工作细则 山东宏创铝业控股股份有限公司 二 O 二四年三月 1 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 董事会专门委员会 第一条 为适应山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司章程 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任组 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－017 山东宏创铝业控股股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金使用及期末结余情况如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 项目名称 募集资金账户余额 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年 12 日公司实际到账的募集资金总额（注 1） 789,589,998.93 | 7 | 月 | | 减：支付的其他发行费用扣除承销费用增值税税额（注 2） 3,194,692.19 | | | | 减：募投项目支出金额（注:3） 235,859,627.11 | | | | 减：以闲置募集资金进行现金管理投出本金余额 399,980,000.00 | | | | 减：以闲置募集资金进行现金管理理财账户余额（未转出利息 128,429.92 | | | | 收入部分） | | | | 加：累计利息收入扣除手续费金额 1,548,083.54 | | | 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－012 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的 议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和其他法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，对 《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订如下： （一）公司章程修订内容 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 | | 案的方式提请股东大会表决。董事、监事的 | 案的方式提请股东大会表决。董事、监事的 | | 选举，应当充分反映中小股东意见。 | 选举，应当充分反映中小股东意见。 | | 股东大会在董事、监事选举中应当积极 | 股东大会在董事、监事选举中应当积极 | | 推行累积 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对于公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 编制单位：山东宏创铝业控股股份有限公司 | 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | （万元） | | | 营业收入金额 | 268,727.57 | | 352,926.99 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 2,663.60 | | 2,326.25 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 0.99% | | 0.66% | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资 产、无形资产、 | 2,663.60 | 房产、土地使用权租赁收入；销 | 2,326.25 | 房产、土地使用权租赁 | | 包装物，销售材料，用材料进行非 货币性资产交换，经营受托 | | 售材料、废铝灰、废品等收入 | | 收入；销售材料、废铝 | | 管理业务等实现的收 入，以及虽计入主营业务收入，但属于上 | | | | 灰、废品等收入 | | 市公司正 常经营之 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年董事会工作报告 5、2023 年 7 月 4 日，召开第六届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通 过了以下议案：《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权 有效期的议案》《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议 案》《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 2023 年，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》等规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事 会的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的 实施，勤勉尽责地开展各项工作，确保了公司的规范运作，推动了公司持续健康 稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年工作情况及 2024 年工作计划汇报如下： 一、2023 年董事会工作情况 2、2023 年 3 月 16 日，召开第六届董事会第二次会议，审议通过了以下议 案：《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度总经 理工作报告》《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》《2 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 有关法律法规的规定和要求，做到了诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出 席2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司的相关事项发表了 独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 孙楠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年2月，会计学硕士， 高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师、一级造价师、国际注册内部审 计师。现任天津倚天会计师事务所有限公司总经理。孙楠先生多年从事审计、资 产评估、管理咨询工作，曾主持过大型中央和地方企业、外商投资企业、民营企 业等企事业单位审计、评估工作。担任财政部第三届企业内部控制标准委员会咨 询专家，在培全国会计领军人才注册会计师类（管理会计方向），现任山东宏创 铝业控股股份有限公司独立董事。 本人自2019年12月5日起任公司独立董事，在报告期内 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－015 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为准确反映经营情况，夯实发展基础，根据《企业会计准则》的规定，对 2023 年度资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其计 提资产减值准备 59,131,751.33 元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 公司及子公司于 2023 年末对存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行 了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、 固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值 损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 | 资产名称 | 年初至年末计提资产减值准备金额 | | --- | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：宏创控股 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄涛 | 联系电话：15665868582 | | 保荐代表人姓名：杜由之 | 联系电话：18678155755 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 是 | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 无 | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | | | | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | 况 | | | | | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | | | | | | | 是 | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | | | | | | | 部审计制度、关联交易制度） | 是 | （2）公司是否有效执行相关规 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00024 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 3-00024 号 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山 东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountant ...