天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 2023 年 12 月 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东尤其中 小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。会议由召 集人在会议召开前三天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事。 经全体独立董事一致同意，临时会议通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话 等）或现场与通讯相结合的方式召开。 1 第三章 职责权限 第七条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独立董事专门会议 审议通过： 第一条 为进一步促进天娱 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为规范天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实 维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和可靠性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘审计机构管理办法》和《公 司章程》及其他有关法律法规规定，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序，并披露相关信息。 选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务， 公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，报经董事会、股东大会审议决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议决定前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履 行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当至少 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等有关规定，我们作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会的独立董事，对公司第六届董事会第九次会议的相关事项发 表独立意见如下： 一、关于聘任2023年度审计机构的独立意见 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务 执业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够按照《中国注册会计师审 计准则》的要求独立完成财务报表及其他事项的审计工作，能够满足公司审计工 作的要求。 公司聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构，符合公司经营发展和审计工作的需要。公司董事会审议和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决 程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此， 我们一致同意公司聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在天娱数字科技 （大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进 提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《天娱数字科技（大连）集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 按规定补足独立董事人数。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 独立董事必须保持独立 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2023—042 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第九次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长徐德 伟先生主持，公司董事审议通过如下议案： 二、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意制订《会计师事务所选聘制度》， 具体内容与本 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，我们作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会的独立董事，公司在召开第六届董事会第九次会议前， 就如下事项与我们进行了沟通，我们本着认真、负责的态度，对如下事项进行了 事前核查，现基于独立判断，发表事前认可意见如下： 吕平波 经核查，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关 业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司审计工作的 要求。本次聘任会计师事务所能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公 司审计工作的独立性和会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。我们同意公司聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 王子阳 刘红霞 黄晓亮 徐明 一、关于聘任 2023 年度审计机构的事前认可意见 （以下无正文） ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2023—043 司 2023 年度审计机构，公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项发表了同意 的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 北京大华国际是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足 够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为满足公司审计工作的需求，公 司拟聘任北京大华国际为 2023 年度审计机构，并授权公司管理层根据 2023 年度 审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 2、变更会计师事务所的原因：公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）执行 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事 会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，现将 本次股东大会的有关事项作如下安排： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2023 年第四次临时股东大会 股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2023—044 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东大会的召集人 公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00 2、网络投票时间：2023 年 12 月 27 日 通过深圳证券交易系统网络投票时间：2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30、下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2023 年 12 月 2 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于补缴税款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2023—041 特此公告。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）对2020年1 月1日至2022年12月31日期间涉税业务进行自查，现将有关事项公告如下： 一、税收自查情况 经公司自查，公司应补缴2020年度企业所得税40,679,882.23元及滞纳金 18,529,686.36元，合计59,209,568.59元，占公司2022年度经审计归属于上市公 司股东的净利润的20.93%。 经与国家税务总局大连市中山区税务局确认，公司已于近日按要求将上述税 款及滞纳金缴纳完毕。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 二、公司对补缴税款的处理 三、对公司的影响和风险提示 上 述 事 项 预 计 将 影 响 公 司 2023 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 59,209,568.59元，最终以2023年度经审计的财务报表为准。 ...

公司经营与业绩 - 2023年前三季度公司实现营收13.57亿元，同比增加150.06%，归母净利润1357万元，毛利率较去年同期增加3.53%，经营质量向好 [2] - 公司并非单一财务导向，在集团战略牵引下持续投入培育新动能，平衡当期与未来成长性 [2] - 2022年山西数据流量生态园已盈利，“园区 + 平台 + 金融”模式下，入园企业增加聚合效应增强 [3] 短剧业务 - 公司创新开发“虚拟人 + 短剧”模式，数字人“天妤”系列短剧《千壁寻踪》上线不到一年视频播放量超4亿，抖音单平台播放量达2.2亿 [3] - 未来关注短剧商业化变现、自有IP内容价值提升及行业生态共建合作机会 [3] - 公司获巨量引擎等多个平台相关资质，整合平台资源，依托“魔方Mix - AIGC短视频智能营销助手”提高广告投放效率，上半年获快手和字节平台相关奖项 [3] 数字人领域布局 - 公司是数字人领域代表性企业，向全真互联网纵深布局，在虚拟数字人技术研发与孵化运营两端成绩亮眼 [3] - 推出“元享智能云平台”“元趣AI”“元享数字魔盒”等解决方案和设备 [3] - 打造虚拟数字人矩阵，与多行业领军品牌深度合作 [3] 数字魔盒应用 - 公司打造的元享数字魔盒融合AI数字技术与3D全息技术，多模态感知交互系统增强人机交互自然度和便捷性 [3] - 3D全息立体显示技术使数字人在多种应用场景发挥营销作用 [3] 数字人IP运营 - 公司提供虚拟人全栈式数字化服务，受合作伙伴好评 [4] - 旗下虚拟数字人天妤成为《传奇世界》首位虚拟宣传大使 [4] - 未来聚焦品牌AIGC营销和虚拟艺人经纪，探索虚拟技术多领域应用 [4] 游戏业务发展 - 公司深耕游戏细分赛道，拓展业务增量机会 [4] - 以AIGC游戏互动引擎为底座，提升游戏内容丰富度及交互性，探索多形式结合打造沉浸式体验 [4]