股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024-023 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于向全资子公司划转部分资产并增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资产划转情况概述 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日 召开第六届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于向全资子公司划转 部分资产并增资的议案》。随着企业的业务发展，为提高经营管理效率，进一步 优化公司内部资源和资产结构，公司拟对现有资产及资源进行整合，将公司冷轧 业务相关的资产及负债划转至公司全资子公司滨州鸿博铝业科技有限公司（以下 简称"鸿博铝业"），并以划转的净资产对鸿博铝业进行增资。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次向全 资子公司划转资产并增资事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会 审议。董事会授权管理层办理本次资产划转并增资具体事宜。本次向全资子公司 划转资产并增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、划转双方 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－022 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会2024年第三次临时会议决议公告 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 6月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 由于会议紧急召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日已通过书面、传真及电子邮件 方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长杨丛森先生主 持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于向全资子公司划转部分资产并增资的议案》； 本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 随着企业的业务发展，为提高经营管理效率，进一步优化公司内部资源和资 产结构，公司拟对现有资产及资源进行整合，将公司冷轧业务相关的资产及负债 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宏创控股增加 2024 年度日 常关联交易额度预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2023 年 12 月 5 日，公司第六届董事会 2023 年第九次临时会议审议通过 了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，且该议案已提交 2023 年 12 月 21 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过。具体内容 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024 年 6 月 12 日，公司召开第六届董事会 2024 年第三次临时会议，会 议审议并通过了《关于增加公司 2024 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为809,706,030.19元，同比增长28.98%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为8.097亿元，同比增长29.0%[27] - 公司2024年第一季度营业总成本为8.268亿元，同比增长25.6%[27] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-21,532,356.00元，同比改善39.75%[4] - 公司2024年第一季度净利润为-2153.2万元，同比亏损收窄39.8%[28] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-21,532,356.00元，同比下降35,615,591.15元[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-21,413,535.65元，同比下降99.32%[4] - 筹资活动产生的现金流量净额为85,071,494.26元，主要由于取得短期借款[18] - 现金及现金等价物净增加额为69,720,126.66元，主要由于取得短期借款[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为660,571,824.93元，同比增长25.4%[29] - 经营活动现金流入小计为752,574,487.00元，同比增长34.3%[29] - 经营活动现金流出小计为773,988,022.65元，同比增长35.6%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,413,535.65元，同比下降99.3%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为3,330,152.79元，同比增加3,610,152.79元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为85,071,494.26元，同比增加87,645,186.19元[30] - 期末现金及现金等价物余额为310,210,301.76元，同比增长0.6%[30] 资产与负债 - 公司总资产为3,162,712,204.67元，同比增长6.06%[4] - 货币资金期末余额为391,226,319.43元，同比增长45.09%，主要由于取得短期借款[7] - 应收账款期末余额为152,030,286.24元，同比增长56.22%，主要由于产品销量增加[8] - 公司2024年第一季度末货币资金为391,226,319.43元，较期初增长45.1%[24] - 公司2024年第一季度末应收账款为152,030,286.24元，较期初增长56.2%[24] - 公司2024年第一季度末存货为675,927,784.92元，较期初增长3.3%[24] - 公司2024年第一季度末流动资产合计为1,901,526,119.24元，较期初增长12.3%[24] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产为100,198,739.73元，较期初下降0.8%[24] - 公司2024年第一季度末应收票据为182,687,319.98元，较期初增长4.0%[24] - 公司2024年第一季度末其他应收款为48,618,545.77元，较期初增长1.7%[24] - 公司2024年第一季度末预付款项为4,671,544.59元，较期初增长16.7%[24] - 公司2024年第一季度末应收款项融资为9,381,028.52元，较期初增长33.6%[24] - 公司2024年第一季度末其他流动资产为336,472,254.58元，较期初增长0.5%[24] - 公司2024年第一季度固定资产为9.053亿元，同比下降2.6%[25] - 公司2024年第一季度无形资产为2.606亿元，同比下降0.7%[25] - 公司2024年第一季度流动负债为10.332亿元，同比增长24.7%[26] - 公司2024年第一季度非流动负债为1.221亿元，同比下降1.7%[26] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为20.073亿元，同比下降1.1%[27] 其他收益与投资 - 其他收益为5,544,795.92元，同比增长528.59%，主要由于享受增值税加计抵减政策[10] - 投资收益为4,397,203.41元，同比增长442.27%，主要由于使用闲置募集资金进行现金管理[11] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为1186.7万元，同比增长20.6%[27] 每股收益 - 基本每股收益为-0.0189元，稀释每股收益为-0.0189元[29]

会计政策变更 - 2024年4月26日董事会通过会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[2] - 变更对财务无重大影响，董事会认为合理并同意[3][4]

会议信息 - 公司第六届董事会2024年第二次临时会议于4月26日召开，通知4月23日发出[2] - 7名董事全部参加表决[2] 议案表决 - 《2024年第一季度报告》《关于会计政策变更的议案》均7票同意通过[3] 政策影响 - 会计政策变更符合规定，无重大财务报表影响[3] 公告渠道 - 《关于会计政策变更的公告》见《证券时报》等和巨潮资讯网[4]

北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 135 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场 会议于 2024 年 4 月 12 日在山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠 桥以北公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《山东宏创铝业控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具 本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《山东宏创铝业控股股份有限公司第六届 董事会第四次会议决议公告》《山东宏创铝业控股股份有限公司第六届监事会第四 次会议决议公告》《山东 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年4月12日（星期五）下午14：30 2、网络投票时间：2024年4月12日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月12 日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月12 日上午9：15至2024年4月12日下午15：00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三 号干渠桥以北。 （三）召集人：公司董事会 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 282,600 股，占公司有表决权 股份总数 ...

证券代码：002379 证券简称：宏创控股 投资者活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 宏创控股2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 体投资者 时间 2024 年 3 月 29 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云 访谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事长：杨丛森先生；财务总监：刘兴海先生 董事会秘书：肖萧女士；独立董事：孙楠先生 投资者关系活动 主要内容介绍 交流问答 1、您好，请问截止 3 月 29 日，公司股东人数是多少？谢 谢。 答：感谢您对本公司的关注，2024 年 3 月 29 日的股东名 册中登公司尚未提供，公司暂无法获悉股东人数，截止 2024 年 3 月 20 日股东人数为 27,177，谢谢。 2、宏桥准备怎么解决同业竞争，是否考虑把相关业务装 入上市公司进行重组？ 答：感谢您对本公司的关注，为解决滨州宏展铝业科技 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002379，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司注册地址为山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北，注册地址的邮政编码为256500[8] 公司财务状况 - 公司营业收入为2,687,275,652.83元，较上一年下降23.86%；归属于上市公司股东的净利润为-145,222,260.21元，较上一年下降735.75%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-216,121,000.75元，同比下降165.87%[12] - 公司2023年营业收入为2,687,275,652.83元，较上年同期下降24.01%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,028,881,038.41元，同比增长46.19%[12] - 公司2023年营业收入扣除后金额为2,660,639,626.76元[12] - 公司2023年第四季度营业收入为679,928,640.18元，净利润为-64,042,744.78元[14] 行业发展趋势 - 2023年，LME现货月和三月期铝平均价分别为2250美元/吨和2288美元/吨，较2022年分别下降16.8%和15.7%[18] - 中国铝挤压材产量比上年增长7.7%至2315万吨，占总铝材产量的比例为48.4%[19] - 中国铝材出口市场集中度较低，分布全球，主要以两类国家为主[19] - 2023年，中国铝材出口下降14.5%，出口铝板带277.2万吨，下降22.4%[19] 公司经营情况 - 公司总资产为298,204.19万元，较上年同期增加14.90%[20] - 公司2023年实现营业总收入268,727.57万元，较上年同期减少23.86%[21] - 公司主营业务收入为266,063.96万元，较上年同期减少24.11%[22] - 公司销售铸轧卷增加至4.80万吨，销售收入83,716.22万元，占主营业务收入的31.46%[22] - 公司销售冷轧卷减少至3.47万吨，销售收入63,450.04万元，较上年同期减少8.79%[22] - 公司销售铝箔产品减少至5.52万吨，销售收入118,897.70万元，较上年同期减少39.43%[22]