股权与资本变动 - 凌安科技注册资本由5000万元减至1667万元，公司持股50.80%，出资额变为846.84万元[3] - 本次为全体股东按持股比例同比例减资，不涉及支付款项[5] 经营范围变更 - 凌安科技经营范围新增土壤污染治理等服务及销售业务[4] 影响说明 - 减资不损害公司及股东利益，不影响合并报表范围[3][5] - 减资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交审议[3]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司凌安科技获“高分散降粘型减水剂及其制备方法”发明专利[1] - 专利号为ZL 2021 1 1285097.1，申请日2021年11月01日[1] - 授权公告日为2024年03月26日，公告号为CN 113929836 B[1] 未来展望 - 专利取得利于凌安科技发挥自主知识产权优势，但暂不影响公司业绩[1]

理财额度与制度 - 公司及子公司可使用最高7亿元自有资金委托理财，额度滚动使用，有效期不超12个月[2] - 公司制定《委托理财管理制度》严控风险[14] 理财投资情况 - 2024年多笔理财投资，如7月3日3000万买银河盛汇尊享3号，预计年化3.4%+超额收益[2] - 公司使用自有闲置资金买理财产品未到期金额约57700万元，占最近一期经审计净资产29.08%[19] 理财赎回规则 - 银河盛汇尊享3号收益起始日2024年06月03日，30个自然日后周三至周五可赎[10] - 广发资管齐添利2号收益起始日2024年05月14日，每周三可赎[12] - 长江资管乐享半年盈2号收益起始日2024年05月15日，每6个月可赎[12][13] 理财监督管理 - 计划财务部负责委托理财日常管理和风控[15] - 内审部门、独立董事、监事会对委托理财监督检查[15] 关联关系说明 - 公司及雅安投资与委托理财销售、受托机构无关联关系，交易不构成关联交易[20]

股份回购 - 2024年4月29日决定用自有资金回购，总额4000 - 8000万元，价格不超8元/股[2] - 2024年7月5日起回购价格上限调整为不超7.9元/股[3] - 截至2024年6月底，累计回购1861050股，占比0.63%[4] - 截至2024年6月底，回购最高价7.3元/股，最低价6.96元/股[4] - 截至2024年6月底，已支付13223326元（不含交易费）[4]

新产品和新技术研发 - 公司收到欧洲专利局颁发“一种制备牛磺酸的方法”专利证书[2] - 专利申请日为2021年08月25日，授权日为2024年06月12日，有效期20年[2] - 本次专利与美、中、日同方法专利相同[2] 未来展望 - 专利利于保护自主知识产权、保持技术领先等[3] - 专利暂不对公司生产经营和业绩产生重大影响[4]

回购股份 - 回购资金总额不低于4000万元且不超过8000万元，价格不超8元/股[3] - 调整后回购价格上限为7.9元/股，2024年7月5日生效[6] - 后续将在回购期限内继续实施并披露信息[11] 权益分派 - 2023年度以292,821,450股为基数，每10股派1元，实际派现29,282,145元[7] - 权益分派股权登记日为2024年7月4日，除权除息日为7月5日[8]

股本与权益分派基数 - 公司现有总股本294,682,500股，回购专户已回购股份1,861,050股，权益分派基数为292,821,450股[2][5][7] 利润分配方案 - 2023年年度预计派现29,468,250元，实际派现29,282,145元[4][5] - 每10股派现金股利1元（含税），除权除息每股现金红利0.0993684元[2][3][5][7][12] 投资者派现情况 - 深股通等部分投资者每10股派0.9元，个人持股1个月内每10股补缴0.2元，1个月 - 1年每10股补缴0.1元，超1年不需补缴[7][8] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月4日，除权除息日为2024年7月5日[8] - 委托代派的A股股东现金红利2024年7月5日到账[10] 其他 - 2023年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.0993684元/股[3][12] - 权益分派方案实施后，回购方案所涉回购价格将相应调整[13] - 2023年年度利润分配方案于2024年6月21日经股东大会审议通过[4]

监事会会议 - 公司第七届监事会第一次会议6月17日通知、6月21日现场召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，书面记名投票选举主席[1] 人员选举 - 董世豪当选第七届监事会主席，任期三年[1] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[2] 主席信息 - 董世豪1971年9月生，大专学历，持股1086534股[5] - 与大股东无关联，任职资格符合条件[5]

股东大会信息 - 2024年5月22日决议召集2023年年度股东大会[5] - 2024年5月23日发出召开通知[5] - 2024年6月21日14时召开，现场与网络投票结合[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人15人，代表77,231,766股，占26.2085%[7] - 现场11名，持股77,093,266股，占26.1615%[8] - 网络4人，代表138,500股，占0.0470%[9] - 中小投资者5人，代表10,667,732股，占3.6201%[10] 议案审议结果 - 审议11项议案，多项议案同意票77,118,966股，占99.8539%[11][12][16][17][19][20][22][23][24][25] - 中小股东多项议案同意票10,554,932股，占98.9426%[16][18][19][20][22][23][24][25] 董事选举情况 - 非独立董事、独立董事选举总表决权231,695,298份，当选最低38,615,884份[26][28] - 陈勇等6人获77,095,166份，持股低于5%股东给10,531,132份，均当选[27][29][30]

会议时间 - 现场会议召开时间为2024年6月21日14:00[3] - 网络投票时间为2024年6月21日9:15 - 15:00[3] 股权登记 - 股权登记日为2024年6月14日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东15人，代表股份77,231,766股，占比26.2085％[4] - 通过现场投票的股东11人，代表股份77,093,266股，占比26.1615％[4] - 通过网络投票的股东4人，代表股份138,500股，占比0.0470％[4] - 通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份10,667,732股，占比3.6201％[4] 表决结果 - 各议案总表决同意77,118,966股，占比99.8539％；反对112,800股，占比0.1461％[5][6][7][8][9] - 各议案中小股东总表决同意10,554,932股，占比98.9426％；反对112,800股，占比1.0574％[5][6][7][8][9] - 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》总表决同意77,118,966股，占比99.8539%，反对112,800股，占比0.1461%[10] - 《关于提名第七届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》总表决同意77,118,966股，占比99.8539%，反对112,800股，占比0.1461%[10] - 选举陈勇等非独立董事总表决同意77,095,166股，占比99.8231%，中小股东表决同意10,531,132股，占比98.7195%[11][12] - 选举赵纯祥等独立董事总表决同意77,095,166股，占比99.8231%，中小股东表决同意10,531,132股，占比98.7195%[12][13] 其他 - 公司独立董事就2023年度履职情况作述职报告[15][16] - 见证律师认为公司本次股东大会召集和召开等程序符合规定，表决结果合法有效[17] - 备查文件有公司2023年年度股东大会决议和律师法律意见书[18]