年合同负债2725.46万元报表项目列示不准确[2] - 2022年其他应收款等报表附注明细披露不准确[2] 投资情况 - 2022年末长期股权投资账面余额606.59万元，持有灵河影视20%股权、成都泛娱时代30%股权[1]

业绩数据 - 2022年末长期股权投资账面余额606.59万元[2] - 2022年交易性金融资产100.31万元、债权投资711.80万元、合同负债2725.46万元列示不准确[2] 合规问题 - 2024年1月8日收到江西证监局《警示函》[1] - 2022年年报未准确披露前五大供应商采购额数据[1] 未来展望 - 完善内控体系，提高规范运作及信息披露质量[4] - 按规定履行信息披露义务[4]

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-001 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 4 日以专人送达、电子邮件、微 信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长 花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据工作需要，经公司总经理赵建新先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董 事会同意聘任蒲林江女士（简历附后）为公司副总经理，任期自公司本次董事会会议审议 通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 公司第九届董事会召开了2024年第一次独立董事专门会议， ...

第一章 总则 慈文传媒股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年1月修订） 第一条 为进一步规范慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，推进公司持续规范发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 4 日以专人送达、电子 邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司 监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审核，监事会认为在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司以自有 闲置资金进行委托理财，不会对公司正常的生产经营造成不利影响；不存在损害公司 及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议和决策程序合法、合规。同意公司及 子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财。 具体内容详见公司同日在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于使用闲 ...

慈文传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：委托理财的投资产品种类包括但不限于银行理财、信托计划、资产 管理计划等。 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-003 使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内， 该资金可以滚动使用。 （三）委托理财的资金来源 2．投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币2.5亿元（含）的暂时闲置自有资 金进行委托理财，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，期限 内任一时点的交易金额不超过投资额度。 3．特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公 司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关 风险并谨慎投资。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月8日召开第九届董事会 第十八次会议及第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》。现将具体情况公告如下： 一、委托 ...

针对公司拟聘任蒲林江女士为副总经理的事项，通过对蒲林江女士的个人履历、 任职资格等情况及公司提名、聘任程序进行相关调查和了解，我们认为： 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《慈文传媒股份有限公司章程》《慈文传媒股份有限公司独立董事工作制 度》等的有关规定，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月8日以通 讯方式召开第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事 3人，实际出席3人。独立董事本着认真、负责、独立判断的态度，对拟提交公司第九 届董事会第十八次会议的相关事项进行了审核，发表意见如下： 一、关于聘任公司副总经理的审核意见 蒲林江女士具备履行职责所必需的专业知识和管理经验，能够胜任公司副总经理 岗位的工作要求，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件：蒲林江女士不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、 或最近三年内受 ...

业绩总结 - 2023年12月27日公司收到政府补助500万元[3] - 补助占近一会计年度净利润10.16%[3] - 预计增加2023年度利润总额500万元[4] 其他新策略 - 补助拟计入“营业外收入”[4]